廣西貴港查獲千人傳銷案 傳銷網(wǎng)絡(luò)圖近3米長(zhǎng)(圖)

辦案人員畫出長(zhǎng)約3米的傳銷網(wǎng)絡(luò)圖。駱南華 攝

   到3月23日，（廣西）貴港市港北區(qū)法院作出的一審判決已經(jīng)生效，被以非法經(jīng)營(yíng)罪判刑的22名非法傳銷者全部服判。

   這起涉及金額1623萬多元、1088人的傳銷大案得以順利辦結(jié)，是因?yàn)檗k案部門畫出了近3米長(zhǎng)的“傳銷網(wǎng)絡(luò)圖”。此舉不但巧妙鎖定了犯罪嫌疑人，也讓嫌疑人在法庭上對(duì)犯罪事實(shí)無以辯駁。

   讓人感嘆的是，22名被告中，有兩對(duì)是夫妻，4對(duì)是兄弟姐妹。傳銷不但害了他們自己的家庭，也害了其他人的家庭。

   約三米長(zhǎng)的“傳銷網(wǎng)絡(luò)圖”

   網(wǎng)絡(luò)圖中居于“金字塔”頂端位置的，是今年43歲的唐科。他是四川省資中縣人，住在重慶市。早在2005年2月份，唐科就在貴港市城區(qū)加入非法傳銷組織。

   該組織規(guī)定，加入者交納3800元訂購一份產(chǎn)品可成為會(huì)員，并取得發(fā)展下線資格。傳銷組織實(shí)行“五級(jí)三階制”，每發(fā)展1～2份產(chǎn)品為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員（E級(jí)）、3～9份為業(yè)務(wù)組長(zhǎng)（D級(jí)）、10～64份為業(yè)務(wù)主任（C級(jí)）、65～599份為業(yè)務(wù)經(jīng)理（B級(jí)）、600份以上為高級(jí)業(yè)務(wù)員（A級(jí)）。下線申購產(chǎn)品份額的多少，決定級(jí)別晉升和提成。

   2005年10月，唐科一口氣交納了3.68萬元，認(rèn)購11份產(chǎn)品，加入了傳銷組織，入門就做了業(yè)務(wù)主任。2006年3月份，在老鄉(xiāng)唐科的發(fā)展下，鄭志明花6.98萬元認(rèn)購21份產(chǎn)品。他還推薦妹妹鄭顯敏花同樣的錢，以唐科為直接經(jīng)理，也認(rèn)購了21份產(chǎn)品。

   鄭顯敏的丈夫周仲仁雖然是重慶人，但居住在外省。做了妻子的下線后，他不僅發(fā)展了弟弟周毅做下線，還發(fā)展了一個(gè)男性“能人”做下線，結(jié)果在短短的一年多時(shí)間里，該“能人”吸引了數(shù)千人加入。

   近萬人中鎖定22名骨干

   去年4月初，根據(jù)自治區(qū)公安廳的通報(bào)，貴港市公安局港北區(qū)分局對(duì)這起非法傳銷大案立案查處，將22名涉嫌傳銷的骨干分子抓獲，繳獲贓款845.6萬多元，汽車兩輛。

   貴港市港北區(qū)檢察院決定指派曾獲得“廣西十大優(yōu)秀公訴人”的公訴科科長(zhǎng)陳小敏，負(fù)責(zé)帶頭提前介入。公安機(jī)關(guān)僅繳獲傳銷者的訂單，就堆滿一個(gè)屋角。如何逐個(gè)認(rèn)定傳銷者的上下級(jí)關(guān)系呢？陳小敏提出，從“產(chǎn)品訂單”找人，每找到一個(gè)人就畫出所發(fā)展的下線圖。

   認(rèn)定一個(gè)人涉嫌非法傳銷，在原始網(wǎng)絡(luò)圖、產(chǎn)品訂購單、下線的供述中，至少要有兩種證據(jù)。結(jié)果這個(gè)網(wǎng)絡(luò)圖一畫就是約3米長(zhǎng)，發(fā)現(xiàn)占據(jù)該網(wǎng)絡(luò)圖頂級(jí)位置的是唐科，他涉及的訂單有4883份、高達(dá)1623萬多元。

   在網(wǎng)絡(luò)圖連出的近萬人中，檢察官們很快數(shù)出，有證據(jù)證明從事非法傳銷的就有1088人。公安機(jī)關(guān)和檢察機(jī)關(guān)最后鎖定22名主要犯罪嫌疑人。

   根據(jù)這張網(wǎng)絡(luò)圖收集的各類證據(jù)，裝訂加起來達(dá)40多卷，證實(shí)唐科及他發(fā)展的幾名下線晉升后，分別負(fù)責(zé)培訓(xùn)等工作，新加入組織的人員交錢后，由鄭志明兄妹、周仲仁等人收取，計(jì)算各自的提成，將部分款匯進(jìn)唐科的賬戶，部分留下來給下線發(fā)提成。

   辦案人員發(fā)現(xiàn)唐科在2005年時(shí)就晉升為B級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理，到2006年已躍升為A級(jí)老總式的“高級(jí)業(yè)務(wù)員”，獲得利潤(rùn)60多萬元。他花15萬元購買了一輛轎車供自己享受，賭博輸?shù)袅?0萬元。他直接發(fā)展的下線鄭志明等幾人，也都爬到了“金字塔”的頂端位置。

   真情關(guān)懷感動(dòng)嫌疑人

   2007年8月，港北區(qū)檢察院公訴科開始著手審查起訴。

   在訴前按規(guī)定審訊嫌疑人。到了看守所后，檢察官們才發(fā)現(xiàn)有14名少數(shù)民族嫌疑人，絕大部分人不懂普通話。經(jīng)過多方聯(lián)系，檢察官最后才找到一名翻譯。12月份，第一份漢文版起訴書，也被同時(shí)用少數(shù)民族語言翻譯。

   在提前介入到開庭審理這段時(shí)間里，陳小敏等檢察官的真情關(guān)懷，讓身在異鄉(xiāng)的嫌疑人備受感動(dòng)。

   22名傳銷骨干被抓獲時(shí)，其中有14名少數(shù)民族嫌疑人被關(guān)押在南寧市第一看守所。聽說有兩名嫌疑人患有心臟病、高血壓，檢察官們還專門前往南寧茅橋監(jiān)獄總醫(yī)院看望，直到兩名嫌疑人病情穩(wěn)定。

   去年12月份，陳小敏第3次到南寧市詢問嫌疑人時(shí)，發(fā)現(xiàn)嫌疑人都是借同室人的衣服穿。原來，嫌疑人被抓獲時(shí)，是穿著春裝進(jìn)來，到起訴前已經(jīng)是冬天，而衣服卻沒有更換過?？吹竭@種情形，陳小敏等人當(dāng)天就到商場(chǎng)，為每名嫌疑人購買了冬衣。陳小敏還專門為兩名女性嫌疑人，多加一份保暖衣服。

   檢察官的關(guān)懷贏得了嫌疑人的信任，他們改變了剛開始時(shí)的抵觸態(tài)度，變成了全力配合調(diào)查。法庭開庭審理時(shí)，一名嫌疑人的家屬，專門帶著一大袋土特產(chǎn)趕到港北區(qū)檢察院，對(duì)全體辦案人員表示感謝。

   傳銷害了眾多家庭

   非法傳銷害了自己的兄弟姐妹，也害了很多參與者的家庭。法院開庭審理時(shí)，當(dāng)22名被告看到網(wǎng)絡(luò)圖后，對(duì)自己竟然把那么多親朋好友拉進(jìn)傳銷網(wǎng)絡(luò)，既感到驚訝也表示慚愧，對(duì)檢察機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)，都沒有表示異議。

   今年3月7日，貴港市港北區(qū)法院作出一審判決，認(rèn)定22名被告人犯非法經(jīng)營(yíng)罪名成立，判處唐科有期徒刑3年，并處罰金20萬元。鄭志明、鄭顯敏、周仲仁各被判處有期徒刑兩年6個(gè)月，各處罰金15萬元。此外，有7名被告被判處有期徒刑10個(gè)月到兩年不等。其他11名被告人均被判處有期徒刑并適用緩刑。

   在22名被告中，鄭志明、鄭顯敏是一對(duì)兄妹，而鄭顯敏、周仲仁是一對(duì)夫妻，周毅和周仲仁又是親兄弟。他們均被判處實(shí)刑，他們各自的家庭都受到傷害。有的被告后悔地說：“傳銷害人害己，我們很多親戚朋友都上了當(dāng)?！?/p>

   在經(jīng)濟(jì)上，法院對(duì)非法傳銷者也給予了嚴(yán)厲的制裁，不但對(duì)22名被告違法所得的贓款845.6萬多元及一批贓物予以沒收上繳國(guó)庫，還對(duì)22名被告共判處罰金總計(jì)高達(dá)190萬元。單個(gè)被告人中，最低的罰金也有3萬元。

   一審判決下達(dá)后，22名被告人均沒有上訴，表示服從判決。

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