濰坊破獲“自愿連鎖經(jīng)營”傳銷組織 涉案金額3000萬元

　　2012年以來,一個(gè)名為“自愿連鎖經(jīng)營”的傳銷組織在我市迅速蔓延。它以拉人頭、交會(huì)費(fèi)等手段非法牟利,短短兩年多時(shí)間就有500多人上當(dāng),涉案金額3000萬元。經(jīng)過偵查,奎文警方掌握該組織的結(jié)構(gòu)、行騙方法后,自去年12月份起開始收網(wǎng)。4月22日,警方通報(bào)稱,截至目前已有32人被抓,其中16人已被逮捕,其余涉案人員被上網(wǎng)追逃。該案也是我市破獲的首起“1040陽光工程”類傳銷活動(dòng)案件。

　　報(bào)案　外地人被騙來濰

　　2013年5月17日,韓某等6人來到奎文公安分局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案,稱他們來自安徽等地,前段時(shí)間,他們被親戚朋友以投資項(xiàng)目等名義騙來了濰坊,加入了一個(gè)名為“自愿連鎖經(jīng)營”的傳銷組織。對(duì)方以速成千萬富翁為誘餌,借用國家政策、歪曲理解國家投資項(xiàng)目,稱這一項(xiàng)目是“國家發(fā)改委的陽光工程”、“這不是傳銷,是國家在融資”等,向組織成員灌輸能迅速暴富的思想進(jìn)行洗腦,他們每人分別繳納69800元入會(huì)費(fèi)后發(fā)展下線。經(jīng)過警方調(diào)查,目前該組織已經(jīng)有至少300多人參與,大多數(shù)組織成員租住在奎文區(qū)梨園街道某小區(qū)。

　　由于涉案人數(shù)眾多、涉案金額巨大,經(jīng)偵大隊(duì)立案后,立即成立專案組著力調(diào)查此案。通過長時(shí)間的秘密摸排調(diào)查,辦案民警發(fā)現(xiàn),“自愿連鎖經(jīng)營”與之前多地發(fā)生的“1040陽光工程”行騙方法如出一轍。這種行騙手段有時(shí)候被稱作“1040陽光工程”,有時(shí)候被稱作“資本運(yùn)營”或“自愿連鎖經(jīng)營”。

　　據(jù)了解,所謂“1040陽光工程”是一個(gè)新式傳銷組織,如今在全國各地蔓延。辦案民警介紹,與傳統(tǒng)傳銷相比,這種傳銷看上去更加“高端”。該組織宣稱接受群眾自愿投資,只要投入69800元,兩至三年后便可獲得1040萬元的超高收益,“1040陽光工程”也因此得名。參與者認(rèn)購一份股份獲得加入資格,第一份股份3800元,之后每增加一份為3300元,每個(gè)參與者最多可購買21份,合計(jì)需要69800元,之后就可以上升到“主任”級(jí)別。主任再發(fā)展3個(gè)下線,這3個(gè)下線同樣投資69800元,每人還要再發(fā)展他們的3個(gè)下線。當(dāng)自己的團(tuán)隊(duì)中有21個(gè)成員,這名參與者達(dá)到“老總”級(jí)別,他直接或者間接吸收的金額已經(jīng)達(dá)到2540萬元,其中45%“上繳國稅”,剩下的“上繳個(gè)稅”后會(huì)得到1143萬元,再減去“手續(xù)費(fèi)”后他會(huì)得到1040萬元。

　　調(diào)查　覺醒傳銷人員從內(nèi)部配合警方

　　通過對(duì)線索進(jìn)行分析研究,辦案民警發(fā)現(xiàn),該傳銷組織涉及人員多,被脅迫、內(nèi)訌情況較為普遍,便加強(qiáng)了對(duì)傳銷人員“內(nèi)訌報(bào)警”線索的收集,從參與傳銷組織并積極想退出組織的人員中獲得案件線索,確定組織中的承上啟下的關(guān)鍵管理層級(jí)。

　　民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),該傳銷組織2012年起在濰坊地區(qū)蔓延?！白栽高B鎖經(jīng)營”組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷團(tuán)伙采用“人傳人”、“上線”發(fā)展“下線”的“五級(jí)三階制”方式進(jìn)行傳銷,設(shè)置總裁、區(qū)長、總監(jiān)、團(tuán)隊(duì)大總管等職務(wù)級(jí)別按區(qū)域進(jìn)行管理,以發(fā)展人員的數(shù)量作為晉升級(jí)別和提成計(jì)酬的依據(jù),發(fā)展人員數(shù)量越多,層級(jí)越高,提成越多,不進(jìn)行任何產(chǎn)品經(jīng)營項(xiàng)目投資,純粹“拉人頭”分提成式。

　　其中一名犯罪嫌疑人的父母在兒子的誘騙下也參加該組織,他們?cè)敢馀浜厦窬虻粼搨麂N窩點(diǎn),并在傳銷組織內(nèi)部深入了解運(yùn)營模式,掌握該組織的架構(gòu)圖,確定了組織中的承上啟下的關(guān)鍵管理層級(jí)姓名和基本情況。

　　2014年12月,辦案民警將涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪嫌疑人王某、邱某和芮某抓獲,同時(shí)對(duì)同住的其他普通成員進(jìn)行控制,獲取成員手里保存的組織“人員名單”、“通訊方式”等重要書證。通過對(duì)已抓獲人員的詢問,結(jié)合書證繪制出詳細(xì)的組織架構(gòu)圖,最終確定全部組織成員的身份。

　　經(jīng)過對(duì)犯罪嫌疑人王某、邱某和芮某的訊問,民警得知,他們于2013年12月份在濰坊參加并組織、領(lǐng)導(dǎo)“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”,以購買該“自愿連鎖經(jīng)營”的“份額”為名,要求參與者繳納一定的費(fèi)用獲得加入資格,并按照一定順序組成層級(jí),直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利的依據(jù),兩年時(shí)間共騙取500多名參與者的錢款,數(shù)額達(dá)3000萬元。其中犯罪嫌疑人王某、邱某、芮某組織參與活動(dòng)的人員均在50人以上。

　　抓捕　大總管以上級(jí)別有50名嫌疑人

　　王某、邱某、芮某承認(rèn),三人非法所得分別為50萬元以上、4萬元左右和20萬元以上。被查獲時(shí),該組織有老總級(jí)別犯罪嫌疑人39人,大總管級(jí)別11人,總管級(jí)別30人,成員300余人。民警依法對(duì)大總管級(jí)別以上的50名犯罪嫌疑人采取強(qiáng)制措施,3人被抓獲后刑事拘留,剩余47人被上網(wǎng)追逃。

　　辦案民警介紹,該案中47名在逃犯罪嫌疑人廣泛分布在河北、浙江、江蘇、上海、四川、安徽等地,追逃任務(wù)繁重。專案組將真實(shí)準(zhǔn)確的逃犯信息及時(shí)上報(bào)審批并錄入全國在逃人員信息網(wǎng),各省市各警種部門快速響應(yīng),利用各種平臺(tái)資源查找逃犯的信息。針對(duì)涉案逃犯多為安徽籍人員的實(shí)際情況,專案組與各地經(jīng)偵部門密切聯(lián)系,督促各地工作中注意發(fā)現(xiàn)逃犯。

　　2015年1月14日,逃犯吳某在上海被當(dāng)?shù)鼐阶カ@；1月15日,安徽警方將逃犯文某某成功抓獲……1月10日至2月10日,短短一個(gè)月時(shí)間里,浙江、江蘇、安徽、四川等省相繼傳來戰(zhàn)果,累計(jì)抓獲逃犯32名。

　　4月22日,辦案民警介紹,截至目前50名嫌疑人中已經(jīng)有32人落網(wǎng),其中16人被執(zhí)行逮捕,辦案民警正努力抓捕在逃嫌疑人,進(jìn)一步偵查補(bǔ)充相關(guān)證據(jù),并挽回受害人損失。

　　揭秘　等級(jí)分明,以發(fā)展親戚朋友為主

　　據(jù)了解,“自愿連鎖經(jīng)營”傳銷團(tuán)伙組織在濰坊設(shè)區(qū)長,下分九大體系,每個(gè)體系設(shè)老總級(jí)若干名,老總級(jí)分一至四級(jí)。本體系最高級(jí)別的老總對(duì)本體系負(fù)責(zé)組織管理并向區(qū)長報(bào)告工作,每個(gè)體系下設(shè)大總管一人,對(duì)本體系的成員組織管理總負(fù)責(zé),領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)自律總管、自律配合總管、能力總管、經(jīng)營總管、申購總管。上一組織對(duì)下級(jí)情況全部掌握,并對(duì)上層的情況保密,層級(jí)單線聯(lián)系。

　　辦案民警表示,“自愿連鎖經(jīng)營”傳銷組織選擇的目標(biāo)都是有一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的青壯年。與普通傳銷組織的暴力和精神雙重控制不同,此案以發(fā)展親戚朋友為主,上線以邀約下線人員至茶座聚會(huì),灌輸“喝喝茶、聊聊天,一天七八千”理念,組織成員定期串門、交流經(jīng)驗(yàn),相互鼓勵(lì),直至洗腦至極盡癡迷、瘋狂的程度。

　　“剛來時(shí),參與者可能意識(shí)不到這是傳銷,但時(shí)間長了也能發(fā)現(xiàn)有問題,但因已經(jīng)投入很多資本,而且‘喝喝茶、聊聊天,一天七八千’的美好愿景支撐著他們堅(jiān)持下去?！鞭k案民警說,上層傳銷成員依靠底層傳銷人員的會(huì)費(fèi)抽取提成,只要有新的傳銷人員加入,他們就一直有收入。參與該組織的成員中大部分為一家人全部加入,甚至有的家庭為了提升至老總級(jí)別,賣房賣地賣工廠或借高利貸,完全喪失理智。

　　提醒　無商品買賣的商業(yè)活動(dòng)都有問題

　　民警介紹,如今傳銷犯罪手段不斷“升級(jí)換代”,更具欺騙性、迷惑性?！白悴怀鰬?成為富翁”、“百元投入,千萬回報(bào)”等新型傳銷欺騙手段正在侵害急于發(fā)財(cái)又毫無防備的人群。

　　目前傳銷組織的欺騙手段大致為“特許加盟經(jīng)營”、“自愿連鎖經(jīng)營”、“民間互助理財(cái)”、“無店鋪連鎖銷售”“原始股基金”等幾類,這些新型傳銷引用的宣傳概念較為模糊,更加使人容易上當(dāng)受騙。傳統(tǒng)傳銷行為與網(wǎng)絡(luò)傳銷行為相結(jié)合,在經(jīng)偵部門接警中,網(wǎng)絡(luò)傳銷已占據(jù)報(bào)警的30%以上,網(wǎng)上資源浩繁如海,要在數(shù)以億計(jì)的信息中發(fā)現(xiàn)傳銷犯罪的蛛絲馬跡,增加了公安機(jī)關(guān)的辦案難度。

　　民警提醒,不以買賣商品價(jià)值為目的的商業(yè)活動(dòng)都存在問題,那些只要交錢即可加入并要求“拉人頭”、抽提成的組織,都有可能涉嫌傳銷,對(duì)此市民要高度警惕,及時(shí)向工商或公安部門舉報(bào)。