寶安破獲新型傳銷案 虛擬貨幣成傳銷新目標

當下，“虛擬貨幣”高燒不退，犯罪分子“蹭熱度”打著其旗號，實施犯罪。近日，深圳市公安局寶安分局經(jīng)偵大隊聯(lián)合鎮(zhèn)南派出所就破獲了一起假借虛擬貨幣名義進行傳銷詐騙的案件。

3月27日深夜23時許，十多人把一名男子圍堵在鎮(zhèn)南派出所門口追債，派出所值班領(lǐng)導(dǎo)和民警立即對聚集人員進行盤查詢問，了解欠債原因與具體經(jīng)過。分局經(jīng)偵大隊聯(lián)合鎮(zhèn)南所成立專案組，經(jīng)核查，一樁涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷的案件逐漸浮出水面。

打著國際公司名號 非法獲利50多萬

據(jù)了解，該名欠債男子名叫唐某猛，其于2016年9月通過微信加好友認識王某軍，王某軍自稱是LPA全球普惠金融投資平臺的中國區(qū)負責人，并向唐某猛詳細介紹了平臺的運作機制，唐某猛聽信了王某軍，投資了2000元，并交由王某軍幫其操作。

三個月后，王某軍給了唐某猛2000元，稱是投資的收益，原有的2000元本金還在平臺賬戶里交易，這讓唐某猛更加信任王某軍。

2017年2月，王某軍帶著唐某猛赴印度尼西亞首都雅加達參加LPA的交流會，當時參與集會的有200多人。會后，王某軍邀請?zhí)颇趁桶袻PA平臺向別人分享，發(fā)展會員，并稱把LPA平臺推廣給會員可以拿到會員投資額的5%--6%的傭金。于是在2017年2月至7月期間，唐某猛通過利誘、勸說、人脈等方式不斷拉人頭入會，發(fā)展下線，并組建微信群進行教學。

至案發(fā)之時，其團隊層級超過三層，下轄人員100多人，團隊投資金額500多萬。唐某猛因此非法獲利50多萬，其中傭金就達30萬元。

不到半年平臺迅速垮塌 上線消失匿跡

據(jù)唐某猛供述稱，該公司的運作模式是在平臺上發(fā)行200萬個LPA幣，每個價值0.2美分，投資者每交易10萬個LPA幣，LPA幣的價格就漲0.01美元，當LPA幣的價格漲到0.4美元就達到拆分標準，拆分后可以申請?zhí)岈F(xiàn)。

投資者在平臺注冊成為會員后，早期平臺會自動配對，轉(zhuǎn)款在會員之間進行，平臺收取10%的手續(xù)費，平臺可以正常拆分和提現(xiàn)，但到了去年6月，LPA幣開始漲得很慢，于是平臺要求會員把資金轉(zhuǎn)給上線領(lǐng)導(dǎo)人。

10月份的時候，LPA幣值已不再漲，無法拆分和提現(xiàn)，LPA幣平臺也無法繼續(xù)運行。此時，唐某猛已聯(lián)系不到上線王某軍，于是唐某猛解散了微信群，開始躲著不見團隊下屬投資會員。

直到今年3月27日，唐某猛被其下屬會員找到，并被追索歸還投資金額，因唐某猛無法還錢，其團隊成員這才帶唐某猛到派出所處理。

目前，犯罪嫌疑人唐某猛因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪已被寶安區(qū)人民檢察院逮捕，其余犯罪嫌疑人仍在追捕之中。