南寧：一家三口比賽傳銷“業(yè)績(jī)”

　　案發(fā)地點(diǎn)：廣西南寧市賓陽(yáng)縣

　　案發(fā)緣由：有關(guān)部門向警方轉(zhuǎn)來(lái)一條核查線索，反映云南籍人員在賓陽(yáng)縣城的金融部門有涉嫌傳銷違法犯罪記錄，連續(xù)有可疑資金交易，交易達(dá)到上千筆，金額近億元。

　　2010年11月，廣西南寧市賓陽(yáng)縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)接到有關(guān)部門轉(zhuǎn)來(lái)的一條核查線索，反映云南籍人員在賓陽(yáng)縣城的金融部門有涉嫌傳銷違法犯罪記錄，連續(xù)有可疑資金交易，交易特征集中在賓陽(yáng)。交易達(dá)到上千筆，金額近億元。

　　接到線索后，賓陽(yáng)警方高度重視，抽調(diào)精干警力，下?lián)艽罅繉０附?jīng)費(fèi)，專案組偵查員堅(jiān)持不懈，克服重重困難，往返云南、貴州、重慶城市，走訪調(diào)查、取筆錄上千人，行程幾萬(wàn)里，終于發(fā)現(xiàn)線索背后，牽扯出一個(gè)龐大的傳銷網(wǎng)絡(luò)組織，涉案人數(shù)數(shù)百人。

　　偵查員發(fā)現(xiàn)，在涉案中的數(shù)百條傳銷組織上家下家的支線里，云南昆明市盤龍區(qū)邵某、付某、付某某十分扎眼。

　　案件偵查期間，偵查員接到群眾來(lái)信，上百名群眾以受害者的身份對(duì)邵某一家三人的欺騙行為進(jìn)行詳細(xì)羅列。受害者稱邵某一家三人蝸居賓陽(yáng)后四處出擊，尋親戚、找朋友、托同學(xué)、誘熟人，以“西部大開發(fā)”名堂，騙取信任，以每人每股3300元現(xiàn)金入會(huì)，共同經(jīng)營(yíng)“連鎖銷售”致富項(xiàng)目。

　　借錢過(guò)來(lái)入股的“家鄉(xiāng)人”，發(fā)現(xiàn)上了“老鄉(xiāng)”的當(dāng)后，為了賺回本錢，也學(xué)著邵某一家的“本事”忽悠自己的親戚、熟人，瘋狂的拉自己身邊人下水，野心大的就夢(mèng)想成為“高級(jí)業(yè)務(wù)員”，博得新人入會(huì)的人頭費(fèi)500元。騙人網(wǎng)絡(luò)像個(gè)惡性腫瘤越長(zhǎng)越大，被病菌奴役和受害人數(shù)也越來(lái)越多。

　　邵某一家為了不過(guò)早出局，達(dá)到神圣的高級(jí)業(yè)務(wù)寶座，使出渾身解數(shù)，每周開一次家庭業(yè)務(wù)碰頭會(huì)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)交流，開展“業(yè)績(jī)”比賽。

　　從2010年4月至2011年6月一年間，邵某在銀行交易達(dá)到67筆，金額3482853元；付某某也有107筆金額進(jìn)到黑色賬戶，金額達(dá)到3486799元?？鄢戮€和上線支出，每人純收入都有60萬(wàn)。付某的“業(yè)績(jī)”卻遜色母親和姐姐。

　　就在賓陽(yáng)警方開始對(duì)這一人數(shù)龐大、傳銷非法經(jīng)營(yíng)案進(jìn)行大規(guī)模排查打擊時(shí)，聞到風(fēng)聲的邵某一家異常警覺，連夜“撤兵”，悄然離開賓陽(yáng)。

　　從2010年至今年4月，賓陽(yáng)警方通過(guò)層層有力突破，案件得以不斷突破，一批傳銷骨干紛紛落網(wǎng)。隨著偵查進(jìn)程的扎實(shí)推進(jìn)，偵查員追擊的腳步越來(lái)越逼近邵某一家。

　　考慮到時(shí)間長(zhǎng)了，對(duì)方會(huì)以“忘記”理由搪塞，為了一擊即中，偵查員出入云南等地幾十次，賓陽(yáng)警方為此也投入大量經(jīng)費(fèi)，每次民警出差都要經(jīng)歷險(xiǎn)峻的山里，花銷近萬(wàn)元。

　　偵查員的堅(jiān)持和敬業(yè)精神得到了回報(bào)，終于從外圍尋找到了200名受害者的證詞及銀行交易流水賬，掃除了一切障礙，邵某三人一家犯罪證據(jù)得到了有力鎖定。

　　2014年3月下旬，偵查員獲得付某某在貴州一縣城出現(xiàn)的信息后，連夜長(zhǎng)途奔襲，將“逍遙”三年的付某某抓獲。

　　付某某的落網(wǎng)極大振奮了偵查員長(zhǎng)期作戰(zhàn)疲勞的神經(jīng)，偵查員加強(qiáng)詢問(wèn)攻勢(shì)，瓦解付某某僥幸防守，充分的證據(jù)迫使這位年過(guò)半百、江湖經(jīng)驗(yàn)老到的付某某伏法認(rèn)罪。

　　4月22日，偵查員再進(jìn)昆明，夜襲邵某老窩。24日晚，75歲高齡的邵某開門時(shí)，看見警察堵在門口，不禁仰天長(zhǎng)嘆。

　　邵某交代，兒子付某在外面開車，還沒有回家。偵查員一直等到付某回來(lái)。

　　付某的出現(xiàn)有些讓偵查員有些意外，想不到昔日傳銷“大亨”竟靠黑車?yán)蜖I(yíng)生了。下車的付某指著一輛套牌的面包車說(shuō)，就靠它糊口了。

　　付某供述，當(dāng)年自己的傳銷“業(yè)績(jī)”在警方的嚴(yán)厲打擊下，許多“老鄉(xiāng)”開始出現(xiàn)了動(dòng)搖情緒，不再相信他們的“連鎖銷售”的騙人謊言，找不到新人加入的付某只好退出“游戲”規(guī)則，抱憾出局，還欠了20萬(wàn)外債，灰溜溜回老家。

　　偵查員鑒于嫌疑人邵某年紀(jì)和身體原因，依法變更了強(qiáng)制措施。老人的兒子付某則被警方抓獲歸案。目前，相關(guān)偵查工作仍在繼續(xù)。