貴州興義破獲“連鎖銷售”傳銷大案

　　不久前，蕪湖市警方在工商、網(wǎng)監(jiān)等多部門的配合下，實(shí)施“零點(diǎn)特別行動(dòng)”，將9名公安部督辦的傳銷案犯罪嫌疑人全部抓獲，一舉破獲橫跨貴州、安徽兩省的傳銷大案。

　　毒品案牽出傳銷大案

　　今年9月初，蕪湖市公安局刑警支隊(duì)獲得線索：有幾名嫌疑人將在銀湖中路某賓館進(jìn)行毒品交易。警方迅速調(diào)集20余名警力趕赴該賓館，當(dāng)場(chǎng)抓獲6名正在進(jìn)行交易的吸販毒人員，收繳20余包毒品海洛因。

　　隨即，蕪湖市公安局組織警力對(duì)該案進(jìn)行審查。經(jīng)過(guò)3天較量，幾名吸販毒人員如實(shí)交代了犯罪事實(shí)。破獲毒品案件后，辦案民警并未輕易放過(guò)，經(jīng)過(guò)法律教育和深挖，一名吸毒人員向民警反映了一個(gè)重要信息：蕪湖市有一批人組織人員在貴州省興義市搞傳銷活動(dòng)，發(fā)了不少財(cái)，買了房子和高檔轎車。

　　這條信息引起了警方的高度重視，因?yàn)樵诖酥埃徍泄簿纸?jīng)偵支隊(duì)多次接到群眾電話求助或報(bào)案，反映眾多安徽籍群眾被騙至興義市身陷非法傳銷陷阱，導(dǎo)致生活陷入困境。蕪湖市公安局多次與興義市警方聯(lián)手進(jìn)行打擊，先后搗毀20余個(gè)傳銷窩點(diǎn)，解救并遣返數(shù)千名陷入傳銷組織的受害者回到蕪湖。然而，該傳銷組織仍十分活躍，警方對(duì)此一直十分關(guān)注。難道這條信息與該傳銷案件有關(guān)嗎？

　　蕪湖市公安局主要領(lǐng)導(dǎo)得到案情匯報(bào)后，立即進(jìn)行案情分析，指示經(jīng)偵支隊(duì)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門成立專案組展開(kāi)偵查。辦案民警經(jīng)過(guò)摸排走訪，以蕪湖籍人員牛大望為主要頭目的非法傳銷組織浮出水面。專案組及時(shí)將案情向省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)做了匯報(bào)，緊接著，案情逐級(jí)上報(bào)至公安部二局，公安部特為此案在貴陽(yáng)召開(kāi)了皖、黔兩地公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)民警參加的“打擊蕪湖籍人員在興義從事傳銷活動(dòng)的專題協(xié)調(diào)會(huì)”，會(huì)上，特將此案列為打擊傳銷“百日行動(dòng)”公安部督辦案件，公安部要求兩地警方適時(shí)開(kāi)展統(tǒng)一行動(dòng)，一定要徹底摧毀該傳銷組織，維護(hù)社會(huì)和諧與安寧。

　　9月10日，蕪湖市公安局按照專題會(huì)議精神，成立了“9?10”專案組，調(diào)集精兵強(qiáng)將對(duì)該傳銷組織活動(dòng)、領(lǐng)導(dǎo)頭目和骨干分子的情況、居住地點(diǎn)等進(jìn)行摸排。

　　2000余人深陷泥潭

　　經(jīng)蕪湖、興義兩地警方的艱苦偵查，終于查明，該非法傳銷組織主要高層人員為牛大望等9名A級(jí)至C級(jí)人員，他們雖人在蕪湖，但是各大區(qū)經(jīng)理及其所控的2000余名傳銷人員均在貴州興義，主要由牛大望坐鎮(zhèn)蕪湖遙控指揮，其余團(tuán)伙成員均聽(tīng)他調(diào)遣。

　　該團(tuán)伙以“某貿(mào)易有限公司”的名義實(shí)施非法傳銷犯罪活動(dòng)，實(shí)行所謂五級(jí)三晉制的銷售模式，會(huì)員級(jí)別從上到下依次分為：高級(jí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)和實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員。組織嚴(yán)密，階層分明，每天的申購(gòu)交易額驚人，平均在20萬(wàn)元以上，有時(shí)甚至高達(dá)50萬(wàn)元。僅8月31日一天，“下手”向牛大望報(bào)告總申購(gòu)單數(shù)290份，交易額達(dá)110余萬(wàn)元。該團(tuán)伙行動(dòng)十分詭秘，為逃避公安機(jī)關(guān)察覺(jué)、打擊，一旦日交易量較大，牛大望便指揮“下手”在貴州興義分多筆匯款。該團(tuán)伙成員獲取贓款后大肆揮霍，紛紛購(gòu)買高級(jí)轎車，添置房產(chǎn)，享受神仙般的生活。

　　這些傳銷人員為擴(kuò)大交易，以“做大事、發(fā)大財(cái)”為誘餌，引誘拉攏自己的熟人、同學(xué)、朋友甚至親戚加入。首先必須交納3800元取得入行資格，并成為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員，以拉人頭的方式再發(fā)展下線，購(gòu)買該組織產(chǎn)品，并根據(jù)其發(fā)展下線的數(shù)量和購(gòu)買份數(shù)不斷進(jìn)行計(jì)酬和晉升。因而，越來(lái)越多的人被騙到了興義。

　　小李今年24歲，大學(xué)畢業(yè)后，他一直未找到合適的工作。今年2月的一天，他接到以前同學(xué)小郭的電話。兩個(gè)青年人談到目前的狀況，小郭告訴小李，自己在貴州興義做大生意，已有20多萬(wàn)元存款，并朝著千萬(wàn)富翁的目標(biāo)邁進(jìn)。小郭慷慨激昂地講述讓小李羨慕不已，更被他打動(dòng)。為了實(shí)現(xiàn)千萬(wàn)富翁的美夢(mèng)，3天后，小李揣著父母給的1萬(wàn)元現(xiàn)金乘火車趕往興義。

　　到達(dá)興義后，小郭將小李安排住進(jìn)了一間出租屋，告訴他要繳3800元入行，并將他的身份證要走。第二天，小李與其他人一起被帶到一間空房子，由一名中年男子給他們上課。小李忽然明白，這不是傳銷嗎？雖然他有些后悔，但又擔(dān)心回家被人笑話。于是，他決定留在當(dāng)?shù)?，繼續(xù)拉攏下線……在興義，無(wú)數(shù)像小李這樣被騙到當(dāng)?shù)厣钕輦麂N泥潭，等到醒悟?yàn)闀r(shí)已晚的人――不僅他們繳納的數(shù)千元錢血本無(wú)歸，而且所謂的產(chǎn)品也子虛烏有。由于受害人的身份證件被扣押，加上騙取了親人錢財(cái)，身無(wú)分文的他們無(wú)顏回鄉(xiāng)，欲哭無(wú)淚。

　　皖黔警方同時(shí)行動(dòng)

　　蕪湖警方摸清牛大望等9名傳銷頭目具體住址和活動(dòng)軌跡后，及時(shí)與興義警方進(jìn)行通報(bào)。為徹底摧毀該非法傳銷組織，嚴(yán)厲打擊其組織、領(lǐng)導(dǎo)者，教育廣大受害群眾，維護(hù)和諧的社會(huì)環(huán)境，專案組提請(qǐng)公安部召集皖、黔兩地警方會(huì)議，請(qǐng)求下達(dá)抓捕命令。

　　經(jīng)過(guò)周密安排，抓捕“9?10”傳銷大案重要犯罪嫌疑人的準(zhǔn)備工作就緒，蕪湖、興義兩地公安部門決定，10月28日凌晨5時(shí)同時(shí)開(kāi)展抓捕行動(dòng)。

　　深秋的江城蕪湖寒意襲人。凌晨5時(shí)，蕪湖市公安局出動(dòng)特警、刑警、經(jīng)偵及相關(guān)部門民警與市工商局共80余名警力、執(zhí)法人員，按照部署分成7個(gè)行動(dòng)小組。隨著總指揮長(zhǎng)一聲令下，各行動(dòng)小組分別趕赴9名傳銷骨干分子居住的潤(rùn)安小區(qū)、蕪紡路三合院、殷家山花園小區(qū)、花園新村二村、馬塘新鎮(zhèn)西瑞園等窩點(diǎn)實(shí)施抓捕。

　　15分鐘后，第一行動(dòng)組8名民警在總指揮長(zhǎng)的帶領(lǐng)下，來(lái)到潤(rùn)安小區(qū)A級(jí)頭目牛大望家樓下。夜幕下的小區(qū)像以往一樣十分寧?kù)o，3輛警車悄悄?？吭谛^(qū)外圍。為防止牛大望狗急跳墻，行動(dòng)組部署一路民警分別把守樓道出口，另一路民警直奔牛大望居住的2樓。當(dāng)民警敲開(kāi)房門時(shí)，睡夢(mèng)中的牛大望剛拉開(kāi)門，民警就將傳喚證、搜查證出示在他的面前。牛大望終于清醒過(guò)來(lái)，自知無(wú)路可逃的他一屁股坐在地上，一句話也說(shuō)不出來(lái)。民警在其家中收繳一臺(tái)筆記本電腦及其傳銷活動(dòng)的有關(guān)賬目。

　　截至6時(shí)許，其余6個(gè)行動(dòng)小組先后傳出捷報(bào)：B級(jí)、C級(jí)成員李保昆、倪軍、古藍(lán)、劉小曼、夏云露、金成、江春靈、胡歌全等全部落網(wǎng)，共查扣作案手機(jī)10余部，作案用筆記本電腦4臺(tái)，銀行卡(存折)20余張，涉案賬款100余萬(wàn)元，涉案車輛4輛，該傳銷組織結(jié)構(gòu)圖和業(yè)績(jī)記錄本若干，傳銷宣傳資料和申購(gòu)單若干。

　　與此同時(shí)，興義警方開(kāi)展的“拂曉行動(dòng)”9個(gè)抓捕組連續(xù)作戰(zhàn)13個(gè)小時(shí)后，抓獲12名蕪湖籍在當(dāng)?shù)亟M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動(dòng)的頭目和骨干分子，查扣涉嫌傳銷的現(xiàn)金112萬(wàn)元，書籍、筆記簿230本，手機(jī)12部，筆記本電腦1臺(tái)。

　　案件成功破獲后，公安部、安徽省公安廳特別給蕪湖市公安局發(fā)來(lái)賀電，對(duì)該行動(dòng)取得的戰(zhàn)果給以肯定及高度評(píng)價(jià)。

　　一丘之貉夢(mèng)碎傳銷

　　牛大望今年已過(guò)40歲，是個(gè)膽大妄為之人，早年在一家企業(yè)上班，看著身邊的同事一個(gè)個(gè)發(fā)了起來(lái)，他總感嘆自己運(yùn)氣不好。

　　2002年夏季，牛大望聽(tīng)說(shuō)廠里同事小杜因販賣毒品掙了不少錢。一心想發(fā)財(cái)?shù)乃阏业叫《?，希望帶自己上路。小杜答?yīng)了他。幾天后，小杜帶著牛大望從廣州買了一批海洛因，準(zhǔn)備回到蕪湖出手。不料，回蕪湖的第二天，當(dāng)他在賓館跟幾名吸毒人員交易時(shí)，被巡查的民警抓個(gè)正著，他也因此被判了4年有期徒刑。不久，妻子因此跟他離了婚。

　　2006年9月，牛大望刑滿釋放，無(wú)所事事的他整天琢磨著怎么搞到錢。就在此時(shí)，他以前的女同學(xué)古藍(lán)找到了他，主動(dòng)要跟他合伙做服裝生意。古藍(lán)兩年前離婚，帶著女兒生活，和牛大望一來(lái)二往就同居住在一起。

　　2007年初，牛大望到貴州省興義市看市場(chǎng)，無(wú)意中聽(tīng)說(shuō)很多蕪湖人在當(dāng)?shù)馗銈麂N。牛大望知道傳銷的厲害，他覺(jué)得這是個(gè)發(fā)財(cái)?shù)臋C(jī)會(huì)。于是，他加入了當(dāng)?shù)貍麂N組織，憑著能說(shuō)會(huì)道，拉了不少下線，學(xué)會(huì)了“經(jīng)營(yíng)之道”的他不久便成為A級(jí)成員。

　　為了拓展自己的“事業(yè)”，牛大望決定回到蕪湖發(fā)展下線。經(jīng)過(guò)一番考慮，他首先讓女友古藍(lán)成了自己的下線，兩人經(jīng)過(guò)一番商量，分別拉攏更多的人加入團(tuán)伙。隨著下線人數(shù)越來(lái)越多，他們的資金如雪球一般越滾越大，巨大的利潤(rùn)誘惑吸引更多人加入其中，古藍(lán)不僅將自己女兒、女婿以及自己的熟人、親戚、朋友都拉入伙，根據(jù)每個(gè)人的工作業(yè)績(jī)，分別成為B級(jí)、C級(jí)成員，并將發(fā)展下線的觸角由蕪湖逐步擴(kuò)展到貴州興義、江蘇南通、安徽馬鞍山等地，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷剃須刀、精品盒等產(chǎn)品為名實(shí)施傳銷犯罪活動(dòng)。

　　該團(tuán)伙行跡詭異而謹(jǐn)慎，集中在貴州興義市，人員集體租住民房或小旅館，由骨干人員輪流值班，一般不準(zhǔn)陌生人出入，只允許申購(gòu)產(chǎn)品的熟人進(jìn)入，各地區(qū)傳銷人員都有自己的高級(jí)管理和大區(qū)經(jīng)理形成金字塔型管理體系。各級(jí)別對(duì)應(yīng)著具體的申購(gòu)數(shù)量和晉級(jí)后的報(bào)酬或返利。A級(jí)傳銷頭目牛大望每月底經(jīng)云南昆明到貴州興義，處理該傳銷組織的重大事務(wù)。該非法傳銷組織安排B級(jí)成員李保昆在貴州興義具體負(fù)責(zé)，并將各大區(qū)經(jīng)理申購(gòu)數(shù)量每天向牛大望匯報(bào)。蕪湖本地人進(jìn)入該傳銷組織并拓展業(yè)績(jī)由專人負(fù)責(zé)，每天將申購(gòu)數(shù)量向牛大望匯報(bào)，根據(jù)牛大望的指示處理賬目。短短兩年，以牛大望為首的傳銷團(tuán)伙瘋狂斂財(cái)達(dá)數(shù)千萬(wàn)元。該團(tuán)伙骨干成員獲取贓款后，分別購(gòu)置房產(chǎn)、高檔轎車，大肆揮霍。

　　目前，按照公安部二局指示，牛大望等9名犯罪嫌疑人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被依法刑事拘留，并移交貴州警方處理。(