吉安破獲特大傳銷案 抓獲犯罪嫌疑人14名

      11月13日，吉州公安分局通報稱，該局歷時半年多偵辦的一起公安部督辦特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案成功收網(wǎng)，共抓獲犯罪嫌疑人14名，涉案金額近千萬元。

       據(jù)介紹，去年下半年以來，吉州公安分局民警在日常工作中發(fā)現(xiàn)在吉州區(qū)活躍著一個打著“香港某國際貿(mào)易公司”旗號的非法傳銷組織，該組織采取“五級 三階制”的模式，以“連鎖銷售”、“獎金倍增”等極具誘惑性的謊言煽動不明真相的群眾加入，大肆發(fā)展下線。

       通過偵查，公安機關(guān)很快掌握了該傳銷組織的大致網(wǎng)絡(luò)和主要頭目信息。由于該組織中的傳銷人員多以甘肅、四川、云南等西部省份為主，主要資金賬戶也多在外地開戶，為調(diào)查取證增添了不小的困難。

        就在開展外圍調(diào)查時，今年3月13日，辦案民警得到消息，留在吉州區(qū)的該傳銷組織兩名B級頭目有外逃傾向，民警立即著手實施抓捕。在吉安火車站派出所的配合下，犯罪嫌疑人馬某琳、馬某成被抓獲歸案。通過審訊，辦案民警掌握了該傳銷組織的內(nèi)部人員結(jié)構(gòu)和主要頭目的隱匿地點。為了完善證據(jù)，辦案民警輾轉(zhuǎn)湖南、甘肅等地，詢問人員50余人次，制作筆錄80余份，查詢銀行賬戶40余個。

       在固定證據(jù)后，今年6月，辦案民警將A級頭目劉玉某、劉永某等人上網(wǎng)追逃，并派民警遠(yuǎn)赴甘肅、西藏、內(nèi)蒙古等地實施追捕。截至目前，辦案人員已將14名犯罪嫌疑人陸續(xù)緝拿歸案。

       經(jīng)查，2009年至今，犯罪嫌疑人劉某存伙同其父親劉某昌以“香港某國際貿(mào)易公司”的名義，由犯罪嫌疑人賈某梅、李某華、馬某琳、馬某蓮等人進行管理，以明顯高于商品價值的價格銷售男士西裝、皮帶和女士化妝品等產(chǎn)品，實質(zhì)上則是利用“連鎖銷售”的旗號，以拉人頭、發(fā)展下線的方式組織領(lǐng)導(dǎo)開展傳銷活動，傳銷人員及傳銷窩點涉及甘肅、江西、湖北、湖南、山東等地，涉案金額近千萬元。

       經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人劉某存（該傳銷組織最高級別人物）直接發(fā)展了賈某梅、劉某虎、李某華、馬某琳等數(shù)個傳銷體系，并組織人員在江西吉安、萍鄉(xiāng)，湖北荊州、湖南岳陽等地從事傳銷活動。目前，此案還在進一步審理中。