文/胡開(kāi)俊
網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的特征
網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)是指利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行的傳銷(xiāo)，是近年出現(xiàn)的一種新的傳銷(xiāo)形式。網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)只是傳銷(xiāo)活動(dòng)中的一種手段，其行為本身仍符合傳銷(xiāo)的構(gòu)成要件。
第一，披上“電子商務(wù)”的外衣，極具欺騙性。傳銷(xiāo)組織為了規(guī)避政府的監(jiān)管，往往將網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)行為披上“電子商務(wù)”的外衣，并借國(guó)家對(duì)發(fā)展電子商務(wù)的有關(guān)政策來(lái)偽裝其傳銷(xiāo)行為。它們大多以流行的網(wǎng)上購(gòu)物等方式掩人耳目，打著“電子商務(wù)”或“網(wǎng)上直銷(xiāo)”的幌子，通過(guò)建立網(wǎng)站或利用電子郵件、網(wǎng)上論壇、聊天工具等電子媒介，發(fā)布“快速致富”、高額回報(bào)等虛假信息，誘騙他人通過(guò)銀行或郵政匯款將錢(qián)款匯入傳銷(xiāo)組織賬號(hào)，購(gòu)買(mǎi)網(wǎng)頁(yè)空間、價(jià)格虛高的產(chǎn)品，甚至是虛擬所謂產(chǎn)品，哄騙他人購(gòu)買(mǎi)以取得加入資格。并且聲稱(chēng)只要按照同樣方式繼續(xù)發(fā)展他人加入即可獲得報(bào)酬，發(fā)展的人員越多獲利越豐厚，鼓吹“月入上萬(wàn)”、“動(dòng)動(dòng)手指賺大錢(qián)”、“座在家里賺錢(qián)，很快可成百萬(wàn)、千萬(wàn)富翁”。他們還編造自己的親身經(jīng)歷現(xiàn)身說(shuō)法，并信誓旦旦地列出所謂獎(jiǎng)勵(lì)制度和計(jì)算公式，通過(guò)給信息瀏覽者、注冊(cè)會(huì)員洗腦，使許多不明真相的參與者抵擋不住高額回報(bào)的誘惑而上當(dāng)受騙，讓更多“有知識(shí)人群”落入了網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的黑洞之中。
第二，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)發(fā)展速度快，極具危害性。傳銷(xiāo)組織通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)采取會(huì)員加盟形式進(jìn)行傳銷(xiāo)，不僅能夠盡最大可能躲避監(jiān)管部門(mén)的視線，而且它的開(kāi)放性、跨地域性，可以隨時(shí)隨地招募會(huì)員，發(fā)展速度非?？臁＜磸脑鹊囊匀藥?、以人拉人，轉(zhuǎn)變成現(xiàn)實(shí)拉人和群發(fā)電子郵件廣告拉人相結(jié)合的方式，騙人手段多樣，更讓人摸不著頭腦。借助于互聯(lián)網(wǎng)的“保護(hù)”，網(wǎng)上傳銷(xiāo)甚至做到了“來(lái)無(wú)影、去無(wú)蹤”的地步，可謂是“騙錢(qián)不見(jiàn)面”。一旦上當(dāng)?shù)娜瞬蛔阋怨B(yǎng)金字塔上層的人，這種“前吃后”的金字塔傳銷(xiāo)就會(huì)從底部迅速開(kāi)始崩潰，使參加的人血本無(wú)歸，不少人上當(dāng)受騙后卻找不到行騙人，無(wú)法保障自己的權(quán)益。
第三，跨地域、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)運(yùn)作，極具隱蔽性。網(wǎng)上傳銷(xiāo)組織者多將服務(wù)器設(shè)在異地或國(guó)外，謊稱(chēng)跨國(guó)公司或國(guó)內(nèi)知名企業(yè)，規(guī)定參與者要按照網(wǎng)上信息的指示，向上線交納一定的“入門(mén)費(fèi)”后，才能取得加入和發(fā)展他人加入的資格。只有在獲得網(wǎng)站給予的用戶(hù)名和密碼后，參與者才能進(jìn)入網(wǎng)站核心部分瀏覽更多信息，特別是獎(jiǎng)勵(lì)制度、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、獎(jiǎng)金核查等機(jī)密信息。同時(shí)要求參與者利用該網(wǎng)站以同樣的方式繼續(xù)發(fā)展下線，并根據(jù)發(fā)展下線的人數(shù)給予一定比例的回報(bào)。傳銷(xiāo)人員會(huì)在網(wǎng)上發(fā)布自己的賬號(hào)或者匯款地址，上下線之間一般通過(guò)銀行、郵政匯款來(lái)收取入門(mén)費(fèi)等費(fèi)用，發(fā)放“回報(bào)”。傳銷(xiāo)成員和傳銷(xiāo)組織只通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系，而且使用域名和網(wǎng)址，很難查找傳銷(xiāo)人員的真實(shí)姓名和具體住址。傳銷(xiāo)組織的上下線之間單線聯(lián)系，成員之間大多也通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)絡(luò)，即使召開(kāi)培訓(xùn)會(huì)也多通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行，成員之間也以網(wǎng)名稱(chēng)呼，這種運(yùn)作方式隱蔽性更強(qiáng)。
第四，參與者趨于年輕化、知識(shí)化。由于網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)必須依托互聯(lián)網(wǎng)作為平臺(tái)進(jìn)行活動(dòng)，一些以產(chǎn)品銷(xiāo)售為道具的傳銷(xiāo)組織不設(shè)立現(xiàn)實(shí)店面，只設(shè)立所謂的“網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)店”，如此一來(lái)，“網(wǎng)絡(luò)連鎖經(jīng)營(yíng)”、“消費(fèi)聯(lián)盟”、“電子會(huì)員卡”等紛紛出籠，加之使用互聯(lián)網(wǎng)的以有知識(shí)的年輕人、中高收入人群居多，從而使傳銷(xiāo)的涉及面大大增加。
如何識(shí)別網(wǎng)上傳銷(xiāo)
不論是傳統(tǒng)的傳銷(xiāo)或是網(wǎng)上傳銷(xiāo)，但都離不開(kāi)騙人的把戲。為了發(fā)展傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，傳銷(xiāo)分子多利用電子郵件、網(wǎng)上論壇、聊天工具等電子媒介，發(fā)布“快速致富”、高額回報(bào)等虛假信息，人們?yōu)g覽網(wǎng)上信息時(shí)可以從以下幾方面來(lái)識(shí)別網(wǎng)上傳銷(xiāo)。
第一，是否在互聯(lián)網(wǎng)上宣傳所謂市場(chǎng)倍增學(xué)原理，是否通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展人員，參加者之間上線從下線的營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī)中提取報(bào)酬；
第二，是否要求參與者在網(wǎng)上注冊(cè)，并以參加者交納入門(mén)費(fèi)或以認(rèn)購(gòu)商品等變相交納入門(mén)費(fèi)的方式作為取得加入、介紹或發(fā)展他人的資格，并以此作為必備條件；
第三，參與者是否形成上下線網(wǎng)絡(luò)，先參加者可從發(fā)展的下線成員的所謂團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)中獲取收益；
第四，組織者是否承諾在一定時(shí)間內(nèi)返還參加者高于其所交納費(fèi)用數(shù)倍的回報(bào)；
第五，銷(xiāo)售的商品價(jià)格是否明顯高于市場(chǎng)上銷(xiāo)售的同類(lèi)商品價(jià)格，并且不允許參加者退貨或設(shè)定極其苛刻退貨條件限制退貨。
如何打擊網(wǎng)上傳銷(xiāo)
近兩年，四川省南充、巴中兩市相繼發(fā)現(xiàn)并查處了“三諾國(guó)際”、“瑞典E時(shí)代傳媒”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案，涉案金額300余萬(wàn)元，涉及受害群眾數(shù)百人。移送公安機(jī)關(guān)后，5名傳銷(xiāo)組織者檢察機(jī)關(guān)提起公訴，震懾了傳銷(xiāo)組織，有力地遏制了網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)在本地的發(fā)展勢(shì)頭。通過(guò)這兩起網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件的查處，筆者認(rèn)為，打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)應(yīng)從以下幾個(gè)方面入手。
第一，提高責(zé)任意識(shí)，注意發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上傳銷(xiāo)線索。工商部門(mén)承擔(dān)直銷(xiāo)監(jiān)管和打擊傳銷(xiāo)職責(zé)的部門(mén)應(yīng)當(dāng)有專(zhuān)人時(shí)刻留意互聯(lián)網(wǎng)上的傳銷(xiāo)信息，不論該傳銷(xiāo)組織在本地是否有活動(dòng)，最早發(fā)現(xiàn)線索的工商部門(mén)都應(yīng)當(dāng)盡可能地搜集相關(guān)信息，及時(shí)與涉案地工商部門(mén)聯(lián)系，通報(bào)案情，信息共享，絕不能有“事不關(guān)己高高掛起”、“各自打掃門(mén)前雪、不管他人瓦上霜”的懈怠思想，只要是網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)，就要發(fā)現(xiàn)一起查處一起，決不能聽(tīng)之任之，讓其坐大成勢(shì)。
2011年4月，四川省南充市工商局打傳機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人在瀏覽“直銷(xiāo)交友論壇”時(shí)，從在線交流信息中看到“三諾國(guó)際”招商信息中有“投資小、易操作、市場(chǎng)倍增……”等涉嫌傳銷(xiāo)的敏感語(yǔ)言，在按留言者發(fā)布鏈接網(wǎng)址查閱“三諾國(guó)際”資料后，執(zhí)法人員敏銳地意識(shí)到這就是一個(gè)典型的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件線索，之后，執(zhí)法人員按留言者的個(gè)人資料將其加為QQ好友進(jìn)行私聊，基本掌握了該傳銷(xiāo)組織在南充、巴中等地的活動(dòng)情況。在獲知該組織將于5月某日在巴中某賓館召開(kāi)所謂招商暨經(jīng)銷(xiāo)商表彰大會(huì)，將有“公司高層蒞臨指導(dǎo)”的信息后，南充市工商局及時(shí)將案情通報(bào)巴中市工商局，巴中市工商局調(diào)集大批精干執(zhí)法人員，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的協(xié)助下控制了會(huì)場(chǎng)，使“公司高層”和參會(huì)骨干無(wú)一漏網(wǎng)，打了一個(gè)漂亮的伏擊戰(zhàn)。
第二，相關(guān)部門(mén)密切配合，采取有效防控措施。傳銷(xiāo)分子多利用電子郵件、網(wǎng)上論壇、聊天工具等電子媒介，發(fā)布“快速致富”、高額回報(bào)等虛假信息，會(huì)留下QQ號(hào)、博客網(wǎng)址甚至電話(huà)號(hào)碼等聯(lián)系方式，但仍然離不開(kāi)人對(duì)人的鼓動(dòng)、宣傳，工商執(zhí)法人員可通過(guò)本部門(mén)信息系統(tǒng)計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，查明發(fā)布傳銷(xiāo)信息的服務(wù)器所在地區(qū)，追蹤涉嫌當(dāng)事人的IP地址，鎖定目標(biāo)活動(dòng)區(qū)域。還可借助公安、電信等相關(guān)部門(mén)的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，對(duì)網(wǎng)站的可疑現(xiàn)象和上網(wǎng)人員的可疑行為重點(diǎn)排查，從中尋找線索，再通過(guò)公安部門(mén)的人口查詢(xún)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)公司的上網(wǎng)實(shí)名制系統(tǒng)等等，鎖定主要涉嫌人并對(duì)其活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控。如果傳銷(xiāo)組織網(wǎng)上傳銷(xiāo)的服務(wù)器設(shè)在國(guó)內(nèi)，工商部門(mén)應(yīng)當(dāng)依據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》等法律法規(guī)以書(shū)面文件通知服務(wù)器所屬單位關(guān)閉傳銷(xiāo)網(wǎng)站；若傳銷(xiāo)組織的服務(wù)器設(shè)在國(guó)境外，工商部門(mén)應(yīng)當(dāng)報(bào)請(qǐng)國(guó)家工商總局，請(qǐng)求函告相關(guān)單位屏蔽傳銷(xiāo)網(wǎng)站，切斷傳銷(xiāo)組織與傳銷(xiāo)人員之間的聯(lián)系。
第三，注重偵破方法，周密部署查處工作。工商執(zhí)法人員必須學(xué)習(xí)掌握計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)訪問(wèn)知識(shí)，留意一些網(wǎng)站發(fā)布的“致富廣告”、“招商（加盟）信息”等，發(fā)現(xiàn)有傳銷(xiāo)傾向的信息后，通過(guò)相關(guān)網(wǎng)頁(yè)或聊天QQ、博客，取得與傳銷(xiāo)人員的聯(lián)系方式，收集案件線索。在案件的來(lái)源上采取網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管查辦、公安協(xié)作查辦和群眾舉報(bào)查辦的查處方式；在辦案的方法上采取外圍調(diào)查、先期潛入、里應(yīng)外合等手段，加大對(duì)網(wǎng)絡(luò)案件的打擊力度。對(duì)確認(rèn)是傳銷(xiāo)組織的網(wǎng)站，工商、公安機(jī)關(guān)要函告電信企業(yè)或服務(wù)器所在單位堅(jiān)決予以關(guān)閉。
2010年底，四川省南充市蓬安縣工商局經(jīng)檢執(zhí)法人員按照市工商局在全市打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)培訓(xùn)會(huì)上介紹的方法瀏覽本縣某論壇網(wǎng)站，從中發(fā)現(xiàn)了當(dāng)?shù)赜腥藦氖隆叭鸬銭時(shí)代傳媒”，鼓吹所謂“坐在家里點(diǎn)廣告，月入輕松過(guò)萬(wàn)元”的傳銷(xiāo)線索，該局當(dāng)即安排專(zhuān)人對(duì)該信息進(jìn)行追蹤。在取得傳銷(xiāo)組織在當(dāng)?shù)刎?fù)責(zé)人的信任后，執(zhí)法人員利用傳銷(xiāo)人員急于發(fā)展下線的心理，多次與該“負(fù)責(zé)人”秘密接觸，并要求該“負(fù)責(zé)人”打開(kāi)其個(gè)人網(wǎng)頁(yè)查看網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和收入明細(xì)，秘密獲取了其三級(jí)密碼，通過(guò)當(dāng)?shù)毓簿W(wǎng)監(jiān)機(jī)構(gòu)的配合，完成地提取了該組織從事網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的證據(jù)。蓬安縣工商局對(duì)該傳銷(xiāo)“負(fù)責(zé)人”處罰款30萬(wàn)元，公安機(jī)關(guān)依法對(duì)該“負(fù)責(zé)人”采取了刑事拘留的強(qiáng)制措施。南充市工商局將案情通報(bào)相關(guān)省、市后，該傳銷(xiāo)組織在各地受到調(diào)查，很快關(guān)閉了網(wǎng)站，停止了在中國(guó)大陸的傳銷(xiāo)活動(dòng)。
第四，加大裝備投入，加快人才引進(jìn)，提高網(wǎng)絡(luò)辦案的科技水平。網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)是利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行的傳銷(xiāo)，也就是說(shuō)，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)離不開(kāi)互聯(lián)網(wǎng)這個(gè)平臺(tái)，只要傳銷(xiāo)組織在網(wǎng)上進(jìn)行活動(dòng)，總會(huì)留下蛛絲馬跡。一些傳銷(xiāo)為逃避打擊，往往會(huì)只發(fā)布一些簡(jiǎn)單信息，對(duì)運(yùn)作方式和獎(jiǎng)勵(lì)制度諱莫如深；有的網(wǎng)站不僅設(shè)置了多重密碼，還限制復(fù)制、粘貼；有的傳銷(xiāo)組織在獲知被執(zhí)法機(jī)關(guān)調(diào)查時(shí)瞬間關(guān)閉相關(guān)網(wǎng)頁(yè)或修改數(shù)據(jù)，使辦案機(jī)構(gòu)無(wú)法獲取其違法證據(jù)；有的傳銷(xiāo)人員對(duì)執(zhí)法人員已經(jīng)提取的電子證據(jù)拒不簽字確認(rèn)，使查處工作進(jìn)入組織僵持姿態(tài)。若辦案機(jī)構(gòu)沒(méi)有與時(shí)俱進(jìn)的技術(shù)裝備，特別是沒(méi)有責(zé)任心強(qiáng)、熟悉法律、精通電子證據(jù)取證的人員，很難掌握傳銷(xiāo)證據(jù)。筆者建議，省級(jí)工商機(jī)關(guān)的信息機(jī)構(gòu)要與打傳機(jī)構(gòu)緊密配合，配置先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)過(guò)濾裝備，引進(jìn)一些電腦高手，對(duì)那些與傳銷(xiāo)活動(dòng)有關(guān)的信息進(jìn)行篩選、甄別，對(duì)涉嫌傳銷(xiāo)的網(wǎng)站及傳銷(xiāo)骨干的個(gè)人資料，運(yùn)用“電子證據(jù)進(jìn)行司法鑒定”的技術(shù)手段進(jìn)行提取，再根據(jù)案情指派或?qū)讣幌嚓P(guān)地方工商機(jī)關(guān)予以查辦、取締，使傳銷(xiāo)組織及其活動(dòng)無(wú)處藏身。
第五，加強(qiáng)教育引導(dǎo)，提高群眾識(shí)別網(wǎng)上傳銷(xiāo)的能力。要充分利用各種傳媒，積極開(kāi)展多種形式的宣傳教育，揭露網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)行為的危害性和欺騙性，提高廣大人民群眾的辨別力和抵制力，動(dòng)員群眾積極參與打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)，形成人人喊打的局面。
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