杭州傳銷(xiāo)1040陽(yáng)光工程傳銷(xiāo)案庭審 組織者辯稱投資涉國(guó)家秘密

　　人員眾多，管理嚴(yán)密

　　據(jù)余杭區(qū)檢察院起訴書(shū)指控，2009年以來(lái)，福建籍男子蔡鄭毅、王小華、湯水傳等人先后在湖北省武漢市等地加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷(xiāo)組織。這個(gè)組織以“1040陽(yáng)光工程”及“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”等為名，以高回報(bào)為誘餌，大肆開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)。

　　蔡鄭毅等人以發(fā)展新人申購(gòu)份額斂財(cái)，明確提出申購(gòu)第一份價(jià)格為3800元，第二份起每份3300元，凡參加者必須購(gòu)買(mǎi)1份至21份不等的份額，只有購(gòu)買(mǎi)了份額，才能獲得加入這個(gè)傳銷(xiāo)組織的資格。

　　在利益驅(qū)動(dòng)和蔡鄭毅等人的欺騙下，從2013年12月到2014年10月案發(fā)，這個(gè)傳銷(xiāo)組織在余杭區(qū)發(fā)展的下線傳銷(xiāo)人員就多達(dá)600余人。

　　要管理如此多的人員，沒(méi)有一套嚴(yán)密的制度是不行的，蔡鄭毅等人采取“五級(jí)三晉制”(五個(gè)級(jí)別、三個(gè)晉升階段)的模式進(jìn)行管理。按照他們的規(guī)定，每個(gè)成員只能發(fā)展3名傘下人員，每人最高可認(rèn)購(gòu)21份份額，然后傘下人員再發(fā)展下線，以此傘狀模式不斷“復(fù)制新人”。每個(gè)組織管理人員以傘下體系累計(jì)購(gòu)買(mǎi)的份額(1份到600份不等)晉升業(yè)務(wù)等級(jí)，然后再按照級(jí)別及傘下人員購(gòu)買(mǎi)份額的數(shù)量計(jì)算報(bào)酬，以此引誘參加者繼續(xù)發(fā)展親戚或者朋友加入傳銷(xiāo)組織，從中騙取財(cái)物。

　　該傳銷(xiāo)組織下設(shè)大組、辦公室，由組織管理能力強(qiáng)的老總級(jí)以上人員擔(dān)任區(qū)域6大老總、組長(zhǎng)、直總，并負(fù)責(zé)直總層面的教育總監(jiān)、素質(zhì)課牽頭等，統(tǒng)籌管理所在團(tuán)隊(duì)、大組的整體傳銷(xiāo)事務(wù)。組織要求所有人員之間都只能采取單線聯(lián)系，并通過(guò)集中開(kāi)會(huì)、交叉檢查、處罰等手段實(shí)行逐級(jí)控制、層層管理，促使下線人員不斷發(fā)展新人。

　　隊(duì)伍壯大，從武漢遷至杭州

　　這個(gè)團(tuán)伙為首的成員是蔡鄭毅、王小華、湯水傳等人，團(tuán)伙骨干成員大多來(lái)自福建、海南、河南、江蘇、安徽等多個(gè)省份，他們?cè)诓锑嵰愕热说念I(lǐng)導(dǎo)下分工負(fù)責(zé)，使組織慢慢發(fā)展壯大。2013年12月，蔡鄭毅等人決定將他們?cè)谖錆h的“1040陽(yáng)光工程”傳銷(xiāo)組織整體搬遷到杭州。

　　之后，在王小華、湯水傳等人的領(lǐng)導(dǎo)、指揮下，組織中的曾文輝、呂遂寧等19名高級(jí)業(yè)務(wù)員，將原來(lái)在武漢市的傳銷(xiāo)人員集體轉(zhuǎn)移到了杭州市余杭區(qū)。

　　到達(dá)余杭區(qū)后，為避開(kāi)警方的視線，這個(gè)傳銷(xiāo)組織集體住進(jìn)了余杭區(qū)比較偏遠(yuǎn)的一個(gè)回遷小區(qū)內(nèi)。這個(gè)小區(qū)的空置率很高，但一下子涌入這么多人后，還是很冷清，也沒(méi)見(jiàn)這些人出去上班，他們都待在出租房里干什么？

　　原來(lái)，傳銷(xiāo)組織中的成員平時(shí)都被控制管理得非常嚴(yán)，不能隨便出門(mén)或者串門(mén)，一般都在自己的出租房?jī)?nèi)上素質(zhì)課(俗稱洗腦)，或者教授成員如何發(fā)展傘下人員。他們打著“1040陽(yáng)光工程”的名義，以老鄉(xiāng)拉老鄉(xiāng)、親戚拉親戚的方法大肆開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)。

　　1985年出生的陳麗琴是福建龍海人，她就是被老鄉(xiāng)拉進(jìn)這個(gè)傳銷(xiāo)團(tuán)伙的。陳麗琴于2013年10月加入傳銷(xiāo)組織，被抓時(shí)為“高級(jí)業(yè)務(wù)員”級(jí)別，她先后擔(dān)任過(guò)“辦公室大總管”“辦公室直總”以及“直總層面經(jīng)理”。至案發(fā)時(shí)，陳麗琴已組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)人員累計(jì)200余人，傘下人員50余人，累計(jì)申購(gòu)600余份，涉案金額共230余萬(wàn)元。

　　擊鼓傳花，幾家歡喜幾家愁

　　轉(zhuǎn)移到余杭區(qū)的近一年里，這個(gè)傳銷(xiāo)組織發(fā)展得非?？?。組織的骨干成員平時(shí)最重要的事就是給傘下人員洗腦，要求他們不斷發(fā)展新人。而要發(fā)展新人，高回報(bào)的“誘餌”非常關(guān)鍵。

　　傳銷(xiāo)組織者謊稱“1040陽(yáng)光工程”是個(gè)涉及西部大開(kāi)發(fā)、北部灣大開(kāi)發(fā)等，被國(guó)家暗中支持資本運(yùn)作的大項(xiàng)目，只要參加者申購(gòu)21份達(dá)到6.98萬(wàn)元，然后再發(fā)展21個(gè)下線，在兩到三年里就能獲得1040萬(wàn)元超高收益。這樣的“誘餌”確實(shí)很誘人，但是這么高的收益根本就不可能實(shí)現(xiàn)，所以還要給大家制造一個(gè)可以達(dá)到的假象。

　　這個(gè)假象就是包括傳銷(xiāo)組織大老總蔡鄭毅等在內(nèi)的19名A級(jí)老總，因?yàn)楹鲇苼?lái)的底層人員足夠多，靠著這些人員的會(huì)費(fèi)，這19人很輕松就做到了月入8萬(wàn)元以上，而且平時(shí)從不和組織人員同住，各自租住高檔小區(qū)，開(kāi)著寶馬、保時(shí)捷等高檔汽車(chē)。

　　有了這樣的奮斗目標(biāo)，很多人為了不斷“上位”，不惜把自己的妻子、朋友、親人發(fā)展成為下線，傳銷(xiāo)組織中的王小華就是其中之一。他自己組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)人員超過(guò)400人，涉案金額490余萬(wàn)元。而被王小華發(fā)展成下線的其妻詹曉萍，自2012年4月左右加入傳銷(xiāo)組織后，很快就達(dá)到了“業(yè)務(wù)經(jīng)理”級(jí)別，2014年1月起她擔(dān)任王小華等人的“辦公室申購(gòu)總管”等。至案發(fā)時(shí)，詹曉萍已組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)人員累計(jì)70余人，涉案金額20余萬(wàn)元。

　　事實(shí)上，由于“1040陽(yáng)光工程”本身就是一個(gè)子虛烏有的騙人項(xiàng)目，蔡鄭毅等人玩的就是“擊鼓傳銷(xiāo)”的游戲。蔡鄭毅等少數(shù)高管暴富了，大多數(shù)誤入傳銷(xiāo)組織魔窟的底層人員卻輸慘了，不少人賠了本，有的親友因此反目成仇，真是幾家歡喜幾家愁。

　　2014年10月，杭州警方在接到舉報(bào)線索后，經(jīng)過(guò)摸排走訪，出動(dòng)近2000名警力一舉摧毀這個(gè)特大傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，抓獲包括蔡鄭毅、王小華等人在內(nèi)的50多名傳銷(xiāo)組織骨干人員，教育遣返400多名參與傳銷(xiāo)人員。經(jīng)查，至案發(fā)，該傳銷(xiāo)組織中參與傳銷(xiāo)活動(dòng)的人員累計(jì)達(dá)600人以上，抓獲的骨干成員中有19名為高級(jí)業(yè)務(wù)員，34名為業(yè)務(wù)經(jīng)理，傳銷(xiāo)金額累計(jì)3000萬(wàn)元以上。

　　辯稱不是傳銷(xiāo)，無(wú)法回答“錢(qián)從哪兒來(lái)”

　　6月10日上午，“1040陽(yáng)光工程”特大傳銷(xiāo)案在余杭區(qū)法院開(kāi)庭審理，53名被告人和50多名律師將審判區(qū)擠得滿滿當(dāng)當(dāng)。余杭區(qū)檢察院派出的4名年輕公訴人出庭支持公訴。

　　開(kāi)庭不久，蔡鄭毅就辯稱自己干的不是傳銷(xiāo)，“這是一種古老的投資性的東西，老祖宗傳下來(lái)的”。至于組織內(nèi)部制度、人事安排等情況，蔡鄭毅也說(shuō)不清楚，“都是老祖宗定的”。

　　“那么你們投資的項(xiàng)目在哪里？能不能舉個(gè)實(shí)例？”公訴人問(wèn)。“這涉及國(guó)家秘密，不能說(shuō)。”蔡鄭毅辯稱。

　　根據(jù)蔡鄭毅在庭上的描述，這個(gè)組織在余杭區(qū)有N個(gè)團(tuán)隊(duì)，上級(jí)是誰(shuí)他也不清楚，團(tuán)隊(duì)和團(tuán)隊(duì)之間交集也不多，頂多是領(lǐng)導(dǎo)人之間打打電話。像他這樣“老總”級(jí)別的人物，共有十來(lái)個(gè)，而且“每個(gè)月都可能產(chǎn)生新的”。

　　在隨后的庭審中，蔡鄭毅和其他被告人對(duì)檢察機(jī)關(guān)指控的金額和發(fā)展下線的人數(shù)持有異議。蔡鄭毅說(shuō)，他在組織里沒(méi)賺到錢(qián)，投入了160多萬(wàn)元，到現(xiàn)在才收回20多萬(wàn)元。公訴人反問(wèn)：“你們這些大老總都是住高檔小區(qū)，開(kāi)寶馬、保時(shí)捷等名車(chē)，錢(qián)都是從哪兒來(lái)的？”蔡鄭毅一時(shí)無(wú)語(yǔ)。

　　法院將擇日宣判。