張店警方公布兩起特大傳銷案 打著扶貧濟(jì)困幌子非法獲利22億

5月15日是第九個(gè)全國公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日，張店警方公布了偵辦的兩起特大傳銷案件，并與其他相關(guān)部門在潘莊社區(qū)廣場上聯(lián)合展開宣傳，提醒市民引起警惕，不要讓自己的合法權(quán)益受到侵害。

以銷售醋蛋液為名發(fā)展會(huì)員60余萬人

2013年6月至2016年10月，犯罪嫌疑人江某等人依托西安某生物科技有限公司網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái)，以銷售醋蛋液為名，建立發(fā)展傳銷組織，在全國大肆從事非法傳銷活動(dòng)。截至2016年10月，該傳銷組織已發(fā)展會(huì)員60余萬，層級(jí)200余層，共收取會(huì)員傳銷資金2億余元。2016年10月，張店警方成功破獲此案，共刑事拘留27人，逮捕12人，凍結(jié)涉案資金2億余元，查封房產(chǎn)、土地價(jià)值1億余元。2018年4月，江某等人經(jīng)人民法院一審分別判處有期徒刑5至9年不等。

打著扶貧濟(jì)困幌子非法獲利22億元

2015年以來，張某等人以善心匯公司為名在互聯(lián)網(wǎng)注冊多個(gè)網(wǎng)站域名，并租用阿里云計(jì)算有限公司服務(wù)器搭建“善心匯眾扶互生大系統(tǒng)”會(huì)員管理平臺(tái)，打著“扶貧濟(jì)困、均富共生”的幌子，依托其管理平臺(tái)，從事非法傳銷活動(dòng)。截至2017年7月，該公司共注冊會(huì)員700余萬名，張某等人非法獲利22億余元。根據(jù)線索，張店警方于2017年7月成功打掉“善心匯”組織淄博地區(qū)“晟昊”團(tuán)隊(duì)，并逮捕該團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人岳某。岳某現(xiàn)已被判處有期徒刑5年。

發(fā)現(xiàn)各類經(jīng)濟(jì)犯罪線索及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)

在活動(dòng)現(xiàn)場，民警通過提供咨詢、現(xiàn)場講解、發(fā)放宣傳資料等方式，向群眾宣傳經(jīng)濟(jì)犯罪的危害以及如何提高安全防范意識(shí)，遠(yuǎn)離經(jīng)濟(jì)犯罪。

據(jù)張店警方介紹，近年來，經(jīng)濟(jì)犯罪案件呈現(xiàn)出新的特點(diǎn)：出現(xiàn)了“e租寶”“泛亞”等一批重特大非法集資案件，涉案金額高，造成損失大；假幣犯罪、信用卡詐騙、騙取貸款、金融詐騙犯罪大幅攀升；稅收犯罪突出，部分領(lǐng)域虛開增值稅專用發(fā)票犯罪高發(fā)，嚴(yán)重?cái)_亂國家稅收秩序；投資理財(cái)、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸、眾籌融資、農(nóng)民合作社、房地產(chǎn)、民辦教育、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等領(lǐng)域涉眾型犯罪欺詐手段升級(jí)，侵害對(duì)象多、挽損難度大。

在此，公安機(jī)關(guān)提醒市民要不斷提高防假識(shí)騙意識(shí)，警惕以投資理財(cái)為名，承諾無風(fēng)險(xiǎn)、高收益的各類非法集資犯罪；警惕打著“資本運(yùn)作”旗號(hào)，通過發(fā)展下線牟利的拉人頭式傳銷以及借助虛擬網(wǎng)絡(luò)，以“電子商務(wù)”“原始股投資”“網(wǎng)絡(luò)資本運(yùn)作”“消費(fèi)返利”等為幌子，通過網(wǎng)銀交納入門費(fèi)、網(wǎng)上注冊會(huì)員或代理商，發(fā)展下線的傳銷犯罪；警惕一些P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)打著保障本金、保障收益的幌子誘騙群眾投資，從事非法集資違法活動(dòng)；警惕互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)借向公眾轉(zhuǎn)讓股權(quán)、成立私募股權(quán)投資基金等名義從事非法證券活動(dòng)。提醒市民一旦發(fā)現(xiàn)各類經(jīng)濟(jì)犯罪線索，要及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。