始興偵破一宗廈門“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”傳銷活動案

      近日，始興縣公安局經(jīng)偵大隊成功偵破一宗組織領(lǐng)導傳銷活動案。10月22日，犯罪嫌疑人祝某恩、陳某俊、祝某配因涉嫌組織領(lǐng)導傳銷活動罪經(jīng)始興縣人民檢察院批準被逮捕，本案中尚有其他涉案人員正在進一步的追捕中。

         今年8月3日9時，劉某等人到始興縣公安局經(jīng)偵大隊報案稱：他們于2013年5月30日起，被人以每人投資69800元至廈門“1040陽光工程”國家項目參與分紅提成的方式參與傳銷活動，至目前為止始興已發(fā)展了二百多人參加，募集資金幾百萬元，要求公安機關(guān)查處。

        接到報案后，經(jīng)偵大隊馬上將案件情況上報縣局領(lǐng)導，縣局領(lǐng)導高度重視，即刻從治安、派出所抽調(diào)民警聯(lián)合經(jīng)偵大隊民警成立專班。專班民警一方面通過查找大量的當事人制作筆錄，理清傳銷組織的經(jīng)營模式、骨干人員的基本情況、活動地點及組織人員架構(gòu)，一方面通過銀行查詢相關(guān)人員的銀行交易明細，查清資金去向，另一方面前往廈門在當?shù)毓矙C關(guān)的協(xié)助下收集相關(guān)的犯罪證據(jù)，查清犯罪事實。

       經(jīng)查：犯罪嫌疑人祝某恩、陳某俊、祝某配先后加入廈門“1040陽光工程”“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”傳銷組織后，在沒有實體項目的情況下，為牟取個人利益，采取“上線”發(fā)展“下線”、發(fā)展下線投資人員加入按等級提成的拉人頭方式，于2012年底至2015年底積極發(fā)展劉某全、吳某、秦某林、應某、李某福、譚某等下線人員交納陸萬玖仟捌佰元（69800元）加入到廈門“1040陽光工程”“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”傳銷組織。至案發(fā)時犯罪嫌疑人祝某恩、陳某俊、祝某配直接或間接發(fā)展下線人員達壹百貳拾多人，層級達十級以上，涉案金額達陸佰多萬元。

      9月14日、27日，在市局技偵和縣局網(wǎng)警大隊的協(xié)助下，犯罪嫌疑人祝某恩、陳某俊、祝某配先后落網(wǎng)。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人祝某恩、陳某俊、祝某配對其犯罪事實亦供認不諱。