賀州市公安局偵破特大傳銷案　涉案金額8000多萬元

 

   新華網(wǎng)南寧７月２８日電（鐘泉盛　龔韋寧）自開展打擊整治傳銷集中行動(dòng)以來，賀州市公安局主動(dòng)出擊，屢搗傳銷窩點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊了傳銷違法犯罪活動(dòng)的囂張氣焰。

   近日，賀州市公安局在李偉章副市長(zhǎng)的協(xié)調(diào)指揮下，抽調(diào)經(jīng)偵、刑偵、技偵、網(wǎng)安和各縣（分）局經(jīng)偵大隊(duì)等民警共４９人，由彭曉峰副局長(zhǎng)帶隊(duì)赴南寧、北海、防城港等地對(duì)自治區(qū)公安廳指定管轄偵辦的顧某某、劉某、韓某某等人組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案開展統(tǒng)一收網(wǎng)抓捕行動(dòng)。

   在自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊(duì)的協(xié)調(diào)指揮和南寧市公安局經(jīng)偵支隊(duì)、刑偵支隊(duì)的大力配合下，統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)達(dá)到預(yù)期效果，成功打掉２００９年以來盤踞在廣西南寧、北海、防城港等地，參與人數(shù)達(dá)９００余人的傳銷體系，涉案金額達(dá)８０００多萬元。

   行動(dòng)中，抓獲老總級(jí)別傳銷人員１２人，繳獲現(xiàn)金１６．５萬元，凍結(jié)涉案資金４２５萬元，扣押涉案車輛４輛，現(xiàn)場(chǎng)查扣網(wǎng)絡(luò)圖２３張，申購單２０００余份，用于申購返利派發(fā)銀行卡９２張，電腦１３臺(tái)，宣傳資料１０００余份。

   經(jīng)核查，２００９年以來以顧某某、劉某、韓某某等人為首的傳銷組織長(zhǎng)期盤踞廣西北海、南寧一帶，以國家扶持西部大開發(fā)政策，加入“資本運(yùn)作”為由，誘騙他人加入傳銷組織。顧某某、劉某、韓某某等人通過異地遙控，指揮在北海聚集的傳銷人員，要求他們以現(xiàn)金形式或到指定的商業(yè)銀行向指定賬號(hào)繳納申購款。為規(guī)避銀行監(jiān)管，下線人員須將７萬元申購款拆分成兩筆存入，韓某某等傳銷頭目每人每月從發(fā)展的下線人員中收取幾十萬元的提成款。

   目前，犯罪嫌疑人顧某某、劉某、韓某某等人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步審理中。