網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)“吸金”近5000萬(wàn) 吸引會(huì)員6000人

　　投資平臺(tái)吸引會(huì)員6000人，非法接收資金近5000萬(wàn)元；理財(cái)平臺(tái)發(fā)展70余名下線投資，非法經(jīng)營(yíng)額達(dá)數(shù)百萬(wàn)元。

　　昨日，廈門市公安局公布兩起典型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件。

　　去年以來(lái)，涉眾型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪活動(dòng)日益突出，市公安局聯(lián)合市市場(chǎng)監(jiān)管局深入開展排查整治和宣傳打擊等，先后成功偵破“善心匯”專案、“瑤池集慶”專案等10起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。

　　案例1

　　投資平臺(tái)吸引會(huì)員6000人

　　2017年3月23日，集美警方接到羅先生報(bào)案稱：廈門聚鄰信息技術(shù)有限公司與廈門水滋潤(rùn)文化傳播有限公司合作開發(fā)的“水滋潤(rùn)普惠金融”投資平臺(tái)涉嫌詐騙。

　　據(jù)了解，2016年12月底，羅先生經(jīng)朋友介紹加入“水滋潤(rùn)普惠金融”投資平臺(tái)進(jìn)行“投資”。剛開始，他以嘗試的心態(tài)在平臺(tái)充值了5000元，看到都能陸續(xù)返利后，他開始利用不同的手機(jī)賬號(hào)和名字進(jìn)行“投資”，并先后介紹了幾十名親戚朋友“入伙”該平臺(tái)。后來(lái)該平臺(tái)資金鏈斷裂，他發(fā)現(xiàn)已無(wú)法從平臺(tái)正常取現(xiàn)，其投入的資金被套牢，遂向警方報(bào)案。

　　接案后，民警迅速展開調(diào)查，并將相關(guān)涉案人員緝拿到案。

　　聚鄰信息技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)郭某懷（男，46歲，福建永春人）承認(rèn)，開發(fā)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)軟件，構(gòu)建多達(dá)22個(gè)層級(jí)的傳銷管理體系；而后以投資“水滋潤(rùn)普惠金融”為名，通過(guò)發(fā)展會(huì)員返利等方式，引誘社會(huì)人員在該網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)軟件上參與傳銷活動(dòng)。

　　經(jīng)查，“水滋潤(rùn)普惠金融”投資平臺(tái)于2016年11月28日開始運(yùn)營(yíng)，客戶在平臺(tái)上注冊(cè)賬號(hào)，一個(gè)手機(jī)只能注冊(cè)一個(gè)賬號(hào)，一個(gè)賬號(hào)最多注資1萬(wàn)元最低1000元，每三天分潤(rùn)680元及200元銀票，銀票可在加盟商家使用；鼓勵(lì)客戶多拉人頭投資，并給客戶以點(diǎn)數(shù)抽成。此外，加盟商家還需交2000-3000元的加盟費(fèi)。

　　至案發(fā)，已有1000余個(gè)商家加盟，會(huì)員人數(shù)在6000人左右，非法接收資金數(shù)額近5000萬(wàn)元。案發(fā)時(shí)，會(huì)員在平臺(tái)的資金賬戶均被清零，無(wú)法提現(xiàn)。

　　2017年3月24日，郭某懷被抓捕歸案。今年3月14日，郭某懷因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被判處有期徒刑4年，并處罰金人民幣10萬(wàn)元。

　　案例2

　　理財(cái)平臺(tái)發(fā)展70余名下線

　　2017年2月22日，湖里警方接110指揮情報(bào)中心指令：禾山轄區(qū)有涉嫌非法傳銷人員聚集。湖里警方趕赴現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查取證。

　　經(jīng)調(diào)查，2016年8月至2017年2月間，犯罪嫌疑人黃某林（男，31歲，福建永安人）伙同他人，以美國(guó)“核星國(guó)際”網(wǎng)絡(luò)理財(cái)平臺(tái)為名，通過(guò)在廈門思明區(qū)、三明永安市召開招商會(huì)和會(huì)員相互介紹等方式，宣傳投資該平臺(tái)除了直接獲取每月6%-10%的收益，還可通過(guò)介紹他人加入，獲取他人投資款10%的提成；先后發(fā)展70余名下線投資該平臺(tái)，非法經(jīng)營(yíng)額達(dá)數(shù)百萬(wàn)元。

　　案件于2017年4月21日被破獲。今年2月7日，黃某林因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被思明區(qū)人民法院判處有期徒刑1年1個(gè)月，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。

　　警方提醒

　　理性選擇合法投資渠道

　　廈門警方提醒廣大市民，要切實(shí)增強(qiáng)守法意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，防止成為傳銷鏈條的一環(huán)；應(yīng)理性選擇合法投資渠道，不要被所謂“快速致富”誘惑；要提高識(shí)別辨別能力，對(duì)發(fā)現(xiàn)和掌握的傳銷違法犯罪活動(dòng)線索，請(qǐng)及時(shí)向市場(chǎng)監(jiān)督管理部門、公安機(jī)關(guān)反映。

　　根據(jù)《刑法》及相關(guān)行政法規(guī)規(guī)定，傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，應(yīng)當(dāng)對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。

　　由于傳銷的本質(zhì)特征是通過(guò)發(fā)展人員參加，組成上下線人際網(wǎng)絡(luò)的形式來(lái)實(shí)施違法活動(dòng)，所以參加傳銷的人員也是違法者，要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。參與傳銷的違法人員所受的經(jīng)濟(jì)損失不受法律保護(hù)。