安徽銅陵“9·24”傳銷案偵破審理紀(jì)實

　　“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”、“1040陽光工程”、“西部大開發(fā)項目”等聽似高端大氣上檔次項目，實際上就是一種新型傳銷。近年來，已經(jīng)不少人陷入其中。銅陵市40余名市民被銅陵縣的汪某“忽悠”至貴州省興義縣“搞項目”，直到該騙局被揭穿才恍然大悟。

　　2012年9月22日，銅陵市警方接到受騙市民報案后，抽調(diào)精兵強(qiáng)將展開調(diào)查。專案組先后數(shù)十次奔赴貴州、廣西、安徽等省十幾個市縣，耗時一年多，掌握了汪某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的大量證據(jù)。2013年12月9日，汪某被抓獲歸案。2014年11月25日，銅陵市銅官山區(qū)法院對該案作出一審判決：被告人汪某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑兩年，并處罰金人民幣10萬元。一審判決后，被告人汪某不服，提出上訴。2015年3月25日，銅陵市中級法院對該案作出終審裁定，駁回上訴，維持原判。

　　數(shù)十人報案被騙傳銷

　　2012年9月22日上午10時許，李某、吳某等數(shù)十人來到銅陵市公安局經(jīng)偵支隊報案稱：2010年5月以來，被汪某等人以西部開發(fā)為名騙至貴州省興義縣進(jìn)行考察、投資，后發(fā)現(xiàn)是傳銷騙局，但是已經(jīng)造成了巨大經(jīng)濟(jì)損失無法挽回，要求公安機(jī)關(guān)查處。

　　銅陵市公安局經(jīng)偵支隊接到報案后，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，并于2012年9月24日受理此案。銅陵市政法委牽頭從公安、工商、檢察院抽調(diào)精干力量，成立“9.24傳銷案”專案組。由于案發(fā)地在貴州省，而且涉案人數(shù)眾多，調(diào)查取證難度極大。專案組多次趕赴貴州貴陽市、興義市、銅仁市、廣西南寧市、安徽合肥市、池州市、樅陽縣等三省十幾個縣市，行程數(shù)萬公里，耗時一年多，終于查明了事實，掌握了汪某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的有力證據(jù)。2013年11月26日，銅陵市公安局以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對汪某進(jìn)行網(wǎng)上追逃。當(dāng)年12月9日，汪某被合肥警方抓獲歸案。

　　經(jīng)查：2010年5月以來，汪某先期在貴州省興義市加入了一傳銷組織，該組織以“西部大開發(fā)”項目為名，要求參加者繳納費(fèi)用作為申購“連鎖銷售份額”的入門費(fèi)，并以申購份額的多少和發(fā)展下線的人數(shù)作為晉升級別和獲取返利的依據(jù)。湯某、曹某、許某先后加入該組織，共同推選汪某為他們的上線，四人先后游說、發(fā)展李某、馬某等40余人加入傳銷組織。到2011年8月，參與該傳銷組織人員交納資金累計達(dá)160余萬元。

　　“1040工程”原是驚天騙局

　　辦案民警王立龍說：“1040陽光工程”，一個被不法傳銷人員編織成“國家秘密支持的資本運(yùn)作項目”，也稱為“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”、“連鎖銷售”或者“資本運(yùn)作”，實則為傳銷。類似“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”、“1040陽光工程”的傳銷犯罪手段最早于1998年起源于廣東佛山和廣西來賓，2008年前后在廣西北海市以“1040陽光工程”興起，2010年又在貴州省興義市泛濫。相較于以往傳銷，這種傳銷打扮成“高端”模式，宣稱接受百姓自愿投資，投入36800元（有的交69800元），兩至三年后便可獲得1040萬元的超高收益。為了發(fā)展下線，組織者常用“國家戰(zhàn)略，受地方政府保護(hù)”的言論來蠱惑人心，并通過各種方式對受騙者進(jìn)行洗腦。這種上升為“國家戰(zhàn)略”的蠱惑，讓很多全國各地“成功人士”“優(yōu)秀人才”（其中不乏離退休的干部）被擄獲，反過來這些“成功人士”又成了組織者迷惑其他人群的有力證據(jù)：“那些非常精明的人，能力、水平在我之上，為什么會做這個事情？”于是，就像一顆迅速膨大的毒瘤，此種傳銷蔓延全國。“所謂的"資本運(yùn)作"、"1040陽光工程"，并非傳銷組織所說的一本萬利的好買賣，而是完全依靠新加入人員的資金進(jìn)行利潤的再分配，一旦金字塔式的資金鏈斷裂，會產(chǎn)生幾何級式的崩塌，引起一系列的治安問題，給社會穩(wěn)定帶來嚴(yán)重影響?！蓖趿堈f。

　　據(jù)貴州興義市警方介紹，被媒體曝光后，當(dāng)?shù)鼐窖杆傩袆?，對該市的傳銷窩點進(jìn)行清剿。發(fā)現(xiàn)僅僅興義市來自全國各地的不同組織傳銷人員就有將近10萬人。

　　急功近利終陷囹圄

　　汪某，男，銅陵縣人，1965年2月生。汪某禁不住他人蠱惑，受利益驅(qū)使，積極籌劃并成為傳銷活動的策劃和操縱者，最終身陷囹圄。

　　2014年11月25日，銅陵市銅官山區(qū)法院對該案作出一審判決：被告人汪某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑兩年，并處罰金人民幣10萬元。一審判決后，被告人汪某不服，提出上訴。2015年3月25日，銅陵市中級法院對該案作出終審裁定，駁回上訴，維持原判。

　　法院審理查明：2010年5月，汪某、湯某、曹某、許某先后加入傳銷組織后，共同推選汪某為其他三人上線。四人便開始在貴州興義市租賃房屋，布置宣傳，積極籌劃并很快成為傳銷活動的策劃和操縱者。王某等人以經(jīng)營項目是國家重點扶持的西部大開發(fā)項目，并且前景可觀，利潤豐厚，游說、發(fā)展李某等40余人加入傳銷組織，同時又以現(xiàn)場查看、實地考察投資項目為名招攬、引誘他人前往貴州省興義市租住的傳銷窩點，并安排食宿，發(fā)放宣傳資料、集中授課。參加者每人交納36800元作為加入該傳銷組織的資格，當(dāng)即可獲得返利7000余元并且通過直接間接發(fā)展人員參加便可獲得更多返利。至2011年8月，在汪某等人的策劃、組織和引誘下，加入該傳銷組織的人員不斷增加，形成了以汪某為高級經(jīng)理，最高層級達(dá)6級的傳銷活動網(wǎng)絡(luò)，參與傳銷人員繳納資金累計達(dá)160余萬元。

　　法院審理認(rèn)為：被告人汪某以牟取非法利潤為目的，積極參加并發(fā)展他人參加非法傳銷活動，騙取錢財，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，遂作出以上判決。