宜賓偵破一起合肥“陽光工程”傳銷案 涉案達(dá)240余萬

      近日，宜賓高縣警方將涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷的犯罪嫌疑人李光(化名)、李蓉(化名)依法向檢察機關(guān)提起公訴。經(jīng)查，兩名犯罪嫌疑人涉案35起，涉案金額高達(dá)240余萬元。

　　警方接到三人報警稱被騙數(shù)萬元

　　2016年4月中旬，綿陽市人余某、宜賓市南溪區(qū)人周某、宜賓市翠屏區(qū)人楊某到高縣公安局報警稱，分別被高縣人李光、李蓉騙了69800元。接警后，刑偵大隊偵查民警詳細(xì)詢問了余某等人被騙經(jīng)過。據(jù)余某講：她與李光、李蓉是小學(xué)同學(xué)，而李光、李蓉二人是兄妹。2012年的春天，李光與余某聯(lián)系，稱其在安徽省合肥市做國家“陽光工程”，涉及到很多國家大型項目，邀余某前往一起做這個大生意。余某到達(dá)合肥市后，李光對她講只要投資69800元，就可以在兩年內(nèi)獲得1040萬元的回報，并且還可以發(fā)展其他人參加，只要別人交了69800元，介紹人也可以獲得利潤。

　　余某信以為真就將69800元交給了李光、李蓉二人。受害人周某、楊某也是這樣被騙的，并且三人還分別介紹了自己的親戚、朋友加入，余某介紹了6人加入，周艷介紹1人加入，楊洪介紹3人加入。但是兩年的時間早已過去，李光承諾的1040萬元高額利潤并沒有兌現(xiàn)。余某、周某、楊某等人意識到自己被騙，才有了到公安機關(guān)報案的一幕。

　　公安機關(guān)迅速成立專案組

　　刑偵大隊偵查人員依據(jù)三名報案人的報案材料分析，這是一起典型的傳銷案件，同時偵查員也敏銳地感到，前來報案的三名受害人只是其中受害人中很小的一部分，應(yīng)該還有數(shù)量不小的其他受害人，該案的涉案金額至少上百萬元。刑偵大隊領(lǐng)導(dǎo)在接到偵查人員的匯報后，立即將案情向高縣公安局主要領(lǐng)導(dǎo)報告。

　　縣公安局主要領(lǐng)導(dǎo)指示：刑偵大隊成立專案組，集中人力、物力，全力偵破此案，為群眾最大限度的挽回?fù)p失，及時消除在群眾中造成的不良影響。接令后，刑偵大隊召開案件分析會，安排部署下步偵查工作。案偵、情報人員齊上陣，對案件信息開展深入的分析研判工作。就此，針對這起涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案的戰(zhàn)役拉開序幕。

　　民警撒網(wǎng)抓捕犯罪嫌疑人

　　根據(jù)報案人余某、周某、楊某提供的、經(jīng)他們介紹的其他10名受害人名單，偵查民警輾轉(zhuǎn)多個市縣找到了這10名受害人，開展了細(xì)致地調(diào)查走訪。經(jīng)調(diào)查，目前掌握的受害人余某、周某、楊某等十余人都指證，他們先后到過安徽省合肥市，被李光、李蓉多次上課洗腦，并分別繳納了69800元給李光、李蓉二人。

　　在明確該傳銷案件的主要犯罪嫌疑人為李光、李蓉后，高縣警方對其以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷實施上網(wǎng)追逃。在外地公安機關(guān)的大力配合下，犯罪嫌疑人李光于2016年4月25日被安徽省合肥市警方抓獲;犯罪嫌疑人李蓉于2016年4月26日被重慶市警方抓獲。

　　跨區(qū)域傳銷鏈浮出水面

　　在兩名犯罪嫌疑人到案后，偵查員分別對二人進(jìn)行了訊問。犯罪嫌疑人李光、李蓉兄妹倆交代了自己組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷的犯罪事實。據(jù)二人交代：最初是犯罪嫌疑人李光先接觸這種傳銷模式，然后是李光發(fā)展自己的妹妹李蓉為下線，只要介紹他人交69800元后，就會有提成。就這樣李光、李蓉先從自己的親朋好友中入手，告訴他們，自己在合肥市做國家“陽光工程”，也就做“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”，涉及到了國家南水北調(diào)、西氣東輸?shù)却笮凸こ?，很賺錢。并將自己的親朋好友騙到了安徽省合肥市一小區(qū)房內(nèi)，限制他們外出、交流，每天安排他們?nèi)ヂ犝n。

　　講課人員吹噓這項“陽光工程”是國家暗中支持的，是國家領(lǐng)導(dǎo)人為了打擊傳銷從國外引進(jìn)的一種新興經(jīng)營模式，如果參與后收益豐厚，只要一人交69800元，兩年后可以獲得1040萬元的回報，同時還可以發(fā)展下線，如果發(fā)展30人就可以提升為經(jīng)理級別，還可獲得一張幾百萬的金卡，每月還有6位數(shù)的月工資收入。之后，李光又帶受害人到高檔酒店吃飯消費，吹噓自己參與這種國家工程后賺了很多錢。聽課后，不少人已經(jīng)被李光、李蓉成功洗腦，不僅自己交了69800元，又回老家?guī)幼约旱挠H朋好友到合肥聽課，交錢成為自己的下線。

　　就這樣，一個打著親情的幌子，專門騙親人、朋友的傳銷犯罪鎖鏈形成了。根據(jù)李光、李蓉交代，自2012年以來，共鼓動35人到合肥市參加傳銷組織，收取每人69800元的“投資”資金，并根據(jù)發(fā)展下線的人數(shù)分別進(jìn)行分成、返現(xiàn)，涉案金額達(dá)244.3萬元。這35名受害人遍布我省成都市、綿陽市、自貢市、內(nèi)江市、宜賓市翠屏區(qū)、宜賓縣、高縣、筠連縣等多個市縣。

　　目前，對受害的35名群眾的調(diào)查取證工作已經(jīng)結(jié)束，公安機關(guān)對兩名犯罪嫌疑人依法向檢察機關(guān)提起公訴，為受害人的追贓挽損工作正在進(jìn)行中。