 特別關(guān)注
打傳動(dòng)態(tài)
在線客服
|
傳銷大案回顧：廣西一號(hào)傳銷案 警方解密傳銷五大慣用騙術(shù) 二維碼
發(fā)表時(shí)間：2016-09-02 13:58來(lái)源：央視 人民網(wǎng) 新聞1+1：驚天騙局！廣西一號(hào)傳銷大案  被告人受審（資料圖）。 中新網(wǎng)南寧 4月27日，廣西南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)法院一審公開(kāi)宣判被列為“廣西一號(hào)傳銷大案”的“1.18”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)系列案，以犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別判處被告人李永兵、趙晨江、常景等118人10年至1年7個(gè)月不等有期徒刑，并處罰金人民幣200萬(wàn)元至10萬(wàn)元不等。 因報(bào)告人數(shù)眾多，宣判從當(dāng)日上午8時(shí)起持續(xù)進(jìn)行一天。被告人家屬、媒體記者及各界民眾百余人參加旁聽(tīng)。 據(jù)悉，前述系列傳銷案分為三個(gè)案件共118名被告人，分別是被告人李永兵等46人、趙晨江等33人、常景等39人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。三個(gè)案件一審開(kāi)庭審理長(zhǎng)達(dá)11天，直接參加庭審押解、保障的法 警和公安人員達(dá)200余人，辯護(hù)律師近百人，備受社會(huì)關(guān)注。 李永兵、趙晨江、常景等118名被告人的年齡主要集中在30至40歲，其中最小的26歲，最大的69歲，各被告人均屬于同一“純資本運(yùn)作”傳銷體系，整個(gè)傳銷體系成員人數(shù)眾多，涉及多個(gè)省份，涉案金額特別巨大。各被告人均有一定文化程度，最高的達(dá)到研究生學(xué)歷。 法院審理查明，被告人李永兵、趙晨江、常景等人自2009年起在南寧以參加“純資本運(yùn)作”為名，要求參加者繳納申購(gòu)款購(gòu)買(mǎi)“份額”獲取加入資格，然后參加者通過(guò)“拉人頭”方式發(fā)展下線，并按照“五級(jí)三晉制”進(jìn)行管理，上級(jí)人員按參加者發(fā)展的人數(shù)及申購(gòu)份額等瓜分參加者交納的申購(gòu)款。 該組織發(fā)展龐大，傳銷體系成員超1900人，涉及新疆、安徽、四川、山東、甘肅等多個(gè)省(自治區(qū))，網(wǎng)絡(luò)層級(jí)超過(guò)40級(jí)，涉案金額特別巨大。 法院經(jīng)審理并根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)，犯罪性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度等，依法作出上述判決。 案件回顧 正義網(wǎng)南寧電(記者梁洪 通訊員劉昀)2013年9月8日上午，隨著公訴人宣讀長(zhǎng)達(dá)30頁(yè)廣西南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)檢察院辦理的“1·18”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷系列案件正式拉開(kāi)為期11天的庭審大幕。該案被告人人數(shù)為118人，涉及新疆、安徽、山東、四川、甘肅等多個(gè)省份，收取下線申購(gòu)款、發(fā)放下線提成銀行賬戶往來(lái)資金總額達(dá)23億元人民幣，因此被列為“廣西一號(hào)傳銷大案”。 涉案者眾金額甚巨 40層傳銷“金字塔”坍塌 據(jù)西鄉(xiāng)塘區(qū)檢察院起訴書(shū)確認(rèn)，李永兵、常景、趙晨江等被告人自2008年8月起在南寧市以參加“純資本運(yùn)作”行業(yè)為名，通過(guò)拉人頭發(fā)展下線，形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)層級(jí)關(guān)系，要求下線繳納一定數(shù)額申購(gòu)款購(gòu)買(mǎi)虛擬份額作為參加該行業(yè)的入門(mén)費(fèi)，然后由上線人員依照固定標(biāo)準(zhǔn)予以瓜分的方式進(jìn)行傳銷活動(dòng)。此傳銷組織發(fā)展極其龐大，參與人員超過(guò)1900人，網(wǎng)絡(luò)層級(jí)超過(guò)40級(jí)，涉案金額特別巨大，據(jù)查，該組織網(wǎng)絡(luò)內(nèi)收取下線申購(gòu)款、發(fā)放下線提成銀行賬戶往來(lái)資金總額達(dá)23億元人民幣。李永兵、常景、趙晨江均為該組織的高級(jí)“老總”。 以拉人頭方式發(fā)展下線 只有高級(jí)別才能有“高回報(bào)” 該傳銷組織運(yùn)作模式是：打著“國(guó)家扶持行業(yè)”的旗號(hào)，以拉人頭方式發(fā)展下線，下線再逐級(jí)發(fā)展形成金字塔型網(wǎng)絡(luò)層級(jí)結(jié)構(gòu)。該傳銷組織規(guī)定，加入其行業(yè)，必須交錢(qián)申購(gòu)一定的虛擬份額(每份3800元)，每人最少需要申購(gòu)1份，最多只能申購(gòu)21份(即69800元)。上線人員依照層級(jí)排位、級(jí)別和發(fā)展下線的數(shù)量等標(biāo)準(zhǔn)，瓜分下線繳納的申購(gòu)款獲得非法收益。這就意味著，加入該組織后，只有高級(jí)別才能有“高回報(bào)”。在庭審中，李永兵說(shuō)，為了能“晉級(jí)”成員中有不少人不惜借用他人的身份證來(lái)申購(gòu)份額。等“晉升”至“老總”級(jí)別，其下線人員每申購(gòu)一份，“老總”就能從中獲得500元的提成，而收取的這些提成，卻向下線稱是向國(guó)家交稅。 組織管理分工嚴(yán)密 為“一夜暴富”深陷不能自拔 該組織還采用“五級(jí)三晉制”對(duì)傘下人員進(jìn)行分類管理。所謂“五級(jí)”即根據(jù)參加者及其下線申購(gòu)的份額將人員分為業(yè)務(wù)員--業(yè)務(wù)組長(zhǎng)--主任--經(jīng)理--老總五個(gè)級(jí)別。其中，1—2份是業(yè)務(wù)員級(jí)別，3—9份是業(yè)務(wù)組長(zhǎng)級(jí)別，10—64份是業(yè)務(wù)主任級(jí)別，65—599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別，600份以上是老總級(jí)別。所謂“三晉制”就是低級(jí)別晉升高級(jí)別的三種方法,即主任以下級(jí)別晉升為主任級(jí)別只要份額累計(jì)到10份以上即可，主任級(jí)別晉升為經(jīng)理級(jí)別,除累計(jì)份額達(dá)到65份以上外，還必須有2名直接下線人員為主任級(jí)別，經(jīng)理級(jí)別晉升為老總級(jí)別，除累計(jì)份額達(dá)到600份以上外，還必須有3名直接下線人員為經(jīng)理級(jí)別。同時(shí)，該組織規(guī)定每個(gè)參加者最多只能發(fā)展三個(gè)直接下線。 老總級(jí)別人員負(fù)責(zé)管理自己傘下的團(tuán)隊(duì)，組織下線人員開(kāi)工作會(huì)，參加對(duì)新晉老總的培訓(xùn)，同時(shí)也積極發(fā)展下線。部分較高級(jí)別老總?cè)绫桓嫒死钣辣?、常景、趙晨江的傘下人員累計(jì)申購(gòu)份額和領(lǐng)取的老總工資達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)后，就成為具備了獨(dú)立收取申購(gòu)款、獨(dú)立管理傘下人員和獨(dú)立發(fā)放工資的高級(jí)老總。他們負(fù)責(zé)設(shè)立并管理傘下的經(jīng)理室、指定符合條件的人員擔(dān)任大經(jīng)理、控制收取申購(gòu)款的銀行賬戶、計(jì)算和發(fā)放體系內(nèi)各層級(jí)人員的提成(即所謂“工資”)。如被告人李永兵于2009年1月加入傳銷組織,隨后發(fā)展多人加入，2009年9月晉升為老總級(jí)別，至案發(fā)時(shí)，其傘下已形成高某、樊某、杜某等11個(gè)體系，傘下老總級(jí)別人員數(shù)十名。李永兵處于傳銷體系高層，負(fù)責(zé)傘下各體系人員的傳銷提成計(jì)算和發(fā)放，在發(fā)放“提成”的過(guò)程中,李某不僅使用自己的銀行卡，還使用周某、張某、潘某等多人銀行卡發(fā)放“提成”，對(duì)傳銷活動(dòng)起到極為重要的組織和領(lǐng)導(dǎo)作用，其傘下人員超過(guò)30人，層級(jí)超過(guò)3級(jí)。而經(jīng)理負(fù)責(zé)管理自己傘下人員，向上線老總上報(bào)傘下人員的申購(gòu)情況，下傳老總下達(dá)的行業(yè)通知、指示信息,組織下線人員開(kāi)會(huì)，學(xué)習(xí)“行業(yè)”文件,對(duì)下線人員進(jìn)行邀約技巧的訓(xùn)練，傳授給新人洗腦方法等等，同時(shí)也積極發(fā)展下線。為管理眾多的成員,傳銷組織內(nèi)成立多個(gè)“經(jīng)理室”，配備分別負(fù)責(zé)管理申購(gòu)、學(xué)習(xí)、能力、安全、自律、保密的“大經(jīng)理”及助理。 法庭上，李永兵還說(shuō)，他從2009年1月加入該組織，當(dāng)時(shí)認(rèn)為確實(shí)能發(fā)財(cái)，而且自己僅用了4個(gè)月就“晉升”為經(jīng)理，到2010年6月成為“老總”后，他才發(fā)現(xiàn)自己實(shí)質(zhì)上是進(jìn)行非法傳銷，卻已是泥潭深陷，無(wú)法自拔，而是選擇了與他傘下的數(shù)十名成員繼續(xù)留在“一夜暴富”的美夢(mèng)中。誰(shuí)知夢(mèng)未醒，就已被公安機(jī)關(guān)抓獲。 廣西 一號(hào)傳銷案 警方解密傳銷五大慣用騙術(shù) 警惕傳銷借名“國(guó)家項(xiàng)目”(熱點(diǎn)解讀) 被列為“廣西一號(hào)傳銷大案”的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)系列案，在廣西南寧公開(kāi)宣判，118名被告人被判處10年至1年7個(gè)月不等的有期徒刑。2014年5月15日，公安部相關(guān)負(fù)責(zé)人接受本報(bào)記者采訪時(shí)說(shuō)，此案“涉及面之廣、涉案人員之多、涉案金額之大、組織層級(jí)之高、單案打擊人數(shù)之多均為全國(guó)罕見(jiàn)”。 據(jù)辦案民警介紹，此案中，傳銷組織者打著“純資本運(yùn)作”的幌子，鼓吹此項(xiàng)目為國(guó)家扶持的項(xiàng)目，有幾十萬(wàn)人參加，只要繳納69800元入門(mén)費(fèi)，并不斷發(fā)展下線，就能“實(shí)現(xiàn)380萬(wàn)、980萬(wàn)的致富夢(mèng)”。 “為增強(qiáng)欺騙性和誘惑力，傳銷分子不斷編造或歪曲國(guó)家區(qū)域政策，比如國(guó)家試點(diǎn)、西部大開(kāi)發(fā)、北部灣建設(shè)等?！惫膊拷?jīng)偵局涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪偵查處處長(zhǎng)劉路軍說(shuō)。 據(jù)廣西南寧公安局經(jīng)偵支隊(duì)辦案民警介紹，南寧的城市標(biāo)志性建筑五象廣場(chǎng)的三級(jí)大臺(tái)階也被傳銷分子解釋為傳銷的“五級(jí)三晉制”，以此證明政府默許、支持“資本運(yùn)作行業(yè)”。傳銷分子還把執(zhí)法部門(mén)的調(diào)查解釋為具有六大好處的“宏觀調(diào)控”，讓參與者對(duì)傳銷活動(dòng)的合法性深信不疑。 “目前，傳銷犯罪發(fā)案總體仍然上升，特別是傳銷在一地受創(chuàng)之后，會(huì)向打擊和管理相對(duì)薄弱的異地轉(zhuǎn)移，造成移入地的發(fā)案增多?！眲⒙奋娊榻B說(shuō)，目前，聚集型傳銷仍是主流，但網(wǎng)絡(luò)傳銷發(fā)展迅猛，危害更大。 據(jù)介紹，當(dāng)前傳銷參與者從過(guò)去的低收入群體向高收入群體發(fā)展，從低教育水平人群向高教育水平人群發(fā)展。而傳銷屢打不絕、屢禁不止的一個(gè)重要原因，是其“洗腦”徹底。民間反傳銷人士李旭說(shuō)：“與早期的傳銷相比，廣西的傳銷活動(dòng)已經(jīng)"升級(jí)換代"，更具有迷惑性和欺騙性?！?br /> 打擊傳銷涉及工商、公安、社區(qū)等多個(gè)單位，往往是工商部門(mén)牽頭負(fù)責(zé)，但卻面臨著調(diào)查取證難、執(zhí)法權(quán)不足的問(wèn)題；公安部門(mén)雖有執(zhí)法權(quán)和震懾力，但大多依賴群眾舉報(bào)、被動(dòng)監(jiān)管；而最容易掌握傳銷者租住信息動(dòng)態(tài)的社區(qū)和房管部門(mén)，往往沒(méi)有直接參與打擊活動(dòng)。 值得注意的是，對(duì)于傳銷，一些地方政府態(tài)度曖昧，甚至存在著“傳銷人員有助于提高當(dāng)?shù)胤课萑胱÷省⒗瓌?dòng)當(dāng)?shù)胤?wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展”的荒謬認(rèn)識(shí)。 公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾，不要相信所謂“一夜暴富”和“國(guó)家支持”的謊言，認(rèn)清傳銷本質(zhì)，自覺(jué)抵制傳銷，通過(guò)合法渠道創(chuàng)業(yè)致富，避免對(duì)個(gè)人、家庭和社會(huì)造成損害。 張紅本有一個(gè)小康家庭。一天，張紅丈夫的玩伴常景回到家鄉(xiāng)，他穿名牌，開(kāi)豪車，待人接物也非常有禮貌，變化令人吃驚。常景向張紅夫妻描繪廣西的發(fā)展空間，希望他們前去考察。 “多次聊天中，常景都表現(xiàn)出"好事大家分享"的態(tài)度?！睆埣t說(shuō)。 揭秘闊綽的門(mén)面、積極的態(tài)度，背后是齷齪的陰謀?！凹尤雮麂N后，特別是當(dāng)上"老總"后，上線會(huì)給你一筆費(fèi)用要求你買(mǎi)排場(chǎng)，讓你顯得很闊綽，以此誘騙他人?！币晃粋麂N分子說(shuō)。 來(lái)到廣西，“我被帶到一個(gè)所謂的國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)?！睆埣t說(shuō)，在一間民房里，她接觸到了一個(gè)“項(xiàng)目”—該項(xiàng)目號(hào)稱是國(guó)家在“經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)”試行的，并且按一種先進(jìn)模式經(jīng)營(yíng)，“只要投資3800元，就能賺到380萬(wàn)”；這個(gè)項(xiàng)目發(fā)展前景廣闊，有幾十萬(wàn)人在參與開(kāi)發(fā)…… 揭秘除了口頭忽悠、音像資料外，傳銷分子經(jīng)常利用一些實(shí)物進(jìn)行蠱惑。辦案民警介紹說(shuō)，南寧五象廣場(chǎng)上三級(jí)大臺(tái)階也被傳銷分子解釋為傳銷的“五級(jí)三晉制”，以此證明五象廣場(chǎng)是政府默許、支持“資本運(yùn)作”行業(yè)的標(biāo)志。 “剛開(kāi)始我有防范心理?！睆埣t說(shuō)：“但是，我慢慢地發(fā)現(xiàn)，人身自由沒(méi)有被限制，也沒(méi)有被強(qiáng)行繳納費(fèi)用。而且，我真的看到很多人從事該行業(yè)，甚至站在大街上都能聽(tīng)見(jiàn)有人在談?wù)摼⒊删汀４蠹叶伎梢宰?，我為什么不能做？?br /> 最終，張紅夫妻各自繳納了69800元的入門(mén)費(fèi)，徹底誤入歧途。隨后的日子里，張紅采取類似的做法，拉攏親朋好友。 揭秘為了增強(qiáng)欺騙性和誘惑力，傳銷分子不斷編造或歪曲國(guó)家區(qū)域政策，比如國(guó)家試點(diǎn)、西部大開(kāi)發(fā)、北部灣建設(shè)等。同時(shí)，他們還會(huì)利用一些所謂“改革創(chuàng)新”經(jīng)營(yíng)投資模式，如電子商務(wù)、消費(fèi)返利、連鎖加盟、特許經(jīng)營(yíng)，以此混淆視聽(tīng)。 張紅曾見(jiàn)過(guò)“同行”被執(zhí)法部門(mén)調(diào)查?！吧暇€告訴我們，這只是平常的宏觀調(diào)控。而且，這種宏觀調(diào)控還具有規(guī)范市場(chǎng)等六大好處?！睆埣t說(shuō)，上線教給她幾招應(yīng)對(duì)調(diào)查的辦法：隨時(shí)攜帶身份證；保管好行業(yè)資料；不慌張，不焦躁，一問(wèn)三不知。 揭秘把“執(zhí)法調(diào)查”解釋為“宏觀調(diào)控”，是為了增強(qiáng)傳銷活動(dòng)的合法性，讓參與者深信不疑。 傳銷行業(yè)有一套嚴(yán)密的資金分配原則。“一個(gè)人繳納69800元的入門(mén)費(fèi)。我們被告知，45%需繳納國(guó)家稅收，額外部分可供大家按層級(jí)分紅，甚至這部分資金只要符合個(gè)人所得稅標(biāo)準(zhǔn)的，也會(huì)按規(guī)定扣除并上交。這讓我們相信組織運(yùn)作很正規(guī)?！币晃粋麂N參與者說(shuō)。 揭秘參與傳銷的朱偉說(shuō)：“我當(dāng)上"老總"后才發(fā)現(xiàn)，一切用于繳稅的錢(qián)其實(shí)都被高層分了?！?/section>  
文章分類：
南派傳銷
|
京公網(wǎng)安備 11010602130073號(hào)