南寧傳銷頭目連寫4封信勸姐姐自首

　 昨日，南寧市青秀區(qū)法院開庭審理一起特大傳銷案，40名被告被依次帶上審判臺(tái)，檢方以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)他們提起公訴。此案時(shí)間長(zhǎng)、地域廣，組織成員超過(guò)1000人，涉案金額更是高達(dá)2億多元，一度在社會(huì)造成惡劣影響。因被告人數(shù)眾多、案件復(fù)雜，法院預(yù)計(jì)用3天時(shí)間審結(jié)。

　　涉案金額逾2億元

　　當(dāng)天上午9時(shí)，40名被告陸續(xù)被帶到庭上，檢察官僅宣讀起訴書就耗時(shí)一個(gè)小時(shí)，事先準(zhǔn)備的案卷多達(dá)49冊(cè)。據(jù)悉，被告人的年齡大多在30至45歲，其中最小的29歲，最大的60歲，各被告人均屬于同一“純資本運(yùn)作”傳銷體系，整個(gè)傳銷體系成員人數(shù)眾多，涉及陜西、甘肅、內(nèi)蒙古等多個(gè)省份，涉案金額逾2億元。

　　公訴機(jī)關(guān)經(jīng)查明，2007年4月至2014年8月，被告人晉某、馬某、趙某等40名被告人在南寧市參加所謂的“資本運(yùn)作”傳銷組織后，通過(guò)拉人頭發(fā)展下線，形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，并以瓜分下線交納的3800元至69800元不等的“加盟費(fèi)”來(lái)獲得非法收益的方式進(jìn)行傳銷活動(dòng)。

　　公訴方指控被告組織、領(lǐng)導(dǎo)以“資本運(yùn)作”為名發(fā)展下線人員參加行業(yè)，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重。40名被告人的行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。

　　逾1000人深陷其中

　　據(jù)公訴方的起訴書顯示，該傳銷活動(dòng)采用“五級(jí)三進(jìn)制”對(duì)參加者進(jìn)行管理。而參加者通過(guò)發(fā)展下線人員并瓜分新參加者所繳納的申購(gòu)款作為返利提成即所謂工資。

　　根據(jù)該組織分配制度，老總級(jí)別人員的非法收入包括提成和“稅金”（即部分申購(gòu)款，組織對(duì)外謊稱向國(guó)家交稅，但實(shí)質(zhì)由管賬老總級(jí)別人員支配，通常是用作經(jīng)理室開銷后剩余的款項(xiàng)由老總級(jí)別人員瓜分）；其中老總提成的標(biāo)準(zhǔn)是下線人員每申購(gòu)1份份額，上線老總即從其申購(gòu)款3300元中獲得500元提成。因此，在提成和“稅金”分開發(fā)放的體系，從銀行交易流水中可以看到老總級(jí)別的工資數(shù)額呈現(xiàn)為500倍數(shù)的特征。

　　本案40名被告中，除8名被告為經(jīng)理級(jí)別外，晉某、馬某、趙某、趙某某等32人均是老總級(jí)別人員，負(fù)責(zé)管理自己傘下團(tuán)隊(duì)，參與召集新升老總級(jí)別人員開“老總復(fù)制會(huì)”。部分較高級(jí)別的老總在完成份額任務(wù)后成為管賬老總、接賬老總，負(fù)責(zé)設(shè)立并管理本體系的經(jīng)理室，指定負(fù)責(zé)管理申購(gòu)、培訓(xùn)、能力、學(xué)習(xí)、安全的“大經(jīng)理”及助理，通過(guò)經(jīng)理室各成員管理本體系內(nèi)的傘下人員，開通或者要求負(fù)責(zé)申購(gòu)的經(jīng)理室成員開通銀行賬戶作為收取傘下人員申購(gòu)款或發(fā)放提成的公共賬號(hào)，核查申購(gòu)的人員名單及排線排位，計(jì)算和通過(guò)網(wǎng)上銀行發(fā)放體系內(nèi)人員的提成。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，該傳銷組織成員超過(guò)1000人。

　　姐弟同為傳銷頭目

　　庭審現(xiàn)場(chǎng)，晉某、馬某等人對(duì)所指控罪名并無(wú)異議，不過(guò)對(duì)公訴機(jī)關(guān)所指控的涉案金額卻以“不記得了”“時(shí)間太長(zhǎng)”為由給予否認(rèn)。對(duì)自己的犯罪事實(shí)，被告馬某當(dāng)庭稱“我認(rèn)為我錯(cuò)了，我確實(shí)不該做那些違法的事?！?/div>