大唐幣18天8000萬騙局背后 為何潛入者軟件商遭約談

     18天、1.3萬余會員、8600余萬元……4月15日，全國首例打著“區(qū)塊鏈”這一網(wǎng)紅概念，實則“新壺裝老酒”的大唐幣網(wǎng)絡(luò)傳銷案被西安警方成功破獲，傳銷頭目建立“消費時代”(DBTC)網(wǎng)絡(luò)平臺，通過網(wǎng)絡(luò)瘋狂發(fā)展下線，9名主要犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。

　　西安市公安局在接到舉報后，立刻進行調(diào)查，并于4月5日成立專案組，由經(jīng)偵支隊牽頭，會同公安高新分局等部門，上下聯(lián)動、多警合作、區(qū)域協(xié)作、集中打擊，成功破獲此案。

　　隨著案情細節(jié)的披露，大唐幣開始進入人們的視野。這枚只為特定投資者群體熟知的“虛擬貨幣”，引發(fā)了人們的好奇：為何它能在短短半個月時間內(nèi)吸引8000多萬元的資金，警方綜合所有線索發(fā)現(xiàn)有三點原因：

　　黑幕一：區(qū)塊鏈大背景下，減弱人性防備心理

　　近期“區(qū)塊鏈”概念成為當前最熱門的話題之一，傳銷頭目盯上其話題傳播度高、專業(yè)性強的特點，將其打造成傳銷噱頭。建立“消費時代”(DBTC)網(wǎng)絡(luò)平臺，以每枚3元的價格在“消費時代”(DBTC)網(wǎng)絡(luò)平臺銷售虛擬的“大唐幣”，并自行操縱升值幅度，通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)展下線。很多非區(qū)塊鏈行業(yè)從業(yè)者接觸到了區(qū)塊鏈技術(shù)，并對區(qū)塊鏈技術(shù)產(chǎn)生了濃厚興趣，但又由于普通人一時半會兒難以將深奧的區(qū)塊鏈技術(shù)理解透，于是就給了不法分子可乘之機，不知不覺越陷越深，而忘了去探究其傳銷本質(zhì)。記者以“大唐幣”等關(guān)鍵詞搜索，發(fā)現(xiàn)只有一個網(wǎng)站能打開，其中出現(xiàn)的紅藍“唐”該網(wǎng)站設(shè)計粗糙簡陋，打開“商城”“區(qū)塊鏈商品”等版塊可看到，其中或是無法交易的珠寶等商品或是空白頁面。

　　黑幕二：包裝外籍背景，偽裝高科技跨國企業(yè)形象

　　與以往的傳銷組織不同，該組織沒有選擇隱匿在小區(qū)避人耳目，而是將辦公地點設(shè)在豪華、氣派的寫字樓內(nèi)，并且在網(wǎng)絡(luò)各大平臺持續(xù)做宣傳。此外，該團伙還花3萬元請外籍男子做旗下公司的董事長，將自己打造成具有外資背景的“高科技跨國企業(yè)”以擴大影響。對廣大群眾具有極大的欺騙性。不少受騙群眾稱，正是因為看到了這些，才沒有產(chǎn)生懷疑。

　　黑幕三：利用網(wǎng)絡(luò)“黑科技”截流千萬知名APP用戶

　　再好的傳銷偽裝，需要讓更多人知道才行，詐騙份子利用國內(nèi)用戶量巨大的APP平臺作為流量入口，通過網(wǎng)絡(luò)“黑科技”在喜馬拉雅、頭條、荔枝等平臺瘋狂發(fā)展下線，一個業(yè)務(wù)員一天截流數(shù)萬人，平均一天上千位投資者被騙購買大唐幣。據(jù)警方預(yù)估按照這個發(fā)展態(tài)勢，這個傳銷組織年底涉案金額會破數(shù)十億。在陜西西安、浙江寧波、山西孝義等地的傳銷窩點被西安警方查獲時，傳銷人員每臺電腦都裝有潛入者軟件，即使在抓捕當天仍有大量受騙者在購買大唐幣。警方呼吁喜馬拉雅等網(wǎng)絡(luò)平臺加強監(jiān)管，防止成為傳銷組織利用的工具，同時約談潛入者軟件開發(fā)商，停止對大唐幣等任何傳銷組織提供服務(wù)，嚴格篩查合作對象，不要成為違法者的幫兇。

18天、1.3萬余會員、8600余萬元……4月15日，全國首例打著“區(qū)塊鏈”這一網(wǎng)紅概念，實則“新壺裝老酒”的大唐幣網(wǎng)絡(luò)傳銷案被西安警方成功破獲，傳銷頭目建立“消費時代”(DBTC)網(wǎng)絡(luò)平臺，通過網(wǎng)絡(luò)瘋狂發(fā)展下線，9名主要犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。

　　不要讓虛擬幣成為傳銷的“溫床”

　　中國政法大學(xué)資本金融研究院網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟研究中心主任武長海表示，“虛擬貨幣源于2009年比特幣的誕生，隨后各種虛擬貨幣開始大量產(chǎn)生，目前國內(nèi)的虛擬貨幣已經(jīng)達到數(shù)百種。2012年后國內(nèi)開始大量出現(xiàn)打著虛擬貨幣的幌子進行非法傳銷的案例，例如百川幣、馬克幣、貝塔幣、暗黑幣、摩根幣等，這些所謂的虛擬貨幣都有一個顯著特征，都是打著創(chuàng)新的幌子，許以用戶高額的回報，實則就是傳銷騙局?！蔽溟L海告訴記者，“虛擬貨幣傳銷案的特點是案值和參與人員數(shù)量極大，造成的社會危害不亞于一般的傳銷，同時具有破壞金融秩序的特點。”

　　武長海指出，像大唐幣這樣名為“虛擬貨幣”，實為傳銷活動的案件早在幾年前就已經(jīng)出現(xiàn)，只不過目前借著區(qū)塊鏈的東風(fēng)呈加速爆發(fā)之勢。

　　通過梳理發(fā)現(xiàn)，早在2015年就出現(xiàn)了“百川幣”傳銷騙局，福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法人代表周運煌只用了不到一年時間，便建立起“百川幣”多級金字塔形傳銷活動王國，范圍涉及24個省區(qū)市90余萬會員，會員層級多達253層，涉案金額21億元。

　　2016年11月，廣東警方破獲了“恒星幣”非法傳銷案。公開資料顯示，該組織團伙以發(fā)展人員數(shù)量為條件提成返利，引誘會員通過“恒星幣”繼續(xù)層層發(fā)展他人參與。4個月就吸收全國31個省(區(qū)、市)16萬余名會員，涉案金額近兩億元。

　　2017年9月，海南海口警方破獲“亞歐幣”傳銷案亦屬于同一類型。短短一年時間，亞歐幣騙局就吸引了4萬多名參與者，吸收資金40多億元。

　　類似的“虛擬貨幣”傳銷騙局還在不斷上演，隨手在網(wǎng)上一搜，就會看到大量相關(guān)消息。在這些騙局中，有的發(fā)幣公司幾個月后就關(guān)門跑路，只留受害者維權(quán)無門，有的發(fā)幣公司則被警方查獲，組織者被逮捕歸案。

　　投資者不了解何為區(qū)塊鏈就貿(mào)然跟風(fēng)投資，結(jié)果要么是被“割韭菜”，要么就是掉入傳銷騙局。因此投資者除了平日里要從正規(guī)、權(quán)威渠道學(xué)習(xí)區(qū)塊鏈的相關(guān)知識外，還要時刻謹記“天上不會掉餡餅”，不要輕易相信市面上那些所謂的“內(nèi)部發(fā)幣”“只漲不跌”“超高回報”等項目。