安徽合肥檢察官揭秘新型傳銷組織趨向 不限制人身自由不強行拉人

法制網(wǎng)記者 李光明 法制網(wǎng)通訊員 黃驪

     近年來，面對猖獗的違法傳銷犯罪活動，合肥市始終保持打擊的高壓態(tài)勢， 尤其是去年以來，盤踞在合肥的傳銷組織紛紛被瓦解。合肥市檢察機關(guān)認為，這得益于合肥市包河區(qū)檢察院辦理的該市第一起組織、領(lǐng)導傳銷活動犯罪案件。這起涉及59人的陳志愿等組織、領(lǐng)導傳銷活動犯罪案件，讓執(zhí)法、司法機關(guān)找到了破解的傳銷的軟肋。

     據(jù)合肥市檢察機關(guān)的統(tǒng)計，按照辦理陳志愿傳銷案件所掌握的傳銷組織內(nèi)部機制及資本運作模式，此后合肥的一些傳銷組織得以迅速擊破。從兩年前辦理第一起案件，到去年，合肥市檢察機關(guān)在辦理違法傳銷犯罪案件中，共審查逮捕175人，提起公訴45人；2013年1—5月，審查逮捕23人，提起公訴87人。

     合肥第一起組織領(lǐng)導傳銷案件回放

     2011年，倪衛(wèi)紅得到偵破。

     說起陳志愿，他可是傳銷領(lǐng)域“老江湖”。2007年5月，陳志愿經(jīng)人介紹在廣西南寧加入一名為“資本運作”又稱“連鎖經(jīng)營”的傳銷組織。該傳銷組織以純虛擬的份額作為“產(chǎn)品”，通過廣泛發(fā)展人員購買份額，建立起 “五級三晉制”的上下級網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，由其上線人員對所購份額按比例逐級瓜分。行業(yè)規(guī)定所有參加者購買第一份為3800元作為加盟費，隨后每份以3300元計，最多一人可出資69800元購買21股；加入者每人最多可發(fā)展三名下線，通過其傘下人員不斷發(fā)展人頭提高業(yè)績，以此獲利并得到晉升，級別不同其獲利額度也不同。“資本運作”分為五個等級：業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、主任、經(jīng)理、老總（高級經(jīng)理）。老總之上，根據(jù)業(yè)績與能力又分三個層級：工資收入累計達100萬元以上者可提名為體系負責人、工資收入累計達200－300萬元以上者可提名為獨立體系負責人、累計收入達1000萬元以上者可提名為行業(yè)負責人。行業(yè)規(guī)定，新成員每購買一份，其線上的三代以內(nèi)老總每人均可獲得500元的工資，三代以外的老總則瓜分“公積金和稅款”。根據(jù)內(nèi)部等級不同其職責權(quán)限也各有分工。

     陳志愿自加入這一傳銷組織后，以“資本運作”為名，于2007年11月和2008年先后發(fā)展了陳志敏、莫大剛等人，陳志敏后又發(fā)展了孫某某、彭某及葉某某等人，莫大剛發(fā)展了范某某、秦某某及郜某某等人。通過組織其傘下人員直接或間接的發(fā)展與“復制”，陳志愿、陳志敏在2008年5月已成為老總，二人領(lǐng)導的傳銷組織迅速發(fā)展壯大，至2009年2月前后陳志敏已是獨立體系負責人。后二人為逃避廣西打擊傳銷活動的勢頭，于2009年春夏，帶領(lǐng)其傳銷體系陸續(xù)遷至合肥，在多處居民小區(qū)，繼續(xù)從事傳銷活動，其規(guī)模從數(shù)百人增至近4000人，層級多達25層。

     2010年10月，迫于國家打擊非法傳銷的嚴厲態(tài)勢，陳志愿與另一“資本運作”傳銷組織的獨立體系負責人廖懷宇商議，欲將二人領(lǐng)導的傳銷組織在不改變既有運行模式和網(wǎng)絡(luò)體系情況下，與合法的直銷公司“聯(lián)營”，企圖在合法形式之下繼續(xù)秘密從事“資本運作”，騙取非法利益。

     2011年1月11日，陳志愿、陳志敏及其體系內(nèi)主要成員十九人，在合肥某酒店召開會議時，被公安機關(guān)一舉查獲。
案件剖析

     從陳志愿等59人非法傳銷案件辦理，到近期合肥市檢察機關(guān)審查逮捕即將起訴的一起傳銷人員尋釁滋事案件，正處于大建設(shè)中的合肥市包河區(qū)既是違法傳銷活動重災區(qū)，也是對違法傳銷犯罪活動打擊力度最大的地區(qū)。自2011年以來，包河區(qū)檢察院偵查監(jiān)督部門已辦理違法傳銷犯罪案件39件165人；以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪提起公訴16件。

     為更有力地打擊違法傳銷犯罪活動，檢察官于辦案中，也針對各案件特點、傳銷組織資本運作模式等進行了深刻分析與思考。合肥包河區(qū)檢察院主訴檢察官倪衛(wèi)紅向法制日報記者解密了這些傳銷案件鮮為人知的內(nèi)情。

     特點一：以“家庭”為單位設(shè)立傳銷場所。如在陳志愿、陳志敏59人案件中，二陳于2009年6-7月左右，將傳銷團隊陸續(xù)從南寧遷至合肥。在包河區(qū)較偏遠的小區(qū)內(nèi)租房以“家庭”為單位設(shè)立傳銷場所，以幫助合肥大建設(shè)為誘誀，以“資本運作”“連鎖經(jīng)營”為名，通過拉人頭發(fā)展下線，誘騙他人來肥繳納錢款，并逐漸形成“金字塔”式的傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系。

     倪衛(wèi)紅說，該傳銷模式，不同于傳統(tǒng)的非法傳銷，首先不以限制人身自由為手段，強行拉人加入傳銷組織；而是通過“開心門”“前?！薄昂蟼鳌钡纫幌盗惺侄危尡或_者逐漸放松警惕。其中，有這么一個細節(jié)，新來人到這個“家”后，上線會當著新來者面將為其買的新臥具、洗漱用品等一一鋪好、擺好，讓新來者感到“家”的溫暖；其次，針對每個人不同情況采取不同談話方式，并不談傳銷，而是從你曾從事的工作或興趣談起，讓你逐漸放松警惕，落入窠中。

     特點二：發(fā)展下線猶如細胞分裂。該傳銷組織，雖仍以3800元為一份虛擬份額，讓參加人先交納3800元取得會員資格，但從第二股開始每股為3300元，鼓勵成員一次性購買11股或者21股，其目的是可以直接成為主任，獲取更多返利；發(fā)展份數(shù)達到一定份額，層級相應(yīng)提高，提成比例雖有不同，但因份數(shù)的增加，其提成也水漲船高。其具體層級是：

     1-2份　　　實習業(yè)務(wù)員（E級）

     3－9份　　　業(yè)務(wù)員或業(yè)務(wù)組長（D級）

     10-64份　　　主任?。–級）

      65-599份　　　經(jīng)理?。˙級）

      600份以上　　老總 （A級）

      倪衛(wèi)紅說，在陳志愿傳銷案件中，因不少體系成員在加入傳銷組織前，小有產(chǎn)業(yè)，因此大多一次性購買21股，起步便是主任，能力突出者用時不到一年即成為A級老總。老總之間，也因業(yè)績不同，而分以一代、二代、三代老總。按他們所宣傳的，當其下線有27人成為三代老總，而其本人處于第四代老總時，便自動出局。如一老總級人物交待說：“一般情況下，我們發(fā)展到30人左右，他們買的都是21股的話，我就能達到老總級別，就能拿到老總獎金。在我的下線直接發(fā)展每個人在21股時，我就能拿到9000元，就這樣從一個人申購69000元加入到最后，大約二到三年可獲利1040萬元，即傳銷人員通常所說的“1040工程”。

      正是在“1040萬元”利益前景驅(qū)使下，一些受騙者甘心情愿、死心塌地加入傳銷，并在他人指導、配合下不斷“復制”，將親朋好友一個個拉入傳銷組織。

     倪衛(wèi)紅說，在傳銷組織中，每個成員至多可發(fā)展3個下線，3條下線不斷“復制”人員，猶如細胞分裂，組織規(guī)模不斷發(fā)展、擴大，逐漸形成金字塔式的組織結(jié)構(gòu)，并成為該組織的“資本運作”模式。

     特點三：“薪火傳承”式傳銷組織游戲規(guī)則。該傳銷組織內(nèi)各層級之間互不往來，僅限于同層級交流，傳銷組織的游戲規(guī)則猶如“薪火傳承”，不同層級掌握不同規(guī)則，上線始終掌控最根本的游戲法則，并有一整套工資提成及獎懲制度予以保障。

工資分配提成方法，“咨詢線”（實際就是輸血線）始終暢通無阻，保證了上線永遠對下線的緊密控制，金字塔的最上層永遠是利益的最大獲利者和持久獲利者。

     特點四：參加人員文化程度不斷提高。在前期所查辦的傳銷案件中，被告人文化程度多為小學、初中文化程度，運作模式也較為簡單，屬于粗放型。而在陳志愿等59人案件和后期所辦案件中，被告人文化程度普遍提高，既有小有所成的商人、退伍軍人、大學講師，還有一些年輕的大學畢業(yè)生。一些人社會閱歷豐富，具有一定的反偵查能力。管理模式更加精細。長豐縣院偵查監(jiān)督科長蔡濤告訴法制日報記者，長豐縣檢察院近期辦理的一起案件，10名犯罪嫌疑人中有7人是大學畢業(yè)生，這背后的原由和后果不能不引起社會更多關(guān)注。

     特點五：混淆傳銷與直銷有很大隱蔽性。據(jù)辦案檢察官介紹，從所辦的一些案件看，違法傳銷案件與一些故意傷害、盜竊搶劫刑事案件不同，一是其組織成員較為自律，對當?shù)乩习傩崭蓴_較小，禍害行為較小，因此，不易引起百姓反感；二是組織者對傳銷人員精神控制較多，有一整套教育、培訓方案對內(nèi)部人員進行洗腦和調(diào)控。

     倪衛(wèi)紅說，傳銷組織其中突出的一點，就是將傳銷與直銷混淆。在“洗腦”中，他們一般是說，我們這是國家扶持產(chǎn)業(yè)，是正當行業(yè)。而且每到一個地方，總是將當?shù)氐念I(lǐng)導人提一提，然后將一些領(lǐng)導人的講話什么的斷章取義提一提，消除新加入者的疑慮，從而完全被蒙蔽。用他們的術(shù)語說，這叫“宏觀調(diào)控”。

     檢察官們說，新型傳銷組織的這些特點，使更多人受到欺騙和蒙蔽同時，也給司法機關(guān)有效打擊帶去不小難度。

     雖然，從以上隱蔽性看，傳銷組織似乎對當?shù)匚：Σ淮?，但實際上，違法傳銷活動不僅擾亂了社會正常經(jīng)濟秩序， 而且極易引發(fā)其他犯罪。據(jù)包河區(qū)院偵監(jiān)科趙科長介紹，該科近期審查逮捕并即將移送審查起訴一起尋釁滋事案件，案件反映：當轄區(qū)打擊傳銷執(zhí)法人員在該區(qū)清查傳銷人員時遭遇暴力抗法，這些傳銷人員借勢生事，扔磚塊、木棍，圍攻毆打轄區(qū)整治傳銷的執(zhí)法人員；在長豐縣院辦理的一非法拘禁案中，被害人何某等三人，被同學、朋友以做生意、介紹對象等名義騙至合肥某傳銷點，為強迫三人加入傳銷組織，被告人楊某等輪流對三名被害人“洗腦”、看管，鎖住房門不讓隨意外出，限制三人自由；而合肥市院前不久辦理的一起故意殺人案件，案發(fā)原因亦是被告人張某某經(jīng)被害人曾某某的引誘勸說，從深圳來合肥從事傳銷活動，并被發(fā)展為曾下線的下線，張某某配偶也被發(fā)展為張某某下線。后張某某因未發(fā)展到下線并因一些生活瑣事與曾發(fā)生矛盾，遂向曾提出其夫妻二人退出傳銷并要求退款，但遭到曾的拒絕。在被騙且對生活前景感到無望中，張某某將曾殺害，此案發(fā)生在某小區(qū)內(nèi)，社會影響很大。

     打擊力度不斷加大

     為進一步加大打擊違法傳銷犯罪活動力度，更好地維護人民群眾利益和社會穩(wěn)定，合肥市于2013年再次在全市范圍開展了集中打擊清理傳銷行動。安徽省高級法院、省檢察院、省公安廳也聯(lián)合出臺了關(guān)于打擊傳銷違法犯罪行為適用法律問題若干意見。

      在合肥市的集中打擊清理傳銷行動中，不僅制訂了詳盡的工作方案，專門成立了集中打擊清理傳銷行動領(lǐng)導小組，下設(shè)辦公室，制訂了明確的“黨政領(lǐng)導、部門聯(lián)動、密切協(xié)作、綜合治理”原則和屬地管理、守土有責、堅持打防結(jié)合、標本兼治、重在治本的方針，依法嚴厲打擊違法傳銷犯罪活動、嚴懲傳銷組織及其骨干分子，并且嚴懲出租房屋給傳銷人員或為傳銷組織提供便利條件等行為。加大對出租房和流動人口的管控力度，堵住傳銷活動源頭，鏟除傳銷活動滋生土壤。而安徽省高級法院、省檢察院、省公安廳也依據(jù)刑法等并結(jié)合安徽省實際，提出了該省打擊傳銷違法犯罪行為有關(guān)法律適用問題的意見。