“英國(guó)保誠(chéng)基金”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案細(xì)節(jié)披露 騙局陷阱多這些套路得

     前不久，銀川市公安局經(jīng)偵支隊(duì)破獲了自治區(qū)公安廳掛牌督辦的“英國(guó)保誠(chéng)基金”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，成功摧毀了一個(gè)長(zhǎng)期從事非法組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的跨區(qū)域、網(wǎng)絡(luò)化犯罪團(tuán)伙，抓獲傳銷組織骨干成員13人，初步查清了涉及全國(guó)12個(gè)省、市、自治區(qū)近5000人，涉案金額達(dá)2000余萬(wàn)元的傳銷組織。

     11月24日，記者前往西夏區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)采訪，通過(guò)案件細(xì)節(jié)揭穿騙子套路，提醒廣大市民提防此類騙局。

     假借他人之名提高可信度

     據(jù)辦案民警介紹，該公司以“英國(guó)保誠(chéng)基金”為名設(shè)置互聯(lián)網(wǎng)站，使用虛擬貨幣進(jìn)行投資、結(jié)算，實(shí)際沒(méi)有任何實(shí)物產(chǎn)品。該公司對(duì)外宣稱是一家具有150多年歷史的綜合金融集團(tuán)，在新加坡、美國(guó)、英國(guó)等多地上市，以開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，吸引投資人開(kāi)展基金理財(cái)為名進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷。

     事實(shí)上，真正的“英國(guó)保誠(chéng)”確實(shí)是一家具有150多年歷史的綜合金融集團(tuán)，并且信用良好，但騙子移花接木，假借“英國(guó)保誠(chéng)”之名，試圖提高自己的可信度，騙人錢財(cái)。

     編造“勵(lì)志”故事騙人下單

     2015年9月至2016年7月5日，該網(wǎng)站共發(fā)售產(chǎn)品15000余份，涉及金額2250余萬(wàn)元，參與網(wǎng)絡(luò)傳銷人數(shù)近5000人，其中涉及寧夏籍投資人員2552人。

     民警介紹，該項(xiàng)目是由專門的人帶到銀川后，再由幾個(gè)主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行擴(kuò)散。他們前期是口口相傳，隨后通過(guò)微信群等進(jìn)行宣傳。其間，所謂的區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)人發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。

     據(jù)民警介紹，區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)人一般都是帶團(tuán)加入，他們手上有一批固定下線，區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)人以早投資早賺錢等為噱頭，帶領(lǐng)大家進(jìn)入一個(gè)項(xiàng)目，從中賺取人頭費(fèi)。為了鼓勵(lì)大家投資，他們還會(huì)利用一些托，通過(guò)包裝誘惑其他人下單。比如他們將某個(gè)會(huì)員包裝成下崗工人，正是因?yàn)橥ㄟ^(guò)投資項(xiàng)目，最后有車有房。通過(guò)這些身邊的“事例”，區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)人大肆宣傳，拉攏下線。一旦群里有異議的投資者，很快就會(huì)被踢出群。

     摸準(zhǔn)投資者的獲利心理

     為麻痹群眾，該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織規(guī)定，任何人均可通過(guò)保誠(chéng)基金網(wǎng)站進(jìn)行投資，投資款每份1500元，每人最多可投資10份，以60天為周期，可返還現(xiàn)金33次，每次返現(xiàn)88元。另外，每發(fā)展一個(gè)下線可獲提成120元，并依據(jù)所發(fā)展人員的投資金額，按照層級(jí)關(guān)系可以獲得從1%至10%的利潤(rùn)分成。

     民警介紹，這種投資小、回報(bào)高的假象，投資者很容易上當(dāng)受騙。上當(dāng)后，由于投資金額小，很多受害者不會(huì)選擇報(bào)案，這也給案件偵破帶來(lái)很大難度。