非法傳銷涉案金額約2100萬 北海銀海:11名傳銷頭目被批準(zhǔn)逮捕

     發(fā)展形成近300人的非法傳銷組織。近日，程雪等11人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)檢察院依法批準(zhǔn)逮捕。

　　2013年9月，北海市公安局銀海分局接到群眾舉報稱，程雪等人在北海市北部灣西路66號處，組織、領(lǐng)導(dǎo)多人進(jìn)行非法傳銷活動。民警立即展開調(diào)查。

　　經(jīng)查，自2012年12月以來，程雪等11人在北海市銀海區(qū)某小區(qū)一住房及北海市北部灣西路66號等處，以每人交納6.98萬元“通過扶持國家對北部灣開發(fā)獲利”為由，通過“拉人頭”加入的形式，逐級發(fā)展形成“金字塔”型層級結(jié)構(gòu)，直接或間接組織、領(lǐng)導(dǎo)常某、孟某等近300人參加非法傳銷活動，并以程雪等人的銀行賬戶進(jìn)行傳銷資金的非法收集及利益分配，涉案金額約2100萬元。程雪等11人將約400萬元的非法傳銷資金轉(zhuǎn)移至自己的股票賬號和親屬銀行賬戶。

　　目前，此案正在進(jìn)一步審理中。