涉案金額近六千萬元 六名北海“資本運作”傳銷“老總”獲刑

　　9月16日，隨著審判人員宣讀長達20多頁的判決書，歷時4個多月，“老總級別”的楊某甲等6人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案的審判終于落下帷幕。

　　據(jù)悉，該案6名被告人均來自貴州省，其中就有一對兄弟和叔侄，他們千里迢迢從貴州老家來到廣西北海，筑起了以親朋好友為核心的“貴州體系”傳銷組織。在該案當(dāng)中，經(jīng)這6名傳銷人員管理、流轉(zhuǎn)的“入會申購款”資金合計超過5922萬多元，現(xiàn)有的凍結(jié)資金達到689萬多元，同時還扣押了雷克薩斯、寶馬等名車一批。

　　該傳銷組織打著國家在廣西定點扶持、“純資本運作”的旗號，以“西部大開發(fā)”的名義，以巨額回報為誘餌，采取拉人頭發(fā)展下線，下線再逐級發(fā)展形成金字塔型網(wǎng)絡(luò)層級結(jié)構(gòu)方式進行傳銷活動。

　　自 2009年起，以被告人楊某甲、劉某某、楊某乙、文某、潘某某、劉某為骨干的“貴州體系”在廣西北海市開展傳銷活動，邀請親戚、朋友到北海市考察投資項目，誘使他們繳交申購款購買虛擬份額加入“純資本運作”，形成上下線的傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，由上線人員對下線人員交納的申購款按固定方式進行瓜分，不斷騙取財物。

　　該組織要求參加者交納一定數(shù)額的申購款購買虛擬份額獲得加入資格，每個參加者申購第一份是3800元，從第二份起每份3300 元，最高只能申購21份，且每人最多可直接發(fā)展三名下線人員，以傘狀的形式不斷發(fā)展下線。該傳銷組織采取“五級三晉制”的管理方式，“五級”是根據(jù)參加者及其下線申購的份額將參加人員分為業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)組長-主任-經(jīng)理-老總五個級別，“三晉制”是從主任以下級別晉升為主任，主任晉升為經(jīng)理，經(jīng)理晉升為老總的三個階段。參加者加入時均繳納70000元申購款購買份額21份即直接晉升為主任，發(fā)展三個直接下線即晉升為經(jīng)理，傘下發(fā)展29個下線且申購份額滿 600份，即可晉升為老總。按傳銷組織行業(yè)規(guī)定參加者繳納70000元申購款后，次月可獲得返還19700元提成，每發(fā)展一名下線加入，可從下線人員交納的申購款中獲得不同比例的提成。

　　本案六名骨干在加入該傳銷組織后，不斷發(fā)展下線人員，宣傳、講解“純資本運作”所謂好處與政策，對其傘下人員進行管理，督促下線人員自律，鼓勵下線人員積極發(fā)展新人參加，均已晉升為老總級別，并按行業(yè)要求開辦銀行卡用于接收個人獲得的老總提成款，有的還要開辦銀行卡交給上線老總保管及負責(zé)管理傳銷銀行賬戶，用銀行卡接收、匯出申購款或發(fā)放提成款等。至案發(fā)時，被告人楊某甲、潘某某、劉某等人直接或間接接收參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金累計達250萬元以上。

　　梧州市萬秀區(qū)審理后認為，被告人楊某甲等六人以“資本運作”的名義組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，要求參加者繳納申購款購買虛擬份額以獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，在傳銷活動中對傳銷活動的實施、傳銷組織的擴大起關(guān)鍵作用，是傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，其傘下參與傳銷活動人員均在120人以上且層級在三級以上，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，應(yīng)依法予以懲處。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，該6名被告人的犯罪屬于情節(jié)嚴重，結(jié)合相關(guān)量刑情節(jié)，分別被判處五年至五年三個月不等有期徒刑，分別并處八十至一百萬不等的罰金，凍結(jié)的銀行存款和扣押的車輛則予以沒收，上繳國庫。(來源：梧州法院網(wǎng))