“臥底”牽線 廣西破獲一起3000人傳銷大案(圖)

　近日，一個(gè)涉及３０００多人、涉案金額高達(dá)數(shù)百萬元的非法傳銷團(tuán)伙，在廣西壯族自治區(qū)防城港市被搗毀。位于傳銷“金字塔”頂層的“高級(jí)業(yè)務(wù)員”——傳銷頭目丁丙芳及７名骨干分子全部落入法網(wǎng)。記者在連續(xù)追蹤采訪時(shí)發(fā)現(xiàn)，隨著國家有關(guān)部門對(duì)非法傳銷打擊力度的加大，傳銷組織“統(tǒng)一管理、集中上課”的模式，正在向“家庭管理”、“分散上課”的模式轉(zhuǎn)變，這給進(jìn)一步打擊非法傳銷活動(dòng)帶來了新的挑戰(zhàn)。

　　廣西防城港市警方在清理查獲的傳銷證據(jù)?！　?/p>

　　廣西防城港市防城區(qū)市民在閱覽宣傳資料。

　　廣西防城港市警方在緊急審訊傳銷網(wǎng)絡(luò)骨干。

　　“捕風(fēng)捉影”效果微　“引蛇出洞”成效顯

　　回顧此次破獲傳銷大案的經(jīng)歷，防城港市工商局主要辦案人員李健最大的體會(huì)是：“傳銷手段越來越隱蔽，以往靠群眾舉報(bào)，大面積布控等‘捕風(fēng)捉影’的破案方式，很難達(dá)到‘擒賊先擒王’的打擊效果，發(fā)展內(nèi)線，深入挖掘，這是此次案件成功的關(guān)鍵。”

　?。玻埃埃衬昴甑滓詠?，防城港市工商、公安人員不斷接到與非法傳銷相關(guān)的線報(bào)，辦案人員及時(shí)調(diào)整思路。決定在堅(jiān)持群眾舉報(bào)的前提下，選擇發(fā)展一些“內(nèi)線”，更大程度地掌握非法傳銷人員的活動(dòng)方式，集中打擊處于非法傳銷中上層人物，以求在更大程度實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)傳銷圈的震懾力。于是，發(fā)展內(nèi)線收集情報(bào)，成為辦案人員努力的重點(diǎn)?！　?/p>

　?。冈拢保叭眨趁幽霞茯_上當(dāng)?shù)膫麂N參與者陳某、李某和歐陽某，在前往工商局詢問直銷活動(dòng)是否合法時(shí)，與李健取得了聯(lián)系。李健向他們反復(fù)說明“直銷”就是“傳銷”，是國家法律禁止的經(jīng)營方式后，他們決定擔(dān)當(dāng)工商人員的“內(nèi)線”，抓住首要分子，不讓更多的人上當(dāng)受騙?！　?/p>

　　“內(nèi)線”提供的情況很快得到了證實(shí)。這是一個(gè)以“上海禧欣來服飾有限公司”和“深圳文斌貿(mào)易有限公司”搞直銷經(jīng)營為誘餌，進(jìn)行傳銷活動(dòng)，欺騙不明真相的非法傳銷組織?！　?/p>

　　“業(yè)務(wù)員”“經(jīng)理人”層層盤剝　受騙“臥底”妙傳線索

　　經(jīng)過“臥底”內(nèi)線的調(diào)查，“業(yè)務(wù)員—業(yè)務(wù)組長—業(yè)務(wù)主任—經(jīng)理—高級(jí)業(yè)務(wù)員—高級(jí)經(jīng)理”構(gòu)成了整個(gè)傳銷的“金字塔”形態(tài)。此次在防城港市被誘騙上當(dāng)?shù)膫麂N人員，絕大多數(shù)是河南人?！　?/p>

　　“從業(yè)務(wù)員到高級(jí)經(jīng)理，基本上是層層盤剝。”一位受騙上當(dāng)?shù)膫麂N參與人員說：“傳銷組織者宣

防城港市防城區(qū)居民出租屋，這是傳銷分子聚集的地點(diǎn)?！?/p>

　　一些被騙到廣西防城港市防城區(qū)進(jìn)行非法傳銷活動(dòng)的外地人員在閱覽宣傳資料。

　　傳的觀點(diǎn)是：人際網(wǎng)絡(luò)是一個(gè)快速締造百萬富翁的行業(yè)，學(xué)會(huì)利用這種關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，你能在一年兩年內(nèi)賺到一輩子都掙不到的錢。投資３８００元只是享有公司的招聘發(fā)展權(quán)以及品牌享用權(quán)。但到底這些錢是怎么分配的，誰也不知道?！睂?shí)際上，傳銷組織所有的錢都是從最底線的人那兒來的。這其中包括加入傳銷組織繳納的入門費(fèi)、產(chǎn)品的買賣費(fèi)、或者其它一些名目的費(fèi)用，這全都是從最底線的受騙人員那兒來的。傳銷公司等收上來錢以后，層層盤剝，最后大部分錢落到最上線的人的手里?！　?/p>

　?。冈拢保叭罩?，被防城港市工商局辦案人員發(fā)展起來的“內(nèi)線”，源源不斷地通過手機(jī)、電話和短信等方式，巧妙地把情報(bào)傳遞給李健。短短十多天時(shí)間，辦案人員就掌握到：這一傳銷網(wǎng)絡(luò)頭目是丁丙芳，負(fù)責(zé)對(duì)新成員進(jìn)行思想教育、“洗腦”的是丁丙芳胞兄丁丙地。傳銷網(wǎng)以家庭為單位，每個(gè)家庭６－７人組成，分散在防城區(qū)周圍的十幾個(gè)地方。家庭中的“家長”就是傳銷網(wǎng)中的“業(yè)務(wù)組長”，他們的主要任務(wù)是接待、發(fā)展新會(huì)員（傳銷“下線”）。平時(shí)既有“家長”主導(dǎo)的上課，又有“家長”相互之間“交流授課”，以家庭為單位的授課目的就是對(duì)新成員“灌輸”傳銷的種種理念，使他們在不知不覺中上當(dāng)受騙。　　

　　傳銷網(wǎng)絡(luò)每個(gè)月還要安排一兩次的“經(jīng)理授課”，如有“業(yè)務(wù)員”因?yàn)槌煽兞己蒙搿皹I(yè)務(wù)主任”一級(jí)的，則在這樣的家庭中臨時(shí)增加一次“經(jīng)理授課”。授課前給新升級(jí)的“業(yè)務(wù)主任”象征性地發(fā)放紅包，以拉攏人心，進(jìn)一步拓寬傳銷網(wǎng)絡(luò)?！皟?nèi)線”不但收集到了絕大多數(shù)傳銷人員的聯(lián)系電話和住址，而且掌握了整個(gè)組織的活動(dòng)規(guī)律。　　

　　發(fā)展下線之后，丁炳芳和丁炳地根據(jù)情況，臨時(shí)決定新成員申購會(huì)員資格的地點(diǎn)。李健和同事們的跟蹤表面，申購時(shí)間和地點(diǎn)僅僅提前１－２小時(shí)確定，申購結(jié)束后，丁炳地將申購表和錢帶回住處，交給丁丙芳，由丁丙芳統(tǒng)一存入銀行帳戶中。

　?。冈拢常叭?，兩位“內(nèi)線”向李健表示，自己身上經(jīng)費(fèi)已經(jīng)不足，他們的行動(dòng)也存在著暴露的可能性，希望能盡快離開這個(gè)魔窟。但此時(shí)，辦案人員僅僅知道丁丙地的住址，還沒有掌握丁炳芳的住址，下一次申購時(shí)間也無法確定。

　　三層布控　“守株待兔”破大案  

　?。冈拢常比眨箷r(shí)左右，李健再次接到線報(bào)：中午１：００－２：００，將在防城區(qū)富民路５號(hào)聚會(huì)辦理申購業(yè)務(wù)。防城區(qū)距離防城港市區(qū)有２０多公里，工商局迅速與公安局聯(lián)系，形成了跟蹤組、接頭組、抓捕組的聯(lián)合行動(dòng)方案。

　　行動(dòng)小組迅速趕往位于防欽公路邊的申購現(xiàn)場。中午１：００左右，參與申購的傳銷人員陸續(xù)進(jìn)入房屋。不久，辦案人員發(fā)現(xiàn)，又有兩批傳銷參與者離開了出租屋。這是以往不會(huì)出現(xiàn)的情況。

　　情況是否有變？這成為抓捕行動(dòng)的關(guān)鍵。

　　執(zhí)法人員剛剛在防城區(qū)張貼的宣傳資料，就被傳銷分子撕毀。

　　工商部門的執(zhí)法人員根據(jù)實(shí)際情況確定跟蹤、抓捕犯罪嫌疑人方案?！　?/p>

　　熟悉情況的李健判斷：丁炳地沒有離開出租屋，整個(gè)申購活動(dòng)一定還在進(jìn)行中。必須放過眼前的“小蝦”，盯住后面的“大魚”。在與內(nèi)線取得了聯(lián)系后，這一做法得到了確定。

　　下午２：２０左右，丁炳地離開了出租屋，回到自己居住的財(cái)源二巷４號(hào)。丁炳芳早就在里面等著清點(diǎn)錢物。當(dāng)丁炳芳夫妻倆離開出租屋時(shí)，辦案人員悄然靠攏，一舉抓捕了丁炳芳夫妻和還在出租屋里做發(fā)財(cái)夢的丁炳地。

　　與此同時(shí)，接到信號(hào)的其他小組辦案人員也立即行動(dòng)，把還在富民路５號(hào)聚會(huì)的１００多名傳銷參與人員和余下６名傳銷骨干分子抓捕。在現(xiàn)場，執(zhí)法人員收繳傳銷人員的筆記本、業(yè)績單，用于誘惑新成員加入傳銷隊(duì)伍的上海禧欣來西服和化妝品一批；并從丁炳芳身上繳獲贓款約２萬元及存折、銀行卡和申購協(xié)議等證據(jù)。

　　公安機(jī)關(guān)的緊急審訊表明，這個(gè)以直銷西服、化妝品為名的傳銷組織，２００３年就在廣西賓陽縣開始活動(dòng)，在當(dāng)?shù)毓ど?、公安機(jī)關(guān)聯(lián)合打擊的壓力下，丁炳芳等人轉(zhuǎn)而南下，來到防城港一帶，繼續(xù)構(gòu)建自己的傳銷網(wǎng)絡(luò)。目前，這一網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)發(fā)展會(huì)員近３０００人，每人上繳３８００元會(huì)費(fèi)，總案值超過數(shù)百萬元。　　

　　“經(jīng)濟(jì)邪教”凸現(xiàn)新態(tài)勢　打擊方式亟待完善

　　工商、公安部門的辦案人員和法學(xué)專家均認(rèn)為，傳銷活動(dòng)呈現(xiàn)新態(tài)勢，打擊非法傳銷的方式也應(yīng)進(jìn)一步完善，針對(duì)非法傳銷的處罰條例也亟待出臺(tái)。

　　工商管理人員認(rèn)為，“統(tǒng)一管理”轉(zhuǎn)為“家庭管理”，“集中授課”轉(zhuǎn)為“分散授課”，增大了非法傳銷的隱蔽性。過去，非法傳銷采取的方式基本上是統(tǒng)一的管理，來自四面八方的傳銷參與者，在傳銷組織者的帶領(lǐng)下，在２－３個(gè)月時(shí)間定居在一個(gè)相對(duì)固定的地方，人數(shù)眾多。容易被群眾識(shí)別，執(zhí)法部門在接到群眾舉報(bào)后，也能夠及時(shí)出動(dòng)，進(jìn)行布控。

　　“家庭管理”的主要方式是，傳銷人員以家庭為單位組成最基礎(chǔ)的傳銷窩點(diǎn)，“家長”是窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人。傳銷“家庭”主要由已經(jīng)加入傳銷隊(duì)伍一段時(shí)間的傳銷者和新加入的傳銷者組成，一般每個(gè)窩點(diǎn)６－７人。分散居住在城鎮(zhèn)周邊居民的出租屋里。防城港市工商局此次破獲的“上海禧欣來”傳銷網(wǎng)，涉案的３０００多人，就組成了８０多個(gè)家庭，分別居住在防城區(qū)的３０多個(gè)地方?！胺稚⑹谡n”也使傳銷組織具有更大的“流動(dòng)性”。

　　記者在采訪中了解到，“打聚會(huì)點(diǎn)”、“驅(qū)散人員”的打擊方式已被傳銷組織者所熟悉，傳銷網(wǎng)絡(luò)呈現(xiàn)出向“分散授課”轉(zhuǎn)變的趨勢?！凹彝ス芾怼薄ⅰ胺稚⑹谡n”的方式，給辦案人員打擊非法傳銷帶來了新問題。一線辦案人員認(rèn)為：

　　“精確打擊”的前提是戰(zhàn)線前移，充分利用群眾力量，培養(yǎng)內(nèi)線，確保信息來源的準(zhǔn)確有效性?！叭罕娕e報(bào)”—“大面積布控”—“打聚會(huì)點(diǎn)”的工作模式，有必要向“發(fā)展內(nèi)線”—“精確打擊”的模式轉(zhuǎn)變。

　　傳銷網(wǎng)絡(luò)向沿海相對(duì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的轉(zhuǎn)移，傳銷組織者已經(jīng)具備一定反偵察能力的現(xiàn)實(shí)，辦案人員的工作必須更加隱蔽，更強(qiáng)調(diào)聯(lián)合行動(dòng)。

　　防城港特大傳銷網(wǎng)絡(luò)的骨干分子丁炳芳、丁炳地原籍河南。２００３年以來，他們就打著“深圳文斌”和“上海禧欣來”公司“連鎖加盟”的旗號(hào)，在廣西賓陽縣活動(dòng)。今年３月在當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門打擊壓力，他們轉(zhuǎn)而南下，來到距離防城港市２０公里的防城區(qū)，繼續(xù)發(fā)展其網(wǎng)絡(luò)。丁炳芳、丁炳地非常注意“自我保護(hù)”，他們的住址從來不向下線透露。丁炳地每月前往傳銷網(wǎng)的３０多個(gè)窩點(diǎn)輪流授課，但每天去哪個(gè)“家庭”，不僅家庭成員不知道，就是“家長”也蒙在鼓里。傳銷網(wǎng)每月組織１－２次集中辦理“申購費(fèi)”的活動(dòng)，也只是提前１－２小時(shí)通知已經(jīng)表示要辦理入門手續(xù)的家庭及其成員，申購活動(dòng)的負(fù)責(zé)人也是臨時(shí)指定，而且經(jīng)常變動(dòng)地點(diǎn)。

　　辦案人員在對(duì)丁炳芳進(jìn)行跟蹤盯梢時(shí)，發(fā)現(xiàn)他警惕性很高?！凹彝ゾ蹠?huì)”、集中授課和辦理申購費(fèi)的過程中，家長必須負(fù)責(zé)整個(gè)活動(dòng)的安全，家庭成員中也有“放風(fēng)”、“收錢”、“算賬”的分工。形成了比較完善的反偵察體系。丁炳芳、丁丙地在整個(gè)傳銷網(wǎng)絡(luò)中處于“高級(jí)業(yè)務(wù)員”的地位，但每次他都把騙取的“申購款”通過附近的農(nóng)行存入名為魏玉友、劉長柱的兩人銀行卡上。這兩張卡所在地是廣西南寧市，但都是利用假身份證開辦的銀行卡。

　　廣西師范大學(xué)社科部法學(xué)副教授蔡瓊認(rèn)為，今年４月１８日《最高人民法院關(guān)于情節(jié)嚴(yán)重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復(fù)》公布后，打擊傳銷的法律保障提高了一步，但對(duì)于傳銷“人頭”仍無明確的法律定性和解釋，一定程度上影響了打擊的力度。事實(shí)上，對(duì)一些只傳“人頭”，　不傳商品的傳銷網(wǎng)絡(luò)，在集中打擊告一段落后，傳銷網(wǎng)絡(luò)中的骨干分子（頭目）又會(huì)憑借雄厚財(cái)力和較廣的人際關(guān)系，重新開始傳銷活動(dòng)。

　　專家建議：強(qiáng)化對(duì)非法傳銷活動(dòng)嚴(yán)格規(guī)范的監(jiān)管機(jī)制。公安、工商、城管、文化等部門要加強(qiáng)對(duì)出租屋、物業(yè)小區(qū)、“半拉子”工程、茶藝館等重點(diǎn)地區(qū)的管理和巡查，與業(yè)主簽訂責(zé)任狀，對(duì)為傳銷分子提供居住、活動(dòng)、躲避場所的業(yè)主要給予嚴(yán)厲查處，以消除傳銷人員滯留和回潮的基礎(chǔ)。工商部門要加大力度繼續(xù)清查暗中開展傳銷活動(dòng)的企業(yè)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即依法吊銷其營業(yè)執(zhí)照。

　　加大對(duì)首要分子和骨干分子的打擊力度，對(duì)已抓獲的傳銷頭目要加快審理進(jìn)度，對(duì)情節(jié)嚴(yán)重、已構(gòu)成違法犯罪的傳銷頭目，依據(jù)相關(guān)法律進(jìn)行逮捕，觸犯刑律的堅(jiān)決審理。對(duì)在逃的傳銷頭目，應(yīng)盡快組織力量抓捕歸案。

　　建立傳銷人員檔案登記制度，通過各地聯(lián)網(wǎng)的形式，增強(qiáng)信息交流程度。對(duì)清查到的傳銷人員，做好登記造冊工作，對(duì)每一個(gè)傳銷人員姓名、性別、年齡、籍貫、身份證號(hào)碼及所屬的傳銷組織名稱等都要一一電腦登錄，并在公安、工商等相關(guān)部門內(nèi)部網(wǎng)站上公布。這樣可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)累犯，以利準(zhǔn)確打擊，還可以實(shí)現(xiàn)信息聯(lián)動(dòng)，共同防范新的傳銷網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)。