38名傳銷“老總”案宣判 1680萬罰金創(chuàng)南寧紀(jì)錄

　傳銷分子聚餐時(shí)被警方一鍋端，肖某等38名嫌疑人全部為一傳銷組織A級(jí)老總，總涉案金額達(dá)8000多萬元。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，這38名傳銷“老總”被集體起訴(本報(bào)3月15日15版曾作報(bào)道)。昨日(27日)，青秀區(qū)法院對(duì)該案作出一審判決，38名被告被處以一年六個(gè)月至三年有期徒刑不等，并處罰金總額共計(jì)1680萬元。據(jù)悉，該案處罰總金額是南寧市歷年來對(duì)傳銷處罰中最重的。

　　案情復(fù)雜：開庭至一審宣判歷時(shí)一個(gè)多月

　　38名傳銷老總案件由于涉及人數(shù)眾多、關(guān)系復(fù)雜，從3月14日開庭到4月27日一審宣判，歷時(shí)一個(gè)多月。經(jīng)過合議庭平易和審判委員會(huì)討論決定，認(rèn)為肖某等38名被告以“資本運(yùn)作”經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以交納費(fèi)用獲得加入資格，按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員交納費(fèi)用中獲得返利和計(jì)酬依據(jù)，在體系中均達(dá)到“老總”以上級(jí)別，已經(jīng)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

　　構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，其中一個(gè)特征是下線人數(shù)達(dá)到30人。在辯論階段，38名被告認(rèn)為，偵查機(jī)關(guān)在他們住所內(nèi)查獲的網(wǎng)絡(luò)圖中，所反映的發(fā)展下線人數(shù)實(shí)際不存在，而是他們借用他人身份證或者自己花錢來申購的“空單”。

　　對(duì)“事實(shí)上下線人數(shù)并沒有達(dá)到30人”這個(gè)意見，法院沒有采納。法院通過調(diào)查扣押的申購單、申購人身份證復(fù)印件、代操作協(xié)議、移點(diǎn)協(xié)議以及行業(yè)規(guī)章制度等書證，認(rèn)為該傳銷組織的模式是依靠“拉人頭”，不斷從新人的申購款中獲得提成。每個(gè)身份證復(fù)印件最多只能申購21份，可見無論是本人或是借用他人身份證，均是起到占據(jù)一個(gè)下線位置的作用。申購的份額可以轉(zhuǎn)讓、繼承，即使是自己先出錢購買下來，通過轉(zhuǎn)讓或繼承等方式，仍然可以達(dá)到轉(zhuǎn)讓該位置的份額的作用。偵查機(jī)關(guān)扣押的網(wǎng)絡(luò)圖顯示，38人的直接、間接下線人數(shù)排位上都已經(jīng)超過30名且達(dá)到三層以上，可以確定他們都已達(dá)到“老總”級(jí)別。

　　一審宣判：38名“老總”僅一人當(dāng)庭表示上訴

　　大部分被告提出，他們自己本身也是受害人，主觀惡性和社會(huì)危害性不大、認(rèn)罪態(tài)度好，是觸犯、偶犯。法院根據(jù)實(shí)際情況給予了綜合考慮，對(duì)部分辯護(hù)人提出使用緩刑或者免于刑事處罰的量刑意見沒有采納。

　　法院作出一審判決，依法分別判處肖某等38人有期徒刑一年六個(gè)月至三年不等的刑罰，附加刑方面，判處罰金共計(jì)1680萬元。其中肖某夫婦被判處有期徒刑3年，并處罰金各100萬元。田某和梅某某被判有期徒刑兩年，并處罰金各100萬元。其余均被判處兩年有期徒刑至一年六個(gè)月不等，并處罰金50萬元至30萬元不等。

　　法院還判令，偵查機(jī)關(guān)依法扣押的別克、豐田、本田雅閣、凱迪拉克等14輛汽車予以沒收，上繳國庫。偵查機(jī)關(guān)依法凍結(jié)的38名被告人銀行存款共計(jì)6563697余元予以沒收，上繳國庫。

　　面對(duì)一審判決結(jié)果，38人中僅有田某一人當(dāng)庭表示上訴。一審判決下來后，他們將有10天的上訴期，隨時(shí)可以提出上訴。

　　法官析案：1680萬高罰金避免其重操舊業(yè)

　　雖然3年有期徒刑并非南寧市對(duì)傳銷活動(dòng)判處的最長(zhǎng)刑罰，但該案的罰金總計(jì)高達(dá)1680萬元，處罰金額是南寧市歷年來對(duì)傳銷處罰中最重的。主審法官介紹，本案涉案人數(shù)眾多，獲利非常高，因此對(duì)38名被告都給予并處罰金的處罰。上千萬元的罰金，也是青秀區(qū)法院判處罰金數(shù)額最高的一起案件。

　　青秀法院在審理該案過程中也遇到一些難點(diǎn)。這38名被告都屬于傳銷“老總”級(jí)別，嘴上“功夫”相當(dāng)了得，且文化程度較高，大專文化以上的有9人。他們對(duì)行業(yè)的熟悉程度高，掌握行業(yè)中很核心的資料，反復(fù)強(qiáng)調(diào)該行業(yè)的合法性。同時(shí)他們也承認(rèn)自己被蒙騙，認(rèn)為自己也是受害者，而不是被告。經(jīng)過為期4天的庭審，合議庭主要圍繞38名被告在案件中所處地位、作用、發(fā)展下線人數(shù)、獲利等方面，組織控辯雙方進(jìn)行法庭調(diào)查和法庭辯論。

　　青秀區(qū)法院副院長(zhǎng)蔣鏵毅介紹，對(duì)被告人判處有期徒刑的同時(shí)判處財(cái)產(chǎn)刑，使犯罪分子無利可圖，可以打擊其謀求經(jīng)濟(jì)利益的積極性，避免其再次從事傳銷行業(yè)。這次公開宣判38名傳銷“老總”，重點(diǎn)打擊了一批金字塔尖的首要分子，破壞了傳銷行業(yè)的結(jié)構(gòu)，造成上下線和層級(jí)的斷裂，起到打擊一窩、消滅一片的作用。(