寧夏詐騙集團以傳銷模式運行 成員騙錢上交提升＂業(yè)績＂

4月16日，被公安部掛牌督辦，在社會造成惡劣影響，備受社會各界關(guān)注的寧夏“12.15”特大電信詐騙案，經(jīng)（寧夏）固原市原州區(qū)人民法院3天集中庭審一審宣判，69名被告人以詐騙罪定罪處罰，7人被判處10年以上有期徒刑。

首要分子李時權(quán)對整個犯罪集團起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，按照犯罪集團所犯的全部罪行處罰，決定執(zhí)行有期徒刑14年，并處罰金10萬元，涉案財產(chǎn)一律予以沒收，上繳國庫；吳月瓊、駱金、閆燕飛等6名主犯分別判處12年至10年有期徒刑；58名成員判處5年以下有期徒刑不等；4名涉案人員，因犯罪情節(jié)輕微，免于刑事處罰。

凍結(jié)銀行存款222萬余元；扣押現(xiàn)金25萬余元；沒收涉案房屋5套、銀行卡426張、車輛4輛、手機175部，及作案筆記本電腦4臺，記錄詐騙劇本的筆記本36本。

涉案人員成員中年齡最大45歲，最小18歲，其中女性28人，平均年齡僅為24歲左右。

2018年1月17日，備受社會關(guān)注的“12.15”特大電信詐騙案在寧夏固原市原州區(qū)人民法院一審公開開庭審理。

庭審3天，判決書11萬多字

“該案涉案人數(shù)之多、地域之廣、押解難度之大、安保任務(wù)之重、團伙內(nèi)部組織之嚴密、詐騙金額之多，詐騙手法之新穎，在寧夏乃至西北地區(qū)均尚屬首例?！?負責案件審理的法官介紹，該案于今年1月17日在原州區(qū)人民法院公開開庭審理，由于該案涉案被告人數(shù)多、涉案金額多、犯罪事實和證據(jù)材料多，組織庭審時間長、難度大，為確保庭審高效、公正、文明、有序進行，受理案件第一時間就成立了審理領(lǐng)導(dǎo)小組和專案合議庭。從2017年11月5日到宣判，合議庭成員放棄休息時間，加班加點封閉進行封閉閱卷，對129本案卷進行了認真、細致、全面閱讀，形成閱卷筆錄5本，3萬多字?！狈ü僬f。

針對閱卷工作中梳理出的問題，合議庭及時與檢察機關(guān)召開協(xié)調(diào)會，將閱卷過程中梳理出關(guān)于補充證據(jù)、庭審過程中公訴人出示證據(jù)順序和庭審結(jié)構(gòu)等問題與檢察機關(guān)溝通予以解決，將控辯雙方可能出現(xiàn)的爭議問題詳細列出，并對部分犯罪事實定性問題進行了溝通，確保庭審時從容應(yīng)對。

“判決書207頁，字數(shù)超過11萬字?！狈ü俳榻B，每天庭審8個多小時，白天書記員做記錄，晚上校對，經(jīng)常熬夜到凌晨兩三點。為提升庭審效率，法官白天庭審，晚上還要總結(jié)，并確定第二天庭審重點，使得原本計劃5天庭審，只用了3天就審結(jié)。

詐騙手段防不勝防

“詐騙手段防不勝防，詐騙人打著家庭貧困、人身變故等可憐牌，取得被害人同情，以此實施詐騙。”法官在審理完該案后，深有感觸。這些人在實施詐騙時，為了提高詐騙成功率，以防引起被害人懷疑，往往很多女性在一起，分工步步設(shè)局，連環(huán)詐騙。

在利益刺激下，各成員通過通過微信、QQ、“有緣網(wǎng)”、“百合網(wǎng)”等婚戀交友網(wǎng)站搜集獲取全國范圍內(nèi)不特定的人員信息，冒充未婚、單身女性通過微信、QQ將被害人加為好友，以與被害人找對象、談戀愛為由，騙取被害人信任，誘騙他人加入詐騙組織，對不能通過誘騙加入組織的，則以索要見面路費、疾病救治費、財物賠償費等方式騙取錢財。

被害人李某介紹，2016年有一個微信昵稱叫“泡沫”的人加其微信要跟他找對象，因李某離異想找個人一起生活，就跟這個叫“泡沫”的人聊天。在聊天中，“泡沫”自稱老公和孩子在一場車禍中去世，生活艱苦，沒有親人，讓李某帶她離開固原，但身無分文。李某遂給“泡沫”發(fā)了88.88元的紅包讓她充話費。后又分三次給“泡沫”發(fā)了600元讓買車票和吃的。然而當李某等待“泡沫”到來時，“泡沫”又稱她在車上把別人的蘋果7手機碰壞了，當時跟手機的主人正在協(xié)商，還有“火車上的警察”進行調(diào)解，最后替“泡沫”賠償對方1320元，第二天李某給“泡沫”打電話問幾點到，對方電話無法接通……

“詐騙組織有一套方法，且男女扮演不同的角色，活動單獨一人實施詐騙，或多人組織實施詐騙?！狈ü俳榻B，“泡沫”等人在實施詐騙時，往往編造一個很慘的身世或遭遇不幸，以博取他人同情，再以沒有生活費、路費、親人或自己生病為借口，將早已準備好的假的身份證、火車票、機票以及火車站、飛機場等圖片傳給被害人，借機向受害人打電話索要錢財。

詐騙犯罪集團采用傳銷組織運行

2014年，李時權(quán)被傳銷人員從貴州叫到固原從事傳銷活動，經(jīng)過幾個月的時間掌握了傳銷組織的運作模式，在其成為傳銷組織的經(jīng)理后，選中駱金、閆燕飛等6人做為自己傳銷組織的經(jīng)理，開始從事傳銷活動。

在傳銷組織的運作模式下，逐步建立起以李時權(quán)為總經(jīng)理，吳月瓊、駱金、閆燕飛等人為經(jīng)理，吳貴飛負責收錢，胡平安講授詐騙方法和負責發(fā)工資為主要管理人員，陳某某等人為寢室管理人員共計140余人的犯罪集團。該犯罪集團采用總經(jīng)理-經(jīng)理-主任-業(yè)務(wù)主管-業(yè)務(wù)員的層級傳銷組織管理模式，對新加入成員要求每人按照2900元一單數(shù)額繳納入門費，按照一定的比例數(shù)額層層返利，向組織交單作為成員晉升的業(yè)績標準，層層返利作為對各層級的回報和利益刺激。對詐騙所得，以交單方式上交詐騙組織，獲取返利，提升業(yè)績。

據(jù)涉案人王某供述，“我2016年到固原，十幾個人住在一起，有專人講課，賣產(chǎn)品，往來叫人，每月可以掙到二、三十萬元，叫來三百到七百人年收入會達到三百萬。但我沒有叫來一個人，他們就安排一個男的給我講，教我在‘百合’、‘世紀佳緣’等網(wǎng)站上……用騙來的錢購買產(chǎn)品達到升級?！蓖?月份，王某騙了一個浙江網(wǎng)名為“真愛永恒”的男子1500元，隨后又騙取廣東微信昵稱為“為愛等待”的男子1800元。王某將騙來的錢湊夠2900元上交升級。

2016年1月至2016年12月15日案發(fā)期間，該犯罪集團實施的詐騙犯罪活動詐騙的非法所得920萬余元，被害人137人，涉及全國31個省市。