南寧公安局經(jīng)偵大隊(duì)破獲一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

　　江西網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)8月4日瑞昌訊（費(fèi)裕琳） 2014年7月7日，瑞昌市公安局經(jīng)偵大隊(duì)接到公安部下發(fā)的集群戰(zhàn)役線索通知：“2013年4月8日，廣西南寧市公安局對(duì)鄧某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪立案?jìng)刹?。?jīng)南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局查明，鄧某等人以資本運(yùn)作為名，將湖北、湖南等地群眾誘騙至廣西南寧進(jìn)行傳銷犯罪活動(dòng)，涉及人員800余名，涉案金額2000余萬(wàn)元。南寧市公安局就該案發(fā)起集群戰(zhàn)役，而該傳銷組織中有一”柯某“是江西省瑞昌市人。”接到此通知后，瑞昌市經(jīng)偵大隊(duì)立刻展開(kāi)相關(guān)調(diào)查，經(jīng)了解，柯某于2011年加入傳銷組織后大量發(fā)展下線，2012年11月份晉升為老總級(jí)別，發(fā)展下線約60人，現(xiàn)仍在江西、南寧兩地間往返從事傳銷活動(dòng)。

　　該大隊(duì)在收到廣西南寧警方提供的相關(guān)案件材料后，于7月8日正式立案調(diào)查。經(jīng)辦案民警調(diào)查，嫌疑人柯某原籍湖北省陽(yáng)新縣，于2006年5月30日因轉(zhuǎn)學(xué)到瑞昌市第一中學(xué)，并將戶口從湖北省黃石市陽(yáng)新縣洋港鎮(zhèn)下磨村遷至瑞昌市湓城辦事處赤烏西路169號(hào)，柯某一直是小集體戶口，至今掛靠在瑞昌市大路口居委會(huì)。了解該情況后，辦案民警立刻到大路口居委會(huì)及瑞昌市一中調(diào)取嫌疑人柯某的相關(guān)資料，但由于柯某讀大學(xué)時(shí)將其學(xué)籍資料及其他相關(guān)資料全部轉(zhuǎn)走，導(dǎo)致辦案民警并沒(méi)有收獲任何有用資料。接著，辦案民警就圍繞嫌疑人的戶籍所在地展開(kāi)了大量的走訪工作，了解柯某的相關(guān)情況，另一方面同時(shí)從移動(dòng)、聯(lián)通、電信公司調(diào)取柯某的聯(lián)系方式及通話清單，但是很可惜，依然無(wú)所收獲?？墒寝k案民警并沒(méi)有氣餒，一口氣跑遍了瑞昌市所有的銀行，調(diào)取有關(guān)柯某的相關(guān)資料，終于查到了柯某的銀行開(kāi)戶記錄及流水信息，仔細(xì)分析發(fā)現(xiàn)，柯某的賬戶幾乎每天都有存取款交易，時(shí)間長(zhǎng)的最多只相隔3天，頻繁的時(shí)候甚至同一天內(nèi)有五、六筆交易，資金入賬的方式多為“轉(zhuǎn)賬存入”，出賬方式多為“ATM取款”和“消費(fèi)”，辦案民警是在7月10日下午調(diào)取的銀行流水信息，而流水上顯示柯某最近的一次交易是在2014年7月9日，在廣西南寧市建設(shè)銀行榮和支行以ATM取款的方式取現(xiàn)200元，由此可以初步推斷，嫌疑人柯某應(yīng)該仍在廣西南寧活動(dòng)。

　　在基本確定了犯罪嫌疑人柯某的活動(dòng)軌跡后，該大隊(duì)于7月21日將柯某列為網(wǎng)上逃犯進(jìn)行追逃，接著便與廣西南寧警方聯(lián)系，共享信息，聯(lián)合布控，在當(dāng)?shù)鼐降娜ε浜现?，嫌疑人柯某?月23日晚在廣西防城港市港口區(qū)某賓館內(nèi)被抓獲，隨著嫌疑人柯某的抓獲，本案正式告破。

　　由于本案中嫌疑人柯某的上線人員已經(jīng)被廣西南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局經(jīng)偵大隊(duì)立案?jìng)刹?，而且?jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，嫌疑人柯某的下線人員大部分是其湖北陽(yáng)新的老鄉(xiāng)，且仍然在廣西南寧等地活動(dòng)，為了便于后期的偵查取證工作，保證打擊傳銷專項(xiàng)行動(dòng)的戰(zhàn)果，經(jīng)上級(jí)公安機(jī)關(guān)與南寧警方協(xié)商后，瑞昌經(jīng)偵大隊(duì)于2014年7月25日將該案移交于廣西南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局經(jīng)偵大隊(duì)并案?jìng)刹椋?/div>