“區(qū)塊鏈”傳銷(xiāo)組織瘋狂吸金7個(gè)月 煙臺(tái)芝罘警方抓捕15名犯罪嫌疑人

2017年7月12日，煙臺(tái)市公安局芝罘分局項(xiàng)目組根據(jù)犯案證據(jù)，立案征查一個(gè)名為“聯(lián)盟天下”的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織，并在7月25日在北京、煙臺(tái)兩地將嫌犯王某剛、王某榮、杜某等15名犯罪嫌疑人抓捕歸案。

“聯(lián)盟天下”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織在2017年由自稱(chēng)“中國(guó)數(shù)字貨幣研究所副所長(zhǎng)”的王某剛所創(chuàng)建，在網(wǎng)上發(fā)行年漲價(jià)1000倍的數(shù)字貨幣聯(lián)盟券，并通過(guò)拉人頭、高額提成等方式，短短半年時(shí)間會(huì)員就多達(dá)7萬(wàn)多人。截至案發(fā)時(shí)，王某剛等人在多家銀行分別開(kāi)設(shè)的15個(gè)賬戶(hù)，累計(jì)吸收資金2.5億元，已支付會(huì)員聯(lián)盟券兌現(xiàn)費(fèi)用1.5億元。

據(jù)報(bào)道，王某剛在犯案前曾經(jīng)加入多個(gè)傳銷(xiāo)組織，犯案時(shí)借鑒其他傳銷(xiāo)組織的架構(gòu)方式，自稱(chēng)“中國(guó)數(shù)字貨幣研究所副所長(zhǎng)”，開(kāi)設(shè)了一個(gè)表面類(lèi)似于天貓商城，實(shí)際為傳銷(xiāo)組織，名為“櫻桃商城”的購(gòu)物網(wǎng)站，并與2017年1月初正式上線運(yùn)營(yíng)。表面上是真實(shí)的購(gòu)物網(wǎng)站，但核心卻是王某剛所創(chuàng)造一種叫“聯(lián)盟券”的虛擬貨幣。

“聯(lián)盟券”于2017年1月5日開(kāi)始發(fā)行，初始價(jià)格為每張1元人民幣，限量發(fā)行9666萬(wàn)張，每天都漲，甚至只漲不跌。除此以外，為了讓更多人相信聯(lián)盟券可以由1萬(wàn)元變成1000萬(wàn)元，王某剛花錢(qián)買(mǎi)面子和名聲，甚至還制作專(zhuān)題片，鼓吹聯(lián)盟天下的高大上。

煙臺(tái)市公安局芝罘分局獲得市局相關(guān)部門(mén)大力配合，經(jīng)過(guò)調(diào)查后，證實(shí)犯罪嫌疑人王某剛以聯(lián)盟天下公司名義，依托虛假網(wǎng)絡(luò)商城平臺(tái)，以聯(lián)盟券模式分級(jí)獲取高額提成費(fèi)為誘餌，通過(guò)拉人頭形式，在全國(guó)30多個(gè)省區(qū)市及香港、澳門(mén)、臺(tái)灣、馬來(lái)西亞、新加坡、美國(guó)、菲律賓等10多個(gè)國(guó)家及地區(qū)，發(fā)展會(huì)員總數(shù)76902人，涉案總金額2.5億元。案件目前已被依法移訴至檢察機(jī)關(guān)。

作者：陳依彤