合肥最大規(guī)模“資本運(yùn)作”傳銷案開庭 56個嫌犯擠滿被告席

庭審現(xiàn)場，56名被告人在嚴(yán)密監(jiān)視下接受審訊

      一群以“資本運(yùn)作”為幌子的傳銷頭目，以“五級三晉制”激勵傳銷人員積極發(fā)展下線，從中騙取巨額非法利益。面對國家的嚴(yán)打態(tài)勢，傳銷組織竟與合法直銷公司“聯(lián)營”，企圖在合法形式下秘密從事“資本運(yùn)作”。昨日上午9點(diǎn)，以陳某、陳某某等人為首的共56名犯罪嫌疑人，被檢方指控組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪在包河區(qū)人民法院受審。據(jù)悉，該傳銷組織發(fā)展人員近4000人，層級多達(dá)25級，為合肥近年罕見的特大傳銷組織。

      昨天上午八點(diǎn)，記者來到包河法院。雖然離開庭還有一個小時，但法院門前已經(jīng)聚集了上百名群眾，他們大都是犯罪嫌疑人的家屬，有的抱著嬰兒，有的攙扶著老人，神情充滿焦慮。“孩子一直都說是在賺大錢，沒想到竟然是在搞傳銷?！币晃话⒁屉y過地告訴記者。

      八點(diǎn)半，閃爍著警燈的車隊緩緩駛來。56名犯罪嫌疑人被分別從合肥第一看守所、合肥第二看守所帶到包河區(qū)人民法院。見到警車，門前圍觀的群眾紛紛伸頭張望，“他們來了。”不知誰喊了一聲，家屬們立刻圍了上去，但被執(zhí)勤警察攔住了。56名犯罪嫌疑人乘坐四輛大巴，在十幾輛警車的護(hù)衛(wèi)下，駛進(jìn)法院。

      記者走進(jìn)審判庭，看到原本容納三四百人的大廳內(nèi)座無虛席，竊竊私語聲此起彼伏。為了更好地維持現(xiàn)場秩序，法警要求每一名旁聽人員出示有效身份證件，并要求空出旁聽席前三排座位。

      一個小時才宣讀完起訴書

      九點(diǎn)整，56名犯罪嫌疑人被帶進(jìn)法庭?？奁暋⒊橐暡粩鄠鞒?，很多家屬紛紛站起來向自己的親人揮手示意。據(jù)了解，56名犯罪嫌疑人來自安徽、遼寧、云南、湖南、湖北、吉林、山東、山西等地。他們大多出生于上世紀(jì)70年代末、80年代初，年齡最大的45歲，最小的22歲。他們中僅有少數(shù)人讀到大學(xué)，大部分是初中、高中文化，有的只上過小學(xué)。6名女犯罪嫌疑人在人群中很惹人注意。

      由于被告人數(shù)眾多，法庭將每名犯罪嫌疑人從1到56，逐一在胸前和背后貼上了號碼。根據(jù)號碼順序，被告人分成四排，坐在塑料小凳上，接受審判。犯罪嫌疑人坐下后，或低頭不語，或回頭偷看。有低聲交談的即被法警嚴(yán)肅制止。

      數(shù)十名律師也分坐成四排，把辯護(hù)席擠得滿滿當(dāng)當(dāng)。開庭前，法庭對辯護(hù)律師點(diǎn)名，確認(rèn)每一位辯護(hù)律師都已到庭。

      記者在采訪中了解到，為了應(yīng)對可能出現(xiàn)的意外情況，當(dāng)天法庭有上百名武警、法警將犯罪嫌疑人圍在法庭中間，現(xiàn)場看押。同時，一輛救護(hù)車也在庭外靜靜地等待著。除此之外，法庭還為犯罪嫌疑人和辯護(hù)律師準(zhǔn)備了麥克風(fēng)。

      九點(diǎn)十分，法官宣布開庭。公訴機(jī)關(guān)用了近一個小時，才宣讀完長達(dá)23頁的起訴書。

      傳銷組織等級分工很明確

      公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭指控，2007年5月，第一被告人陳某經(jīng)人介紹，在廣西南寧加入一名為“資本運(yùn)作”又稱“連鎖經(jīng)營”的傳銷組織。該組織以虛擬的份額作為“產(chǎn)品”，通過廣泛發(fā)展人員購買份額，建立起“五級三晉制”的上下級網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，由上線人員對所購份額按比例逐級瓜分。行業(yè)規(guī)定，所有參加者購買第一份為3800元作為加盟費(fèi)，此后，每份以3300元計，最多一人可出資69800元購買21份，加入者最多可發(fā)展三名下線。通過傘下人員不斷發(fā)展人頭提高業(yè)績，以此獲利并得到晉升。

      “資本運(yùn)作”分為五個等級：業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、主任、經(jīng)理、老總（高級經(jīng)理）。1~2份為業(yè)務(wù)員，3~9份為業(yè)務(wù)組長，11~64份為主任，65~599份為經(jīng)理，600份以上可晉升為老總。對于老總，根據(jù)業(yè)績和能力，又劃分成三級：工資收入累計達(dá)100萬元以上者，可提名為體系負(fù)責(zé)人；工資收入累計達(dá)200萬~300萬元以上者可提名為獨(dú)立體系負(fù)責(zé)人；累計收入達(dá)1000萬元以上者可提名為行業(yè)負(fù)責(zé)人。行業(yè)規(guī)定，新成員每購買一份，其線上的三代以內(nèi)老總每人均可獲得500元工資，三代以上的老總則瓜分“公積金和稅款”。

      作為“資本運(yùn)作”傳銷團(tuán)伙的主要成員之一，犯罪嫌疑人孫某某的發(fā)展之路較為典型。據(jù)公訴機(jī)關(guān)指控，被告人孫某某2008年7月，經(jīng)第二被告人陳某某發(fā)展，開始從事“資本運(yùn)作”，先后發(fā)展了李某某等人。2008年9月，被告人李某在南寧市經(jīng)李某某直接下線介紹，加入到孫某某的傳銷體系。2009年9月，被告人李某在合肥多處從事“資本運(yùn)作”傳銷活動，發(fā)展傳銷下線，傘下人員達(dá)100多人。被告人李某還將自己的妻子蔣某某也發(fā)展成下線。通過不斷發(fā)展下線，李某和孫某某等人很快成為了老總級別。

      2010年1月，被告人劉某某在合肥加入了李某某的傳銷團(tuán)伙，并積極發(fā)展下線。很快成為老總“經(jīng)理室”的總管和成員。類似成為老總“經(jīng)理室”的總管和成員一直在不斷增加。而據(jù)調(diào)查，該老總“經(jīng)理室”正是被告人孫某某設(shè)立的。孫某某通過老總“經(jīng)理室”管理其體系內(nèi)的傳銷人員，不斷發(fā)展“復(fù)制”傳銷下線。由于傘下人員發(fā)展迅速，成員眾多，孫某某不僅獲得高額利益，還在2010年5月，成為獨(dú)立體系負(fù)責(zé)人。

      公訴機(jī)關(guān)指控，第一被告人陳某自加入這一傳銷組織后，以“資本運(yùn)作”為名，于2007年11月和2008年先后發(fā)展了第二被告人陳某某、莫某某等人。陳某某后來又發(fā)展了被告人孫某某、彭某及葉某等人。莫某某則發(fā)展了被告人范某、秦某及郜某等人。他們通過組織其傘下人員直接或間接地發(fā)展與“復(fù)制”新人。

      被告人陳某、陳某某在2008年5月已成為老總，二人領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織迅速發(fā)展壯大，至2009年2月前后，陳某某已是獨(dú)立體系負(fù)責(zé)人。后來二人為逃避廣西打擊傳銷活動的勢頭，于2009年春夏，帶領(lǐng)其傳銷體系陸續(xù)遷到合肥，將傳銷地點(diǎn)設(shè)置在廬陽區(qū)、包河區(qū)、蜀山區(qū)、瑤海區(qū)等多處居民小區(qū)，繼續(xù)從事傳銷活動，其規(guī)模從數(shù)百人增至近4000人，層級多達(dá)25層。

      2010年10月，迫于國家打擊非法傳銷的嚴(yán)厲態(tài)勢，被告人陳某與另一“資本運(yùn)作”傳銷組織的獨(dú)立體系負(fù)責(zé)人廖某某商議，準(zhǔn)備將二人領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織在不改變既有運(yùn)行模式和網(wǎng)絡(luò)體系的情況下，與合法的直銷公司“聯(lián)營”，企圖在合法形式下繼續(xù)秘密從事“資本運(yùn)作”，繼續(xù)騙取非法利益。2011年1月11日，陳某、陳某某及其體系成員與廖某某等人在濱湖區(qū)某酒店召開會議時，被公安機(jī)關(guān)一舉查獲。

      根據(jù)編號律師逐一辯護(hù)

      公訴機(jī)關(guān)指控，犯罪嫌疑人陳某、陳某某、廖某某等人，以“資本運(yùn)作”“連鎖經(jīng)營”為名，不斷誘惑、發(fā)展其他人購買虛擬“份額”，建立層級分明的傳銷網(wǎng)絡(luò)體系，實行“五級三晉制”激勵傳銷人員積極發(fā)展下線，從中騙取巨額利益，嚴(yán)重擾亂市場經(jīng)濟(jì)秩序，犯罪事實清楚，證據(jù)確鑿充分，已觸犯刑法。對于涉案的56名傳銷組織頭目，理應(yīng)按組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判刑。其中，被告人廖某某在緩刑考驗期內(nèi)再次犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。被告人尋某某系累犯，應(yīng)從重處罰。

      當(dāng)公訴方宣讀完起訴書后，56名被告人中當(dāng)即有人提出了異議。一號、二號、三號、十號、十一號、十三號、十七號、十九號、四十七號等九人對公訴方的指控內(nèi)容均提出異議。法警拿著話筒，放在被告人跟前，讓其發(fā)表意見。之后，辯護(hù)律師也紛紛舉手示意，要求發(fā)表意見。由于人數(shù)較多，法庭根據(jù)被告人身上的牌號，讓對應(yīng)的辯護(hù)律師逐一發(fā)表意見。由于每名辯護(hù)律師都有各自的當(dāng)事人，其發(fā)問具有個體性，這方剛剛問完，那方便又舉手要求提問。

      一個多小時過去后，辯護(hù)律師們的提問依然繼續(xù)著。為了節(jié)省時間，法庭建議辯護(hù)律師對于重復(fù)或類似的問題可暫不提出。

      整個案件審理需要四天

      綜合辯護(hù)律師的意見，對公訴方的起訴內(nèi)容，主要有以下幾點(diǎn)異議：首先，被告人發(fā)展下線的人數(shù)問題。部分辯護(hù)律師認(rèn)為，自己當(dāng)事人發(fā)展的下線人數(shù)并沒有公訴方提及的那么多。有的辯護(hù)律師直接表示，自己當(dāng)事人并沒有參與合肥地區(qū)的傳銷活動，之所以在濱湖某酒店參加會議，是被他人騙來的，當(dāng)事人以為該會議僅討論直銷內(nèi)容，而非傳銷。其次，被告人在傳銷組織中的地位問題。部分辯護(hù)律師認(rèn)為，他們的當(dāng)事人并不屬于該組織中所謂的老總級別，僅僅是經(jīng)理，或者更低一級，辯護(hù)理由源于其發(fā)展下線的人數(shù)和實際所得收入較少。再者，部分被告人基于受騙才進(jìn)入傳銷組織。有辯護(hù)律師表示，他們的當(dāng)事人學(xué)歷偏低，并不知道參加的是傳銷組織，也不清楚該行為的法律后果。有被告人當(dāng)庭提出，起初看到這個組織向稅務(wù)部門交稅，便以為是合法組織。

      由于案件較為復(fù)雜，整個案件審理需要四天。在昨日庭審中，主要以法庭調(diào)查為主。對于法庭辯論、被告人陳述等內(nèi)容需再繼續(xù)審理。