陽(yáng)泉破獲特大傳銷案 涉案資金近億元

   沒(méi)有實(shí)物銷售，打著高額回報(bào)的幌子，致使很多百姓陷入“純資本運(yùn)作”的陷阱。25日，陽(yáng)泉市公安局宣布破獲一起特大“純資本運(yùn)作”傳銷案，涉案資金近億元，凍結(jié)傳銷資金3900余萬(wàn)元。

   今年4月，陽(yáng)泉警方接到一金融機(jī)構(gòu)關(guān)于某賬戶資金頻繁變動(dòng)、轉(zhuǎn)賬，可能存在違法交易的線索。經(jīng)初步調(diào)查，有人在陽(yáng)泉市范圍內(nèi)以經(jīng)營(yíng)韓國(guó)某公司項(xiàng)目為由，大量吸納普通民眾入股，參加者凡是繳納每份2600元的入股資金，即可獲得每14天分紅400元的報(bào)酬，按份取酬。同時(shí)入股10份以上的股民，可申請(qǐng)成立“報(bào)單中心”，“報(bào)單中心”向下層級(jí)發(fā)展新的“報(bào)單中心”和新股民。

   通過(guò)深入摸排，警方發(fā)現(xiàn)在陽(yáng)泉市范圍內(nèi)涉及的“報(bào)單中心”有57家，參與入股者達(dá)數(shù)千人，涉及資金近億元。警方經(jīng)仔細(xì)排查，確定該案主犯系河北邯鄲人呂某，其并沒(méi)有所謂的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，也沒(méi)有投資項(xiàng)目，屬于“純資本運(yùn)作”傳銷犯罪。警方當(dāng)即對(duì)呂某7個(gè)賬戶內(nèi)的非法資金進(jìn)行凍結(jié)，共計(jì)凍結(jié)3900余萬(wàn)元，并在貴州省遵義市將犯罪嫌疑人呂某抓獲歸案，其對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。此外，警方還依法對(duì)其他9名犯罪嫌疑人采取了取保候?qū)弿?qiáng)制措施。目前，警方又對(duì)該案4名核心骨干成員予以刑事拘留。

   警方表示，案件還在進(jìn)一步深入調(diào)查中，目前正全力追捕在逃犯罪嫌疑人，同時(shí)摸排梳理各“報(bào)單中心”和股民的賬目往來(lái)、資金流轉(zhuǎn)情況，查實(shí)傳銷團(tuán)伙的犯罪數(shù)額。對(duì)股民們關(guān)心的損失返還問(wèn)題，需待案情全部查清后依法做出處理，最大限度挽回受騙者的損失。

   警方提示，目前傳銷組織已不僅僅依靠銷售“產(chǎn)品”來(lái)開展傳銷活動(dòng)，百姓要增強(qiáng)對(duì)傳銷犯罪的防范意識(shí)，不被形形色色的傳銷組織蠱惑、利用、發(fā)展，保護(hù)自己的合法權(quán)益，共同維護(hù)良好的經(jīng)濟(jì)秩序.