南寧興寧區(qū)檢察院對億元“純資本運作”傳銷組織提起公訴

　　平安廣西網(wǎng)南寧訊（記者 廖夢若 通訊員 李為霄）董某等人在南寧以參加“純資本運作”行業(yè)為名，通過拉人頭發(fā)展下線，形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，該傳銷組織發(fā)展的極其龐大，參與人員超千人，網(wǎng)絡(luò)層級超過30級，涉案用于傳銷活動的公共賬戶資金往來數(shù)億元。5月9日，南寧市興寧區(qū)人民檢察院以涉嫌犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪對董某等19名被告人提起公訴。

　　2010年8月至2014年11月，來自山東、河北、黑龍江、江蘇、湖南的董某、蔡某等19人來到南寧，從事以“資本運作”傳銷活動，逐步發(fā)展成為下線人員超過1000人，網(wǎng)絡(luò)層級達30級以上，涉案總金額超億元的傳銷組織網(wǎng)絡(luò)。

　　這一傳銷組織的運作模式是首先以“拉人頭”方式發(fā)展下線，參加者必須交錢申購組織內(nèi)的虛擬份額，作為加入該傳銷組織的入門費，每個參加者最低需要申購1份，最高只能申購21份。申購第一份是3800元，從第二份起每份3300元，申購21份就是3800×1+3300×20=69800元，上線人員按照固定的標準對下線人員交納的申購款進行瓜分。其次，每個參加者最多只能發(fā)展三個直接下線，下線再逐級發(fā)展形成金字塔型網(wǎng)絡(luò)層級結(jié)構(gòu)。第三，在人員管理上采用“五級三晉制”，對參加人員進行分類管理。所謂“五級”，就是根據(jù)參加者及其下線申購的份額將參加人員分為業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)組長-主任-經(jīng)理-老總五個級別，其中，1—2份是業(yè)務(wù)員級別，3—9份是業(yè)務(wù)組長級別，10—64份是業(yè)務(wù)主任級別，65—599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級別，600份以上是老總級別。所謂“三晉制”，就是低級別晉升高級別的三種方法，即主任以下級別晉升為主任級別只要份額累計到10份以上即可，主任級別晉升為經(jīng)理級別，除累計份額達到65份以上外，還必須有2名直接下線人員為主任級別，經(jīng)理級別晉升為老總級別，除累計份額達到600份以上外，還必須有3名直接下線人員為經(jīng)理級別。

　　董某、單某等老總級別人員負責管理自己傘下的團隊，組織自己下線人員召開工作會議，參與召集剛晉升老總級別的人員開“老總復制會”，對新晉老總進行培訓，同時也積極發(fā)展下線。部分較高級別的老總負責設(shè)立并管理傘下的經(jīng)理室，作為自己傘下傳銷體系的管理中樞，并指定傘下有能力的經(jīng)理級別人員進入經(jīng)理室工作，分別管理體系內(nèi)的份額申購、傳銷能力的學習培訓、傳銷組織的安全保密等工作。為便于收取申購款和發(fā)放工資，部分老總開通或者要求傘下人員開通工商銀行理財金賬戶，作為收取傘下人員申購款或者發(fā)放工資的公共賬號，這些賬號的U盾及密碼由該部分老總掌控。這些老總通過核查經(jīng)理室上報的申購的人員名單及排線排位圖表，根據(jù)本傳銷體系的工資發(fā)放規(guī)則計算并通過網(wǎng)上銀行發(fā)放本體系內(nèi)人員的工資。經(jīng)查，老總單某加入該傳銷組織后，以自己的名義辦理了二張銀行卡并提供給該傳銷組織作為公共卡使用，至案發(fā)時，該二張銀行卡賬戶資金流水超過1億元。

　　陳某、張某、田某等經(jīng)理級別人員負責管理好自己的傘下人員，向上線老總上報傘下人員的申購情況、下傳老總下達的行業(yè)通知、指示信息，組織自己的下線人員召開行業(yè)工作會議，組織學習行業(yè)的文件精神、通知，對下線人員進行邀約技巧的訓練、傳授給新人洗腦的方法，同時也積極發(fā)展下線。

　　案件移交到興寧區(qū)檢察院后，承辦該案的檢察官認為，被告人董某、單某等19人共同組織、領(lǐng)導以“純資本運作”為名的傳銷組織，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財物，嚴重擾亂了國家正常的經(jīng)濟社會秩序。犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究刑事責任。5月9日，興寧區(qū)檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪對董某等19名被告人提起公訴