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安徽特大傳銷案四名嫌疑人被批捕 涉及傳銷人員近千人

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發(fā)表時間：2013-09-01 16:22作者：吳貽伙來源：正義網(wǎng)
導讀： 正義網(wǎng)合肥8月31日電 （記者 吳貽伙 通訊員 董如新 王煥娟）自2008年初起，安徽省明光市的張芹（女）、陳兆兵、姚啟亮、劉芬（女）等四名嫌疑人以純資本運作的名義，聯(lián)系大批人員發(fā)展下線，拉人頭到廣西南寧進行非法傳銷活動。這起由公安部掛牌督辦的特大傳
      正義網(wǎng)合肥8月31日電 （記者 吳貽伙 通訊員 董如新 王煥娟）自2008年初起，安徽省明光市的張芹（女）、陳兆兵、姚啟亮、劉芬（女）等四名嫌疑人以“純資本運作”的名義，聯(lián)系大批人員發(fā)展下線，拉人頭到廣西南寧進行非法傳銷活動。這起由公安部掛牌督辦的特大傳銷案，涉嫌犯罪嫌疑人達數(shù)十人，涉及傳銷人員近千人。8月30日，安徽省明光市檢察院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪將上述四名嫌疑人批準逮捕。據(jù)悉，這四名犯罪嫌疑人系該起特大傳銷案中首批被批捕的人員。
      據(jù)公安機關初步偵查認定，該傳銷組織實行“五級三階制”的組織架構。所謂“五級”，即A、B、C、D、E五個級別，其中A級為高級業(yè)務員，B級為業(yè)務經(jīng)理，C級為業(yè)務主任，D級為業(yè)務組長，E級為實習業(yè)務員。所謂“三階制”，即從業(yè)務主任、業(yè)務經(jīng)理到高級業(yè)務員這三個階梯。晉升為高級業(yè)務員后，就可以成立自己的大經(jīng)理室，并由大經(jīng)理室成員負責帶人去銀行交申購款、組織人員學習、算賬管理賬目，同時負責其下線人員的日常生活。業(yè)務主任以上級別人員，通過發(fā)展下線人員并從其申購款中直接或間接獲取提成。
      在這一“純資本運作”傳銷組織，所謂的申購款，系按份數(shù)來計算，是被拉來的人頭能夠成為該傳銷組織何種級別人員的唯一指標。該傳銷組織規(guī)定，本人或發(fā)展的下線人員購買1至2份申購款即為實習業(yè)務員，3至9份為業(yè)務組長，10至64份為業(yè)務主任，65至599份為業(yè)務經(jīng)理，600份以上就可以成為高級業(yè)務員。購買第一份申購款的價格為3800元，第二份至十一份均為每份3300元，不過每人最多可以購買21份申購款，也即6．98萬元。
      據(jù)了解，此案中的姚啟亮與張芹、陳兆兵與劉芬曾經(jīng)是兩對夫妻，他們之間又互為鄰居。2008年初，張芹經(jīng)妹夫徐小飛（刑拘在逃）介紹，交了6．98萬元購買了21份申購款，加入“純資本運作”傳銷組織，成為徐小飛的下線傳銷人員，并一躍成為了“業(yè)務主任”。為了提成和返利，張芹積極發(fā)展下線,先后發(fā)展姚啟亮、董培鳳（刑拘在逃）、姚鳳靜等人加入該傳銷組織，并于2009年“晉升”為高級業(yè)務員（A級）。據(jù)統(tǒng)計，張芹累計發(fā)展下線人員約200余人。
      經(jīng)張芹介紹，姚啟亮加入了該傳銷組織，共發(fā)展下線人員200余人。當張芹成為“高級業(yè)務員”并組成大經(jīng)理室后，姚啟亮就進入該大經(jīng)理室?guī)蛷埱酃芾碡攧?。陳兆兵也是在張芹的介紹下加入該傳銷組織的，并很快“晉升”為高級業(yè)務員，其累計發(fā)展下線人員約100余人。被前夫陳兆兵拉來“入伙”的劉芬同樣“表現(xiàn)不俗”，累計發(fā)展下線約100余人。后期，劉芬進入陳兆兵的大經(jīng)理室?guī)椭涔芾碡攧铡?/div>
      檢察機關經(jīng)審查認為，張芹、陳兆兵為獲取高額提成款，采取利誘、誆騙的方法，從安徽明光、鳳陽等地大量聯(lián)系人員到廣西南寧，通過上課、聊天、學習等方式，以高額回報為誘餌，引誘來人參加其傳銷組織，兩人先后共發(fā)展下線300余人，形成了以潘友龍（刑拘在逃）、董培鳳、劉暉（刑拘在逃）、魏本梅等人為首的幾大支系。張芹、陳兆兵是該傳銷組織的領導者、組織者，姚啓亮、劉芬在傳銷活動中擔負指揮、布置、協(xié)調(diào)等重要職責，起到關鍵作用，其行為均涉嫌組織、領導傳銷活動罪。鑒于此案中尚有同案犯刑拘在逃，有逃跑、串供的可能，采取取保候審不足以防止發(fā)生社會危險性，檢察機關遂作出了批捕決定。
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