昨日，貴陽(yáng)市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)向媒體通報(bào)：經(jīng)過(guò)歷時(shí)半年多的偵查，一個(gè)打著“中國(guó)南海(集團(tuán))投資公司”招牌從事傳銷(xiāo)活動(dòng)的團(tuán)伙被徹底搗毀。截至破案時(shí)，共有5000多名來(lái)自東北遼寧、河南、湖北等地的外地人受騙，涉案金額3000多萬(wàn)元。包括團(tuán)伙頭目袁愛(ài)華在內(nèi)的13名犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。
調(diào)查：傳銷(xiāo)人員大量涌入
今年1月初，貴陽(yáng)市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)多次接到反映：有大量外來(lái)人員聚集在貴陽(yáng)的一些小區(qū)打著“中國(guó)南海(集團(tuán))投資公司”的名義進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。
1月19日，警方對(duì)此正式立案展開(kāi)調(diào)查。
調(diào)查顯示，從2006年11月以來(lái)，大量遼寧、河南、湖北等地的外地人涌入貴陽(yáng)市，分別租住在大營(yíng)坡附近、小石城、銀佳花園等高檔小區(qū)內(nèi)。
由于這些人來(lái)后，租房子一般都不會(huì)討價(jià)還價(jià)，使得這一帶的房租價(jià)格每套平均上升了大約200到300元。
接下來(lái)的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“中國(guó)南海(集團(tuán))投資公司”實(shí)際并不存在。“公司”對(duì)外謊稱(chēng)與貴陽(yáng)市人民政府簽訂了投資協(xié)議，并且已經(jīng)對(duì)金陽(yáng)新區(qū)進(jìn)行了大量的投資。
謊言：投資回報(bào)高得驚人
調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，該“投資集團(tuán)”還向全國(guó)各地發(fā)布招商信息，宣稱(chēng)投資“南海集團(tuán)”就是投資金陽(yáng)新區(qū)。
“公司”同時(shí)對(duì)外承諾，投資可獲高回報(bào)。因此，在短短的一年左右，就發(fā)展了10個(gè)投融資團(tuán)隊(duì)，共有5000多人卷入這個(gè)彌天大謊中，涉及金額高達(dá)3000多萬(wàn)元。
按照該“集團(tuán)”的投資回報(bào)運(yùn)作模式，每一個(gè)成員在交納33500元到“集團(tuán)”后即取得投資商資格，第二個(gè)月就可以獲返還分紅6460元，同時(shí)可以獲得3個(gè)引資名額——完成一個(gè)引資名額就可以獲得5838元引資獎(jiǎng)勵(lì)；當(dāng)下線的3個(gè)引資來(lái)的指標(biāo)分別衍生出6個(gè)“單位”時(shí)，就可以升為“投資經(jīng)理”，分別可以得到每個(gè)單位3040元、1180元、760元的三代獎(jiǎng)勵(lì)；當(dāng)每條線衍生出55個(gè)單位時(shí)，升格為“投資總經(jīng)理”(也叫“上平臺(tái)”)，可以得到每個(gè)單位3800元的獎(jiǎng)勵(lì)，也就可以得到總額180余萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)。一直到下屬的第五個(gè)“投資經(jīng)理”出現(xiàn)時(shí)自己才“出局”。為了蠱惑人心，團(tuán)伙頭目之一焦永富還編印了《紫微侍郎》一書(shū)，書(shū)中大肆吹噓傳銷(xiāo)如何可以致富等等。
案發(fā)：5000人血本無(wú)歸
按照袁愛(ài)華等人設(shè)計(jì)的“營(yíng)運(yùn)模式”，每個(gè)“投資商”在上繳33500元后，先扣除上線的6460元回報(bào)，然后再開(kāi)支小經(jīng)理的三代獎(jiǎng)勵(lì)，大約支出55%，剩余的45%是純利潤(rùn)，由總頭目、團(tuán)隊(duì)老總、上平臺(tái)老總平均分配。如果上平臺(tái)的老總多了，最早分錢(qián)的老總就被“推出局”，其規(guī)則就是永遠(yuǎn)有4個(gè)人平均分配這些利潤(rùn)。
當(dāng)“投資商”從“投資經(jīng)理”再次升格為“投資總經(jīng)理”后，可以享受到深圳“中國(guó)南方(集團(tuán))投資公司”總部考察的待遇。實(shí)際上，到了深圳，袁以及公司高層就會(huì)公開(kāi)真相，“一切的項(xiàng)目都是假的，回報(bào)也是假的”。
不過(guò)，總部會(huì)給每一位“投資總經(jīng)理”發(fā)6萬(wàn)元錢(qián)，用于在深圳購(gòu)買(mǎi)金銀首飾。而這些“投資總經(jīng)理”回來(lái)后則謊稱(chēng)是集團(tuán)老總送的禮物?？偛恳螅^對(duì)不能對(duì)任何人說(shuō)出真相，繼續(xù)騙人到一定的程度就“出局”。
在基本摸清這些情況后，警方開(kāi)始在全國(guó)范圍內(nèi)展開(kāi)抓捕。截止到目前，已經(jīng)有13名涉及該案的頭目被警方抓獲，5000余名被騙者已經(jīng)血本無(wú)歸，全部被規(guī)勸回老家。目前，該案件還在進(jìn)一步的調(diào)查之中
京公網(wǎng)安備 11010602130073號(hào)