一騙就是幾個(gè)億：江蘇公安發(fā)布普洱幣、大唐幣等傳銷(xiāo)辨識(shí)指南

一夜暴富的情形存在，但仿佛天上掉餡餅，傳銷(xiāo)幣剛好滿(mǎn)足了我們吃到餡餅的幻想，殊不知，這不是餡餅而是陷阱。

到今年為止，各地工商和市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)、公安機(jī)關(guān)已經(jīng)依法查處了“普洱幣”、“大唐幣”、“五行幣”、“維卡幣”、“亞歐幣”、“鈦克幣”、“恒星幣”等多種傳銷(xiāo)幣，涉及幣種上百種。

雖然這些傳銷(xiāo)幣花樣繁多，令人瞠目結(jié)舌，但其中“套路”卻有跡可循，咱們先從前三種幣看起。

大唐幣

犯罪嫌疑人鄭某為牟取非法利益，打著時(shí)下在互聯(lián)網(wǎng)爆紅的“區(qū)塊鏈”概念，掛羊頭賣(mài)狗肉，于2018年3月28日起以聚集性傳銷(xiāo)、網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)為手段，以每枚3元的價(jià)格在“消費(fèi)時(shí)代”（DBTC）網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)銷(xiāo)售虛擬的“大唐幣”。

為吸引人投資大唐幣，該團(tuán)伙自行操縱大唐幣每日升值幅度，并且設(shè)置“持幣生息獎(jiǎng)”吸納會(huì)員。

同時(shí)，他們根據(jù)會(huì)員發(fā)展下線(xiàn)情況實(shí)施分代管理，設(shè)置“分享收益獎(jiǎng)”進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)10個(gè)層級(jí)、148人組成的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)設(shè)置“團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)”，根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

短短18天，他們發(fā)展了1.3萬(wàn)余會(huì)員，吸引了8600余萬(wàn)元資金。

2018年4月15日，全國(guó)首例打著“區(qū)塊鏈”這一網(wǎng)紅概念，實(shí)則“新壺裝老酒”的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案被西安警方成功破獲，9名主要犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。

普洱幣

普銀公司通過(guò)“趣錢(qián)網(wǎng)”P(pán)2P平臺(tái)對(duì)外宣稱(chēng)，其公司發(fā)布的“普洱幣”(后更名為普銀幣)，號(hào)稱(chēng)是“全球首個(gè)本位制數(shù)字貨幣”，是“普銀集團(tuán)以10億優(yōu)質(zhì)藏茶作為原發(fā)本位資產(chǎn)，經(jīng)由三方倉(cāng)儲(chǔ)、鑒定、評(píng)估、確權(quán)后，通過(guò)數(shù)字加密技術(shù)將藏茶資產(chǎn)寫(xiě)入?yún)^(qū)塊鏈并發(fā)行的本位制數(shù)字貨幣”。

然而，該公司并未取得國(guó)家行政部門(mén)頒發(fā)的金融許可證，且對(duì)該批茶的一小部分樣品茶進(jìn)行了“參考評(píng)估”的公司并無(wú)鑒定資質(zhì)。

也就是說(shuō)，該公司自導(dǎo)自演了一出“財(cái)大氣粗”的戲，只是為了給投資者渲染無(wú)比美好前景，迷惑之蜂擁認(rèn)購(gòu)。

所謂買(mǎi)賣(mài)價(jià)格的變動(dòng)系該公司使用投資人的投資款操作實(shí)現(xiàn)的，一度將普洱幣的價(jià)格從0.5元拉升至10元。實(shí)際上，該公司只有少量的庫(kù)存藏茶。

當(dāng)大量投資人進(jìn)場(chǎng)之后，該公司通過(guò)惡意操縱普銀幣價(jià)格走勢(shì)不斷套現(xiàn)，導(dǎo)致投資人手中普銀幣毫無(wú)價(jià)值，損失慘重。

2018年5月，深圳警方抓獲犯罪嫌疑人6名，涉案金額3.07億元，3000多位投資者被騙。

五行幣

張健原名宋密秋，初中文化，曾在國(guó)內(nèi)玩?zhèn)麂N(xiāo)的把戲，為逃避公安機(jī)關(guān)打擊，后流竄至東南亞國(guó)家。

2012年，宋密秋設(shè)計(jì)了一套名為“云計(jì)算數(shù)字貿(mào)易聯(lián)盟”(簡(jiǎn)稱(chēng)“云數(shù)貿(mào)”)的傳銷(xiāo)模式，打著振興民族互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的旗號(hào)，以高額返利為誘餌，要求入會(huì)者繳納會(huì)費(fèi)購(gòu)買(mǎi)“原始股”，并根據(jù)會(huì)員發(fā)展下線(xiàn)人數(shù)來(lái)計(jì)算返利和獎(jiǎng)金。

2016年底“云數(shù)貿(mào)五行幣”應(yīng)運(yùn)而生，就“五行幣”宣傳中提到的通過(guò)“五進(jìn)五出”復(fù)投模式，投資5000元能得到400萬(wàn)左右的獲利。宋密秋直言：“這其實(shí)是一個(gè)理論數(shù)據(jù)，實(shí)際操作是根本不可能的?！?/p>

據(jù)警方調(diào)查，2014年，宋密秋花了3000萬(wàn)泰銖（約600萬(wàn)人民幣）在泰國(guó)普吉島買(mǎi)了四棟酒店別墅和四塊地皮（共1000平米）。

2017年3月，他在武漢市給前女友莎莎買(mǎi)了一個(gè)580萬(wàn)元的鋪面；5月，他給妹妹宋菊（化名）在海南省?？谑匈I(mǎi)了500多萬(wàn)的鋪面；給馬來(lái)西亞的女友慧慧購(gòu)買(mǎi)了一份500萬(wàn)元馬幣（折合人民幣800萬(wàn)元）的分紅型商業(yè)保險(xiǎn)。

換湯不換藥，其實(shí)質(zhì)還是龐氏騙局“填坑”的把戲，宋密秋肆意揮霍老百姓的血汗錢(qián)，入不敷出只能謊言不斷。

2017年8月，在公安部統(tǒng)一部署下，多地公安機(jī)關(guān)對(duì)“五行幣”系列涉嫌傳銷(xiāo)案依法進(jìn)行查處，抓獲化名為“張健”的宋密秋等百余名犯罪嫌疑人。

近年來(lái)，一些不法分子打著虛擬貨幣的幌子從事金融詐騙或傳銷(xiāo)，傳銷(xiāo)幣平臺(tái)頻現(xiàn)，致使投資者遭受重大損失。

各種“XX幣”層出不窮，真假難辨，令投資者眼花繚亂，那么我們?cè)撊绾巫R(shí)別出傳銷(xiāo)幣呢？應(yīng)當(dāng)要了解其主要特征：

? 幣名媚俗，如五行幣、珍寶幣、吉祥幣等；

? 號(hào)稱(chēng)投虛擬幣收現(xiàn)金；

? 承諾回報(bào)；

? 冠以某些相關(guān)部門(mén)或組織的名義；

? 拉人頭進(jìn)來(lái)后會(huì)有回報(bào)。（重要特征?。。?br />

國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)分析技術(shù)平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“技術(shù)平臺(tái)”）前期對(duì)假虛擬貨幣平臺(tái)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè)。

截至2018年4月，技術(shù)平臺(tái)累計(jì)發(fā)現(xiàn)假虛擬貨幣421種，其中60%以上的假虛擬貨幣網(wǎng)站服務(wù)器部署在境外，此類(lèi)平臺(tái)難發(fā)現(xiàn)、難追蹤。

這類(lèi)案件或這類(lèi)犯罪活動(dòng)有一批職業(yè)“操盤(pán)手”，一般情況下，“XX幣”運(yùn)作周期在半年到一年，犯罪分子在這個(gè)周期之內(nèi)，或變換名目，或關(guān)閉網(wǎng)站，以逃避打擊。

而大多數(shù)參與人在這個(gè)周期內(nèi)，由于各種名目的“返利項(xiàng)目”，本金被套牢，并不能取出，從而白白蒙受損失。

“網(wǎng)絡(luò)黃金”自2015年10月推出后，只用了半年時(shí)間就發(fā)展會(huì)員50多萬(wàn)人，涉及資金109億元

亞歐幣，1年內(nèi)騙得會(huì)員超4.7萬(wàn)余人，金額高達(dá)40.6億元

大唐幣，18天、1.3萬(wàn)余會(huì)員、8600余萬(wàn)元

普洱幣，1年半3000多位投資者被騙，涉案金額3.07億元

五行幣，5個(gè)月拉人40萬(wàn)，聚斂贓款21億對(duì)于普通大眾來(lái)說(shuō)，區(qū)塊鏈與生活息息相關(guān)的實(shí)際應(yīng)用狀況還沒(méi)有凸顯出來(lái)，對(duì)于任何投資項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，不了解不知情就不投資最為穩(wěn)妥。

警方一直保持打擊傳銷(xiāo)高壓態(tài)勢(shì)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定和政治穩(wěn)定，保護(hù)群眾的財(cái)產(chǎn)安全。希望大眾在理解警方工作的同時(shí)，能夠幫助身邊可能陷入傳銷(xiāo)的人，禁止傳銷(xiāo)是全社會(huì)的共同責(zé)任。