廣西欽州一涉案金額達7.6億“資本運作”傳銷團伙被摧毀

被告人受審（資料圖）。

中新網(wǎng)南寧4月27日 2014年4月27日，廣西南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)法院一審公開宣判被列為“廣西一號傳銷大案”的“1.18”組織、領導傳銷活動系列案，以犯組織、領導傳銷活動罪，分別判處被告人李永兵、趙晨江、常景等118人10年至1年7個月不等有期徒刑，并處罰金人民幣200萬元至10萬元不等。

因報告人數(shù)眾多，宣判從當日上午8時起持續(xù)進行一天。被告人家屬、媒體記者及各界民眾百余人參加旁聽。

據(jù)悉，前述系列傳銷案分為三個案件共118名被告人，分別是被告人李永兵等46人、趙晨江等33人、常景等39人組織、領導傳銷活動案。三個案件一審開庭審理長達11天，直接參加庭審押解、保障的法警和公安人員達200余人，辯護律師近百人，備受社會關注。

李永兵、趙晨江、常景等118名被告人的年齡主要集中在30至40歲，其中最小的26歲，最大的69歲，各被告人均屬于同一“純資本運作”傳銷體系，整個傳銷體系成員人數(shù)眾多，涉及多個省份，涉案金額特別巨大。各被告人均有一定文化程度，最高的達到研究生學歷。

法院審理查明，被告人李永兵、趙晨江、常景等人自2009年起在南寧以參加“純資本運作”為名，要求參加者繳納申購款購買“份額”獲取加入資格，然后參加者通過“拉人頭”方式發(fā)展下線，并按照“五級三晉制”進行管理，上級人員按參加者發(fā)展的人數(shù)及申購份額等瓜分參加者交納的申購款。

該組織發(fā)展龐大，傳銷體系成員超1900人，涉及新疆、安徽、四川、山東、甘肅等多個省(自治區(qū))，網(wǎng)絡層級超過40級，涉案金額特別巨大。

法院經(jīng)審理并根據(jù)被告人的犯罪事實，犯罪性質、情節(jié)和對社會的危害程度等，依法作出上述判決。

正義網(wǎng)南寧電(記者梁洪 通訊員劉昀)2013年9月8日上午，隨著公訴人宣讀長達30頁廣西南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)檢察院辦理的“1·18”組織、領導傳銷系列案件正式拉開為期11天的庭審大幕。該案被告人人數(shù)為118人，涉及新疆、安徽、山東、四川、甘肅等多個省份，收取下線申購款、發(fā)放下線提成銀行賬戶往來資金總額達23億元人民幣，因此被列為“廣西一號傳銷大案”。

據(jù)西鄉(xiāng)塘區(qū)檢察院起訴書確認，李永兵、常景、趙晨江等被告人自2008年8月起在南寧市以參加“純資本運作”行業(yè)為名，通過拉人頭發(fā)展下線，形成上下線傳銷網(wǎng)絡層級關系，要求下線繳納一定數(shù)額申購款購買虛擬份額作為參加該行業(yè)的入門費，然后由上線人員依照固定標準予以瓜分的方式進行傳銷活動。此傳銷組織發(fā)展極其龐大，參與人員超過1900人，網(wǎng)絡層級超過40級，涉案金額特別巨大，據(jù)查，該組織網(wǎng)絡內收取下線申購款、發(fā)放下線提成銀行賬戶往來資金總額達23億元人民幣。李永兵、常景、趙晨江均為該組織的高級“老總”。

該傳銷組織運作模式是：打著“國家扶持行業(yè)”的旗號，以拉人頭方式發(fā)展下線，下線再逐級發(fā)展形成金字塔型網(wǎng)絡層級結構。該傳銷組織規(guī)定，加入其行業(yè)，必須交錢申購一定的虛擬份額(每份3800元)，每人最少需要申購1份，最多只能申購21份(即69800元)。上線人員依照層級排位、級別和發(fā)展下線的數(shù)量等標準，瓜分下線繳納的申購款獲得非法收益。這就意味著，加入該組織后，只有高級別才能有“高回報”。在庭審中，李永兵說，為了能“晉級”成員中有不少人不惜借用他人的身份證來申購份額。等“晉升”至“老總”級別，其下線人員每申購一份，“老總”就能從中獲得500元的提成，而收取的這些提成，卻向下線稱是向國家交稅。

該組織還采用“五級三晉制”對傘下人員進行分類管理。所謂“五級”即根據(jù)參加者及其下線申購的份額將人員分為業(yè)務員--業(yè)務組長--主任--經(jīng)理--老總五個級別。其中，1—2份是業(yè)務員級別，3—9份是業(yè)務組長級別，10—64份是業(yè)務主任級別，65—599份是業(yè)務經(jīng)理級別，600份以上是老總級別。所謂“三晉制”就是低級別晉升高級別的三種方法,即主任以下級別晉升為主任級別只要份額累計到10份以上即可，主任級別晉升為經(jīng)理級別,除累計份額達到65份以上外，還必須有2名直接下線人員為主任級別，經(jīng)理級別晉升為老總級別，除累計份額達到600份以上外，還必須有3名直接下線人員為經(jīng)理級別。同時，該組織規(guī)定每個參加者最多只能發(fā)展三個直接下線。

老總級別人員負責管理自己傘下的團隊，組織下線人員開工作會，參加對新晉老總的培訓，同時也積極發(fā)展下線。部分較高級別老總如被告人李永兵、常景、趙晨江的傘下人員累計申購份額和領取的老總工資達到一定標準后，就成為具備了獨立收取申購款、獨立管理傘下人員和獨立發(fā)放工資的高級老總。他們負責設立并管理傘下的經(jīng)理室、指定符合條件的人員擔任大經(jīng)理、控制收取申購款的銀行賬戶、計算和發(fā)放體系內各層級人員的提成(即所謂“工資”)。如被告人李永兵于2009年1月加入傳銷組織,隨后發(fā)展多人加入，2009年9月晉升為老總級別，至案發(fā)時，其傘下已形成高某、樊某、杜某等11個體系，傘下老總級別人員數(shù)十名。李永兵處于傳銷體系高層，負責傘下各體系人員的傳銷提成計算和發(fā)放，在發(fā)放“提成”的過程中,李某不僅使用自己的銀行卡，還使用周某、張某、潘某等多人銀行卡發(fā)放“提成”，對傳銷活動起到極為重要的組織和領導作用，其傘下人員超過30人，層級超過3級。而經(jīng)理負責管理自己傘下人員，向上線老總上報傘下人員的申購情況，下傳老總下達的行業(yè)通知、指示信息,組織下線人員開會，學習“行業(yè)”文件,對下線人員進行邀約技巧的訓練，傳授給新人洗腦方法等等，同時也積極發(fā)展下線。為管理眾多的成員,傳銷組織內成立多個“經(jīng)理室”，配備分別負責管理申購、學習、能力、安全、自律、保密的“大經(jīng)理”及助理。

法庭上，李永兵還說，他從2009年1月加入該組織，當時認為確實能發(fā)財，而且自己僅用了4個月就“晉升”為經(jīng)理，到2010年6月成為“老總”后，他才發(fā)現(xiàn)自己實質上是進行非法傳銷，卻已是泥潭深陷，無法自拔，而是選擇了與他傘下的數(shù)十名成員繼續(xù)留在“一夜暴富”的美夢中。誰知夢未醒，就已被公安機關抓獲。