南昌縣警方查繳可疑銀行卡 順藤摸瓜破獲一起特大傳銷案

 　解救被困傳銷窩點(diǎn)的人員時(shí)查繳可疑銀行卡，南昌縣警方順藤摸瓜破獲一起特大傳銷案，一舉抓獲8名嫌疑人，涉案金額逾千萬(wàn)元。日前，南昌縣法院審理了此案，其中一名傳銷組織頭目發(fā)展下線200多人，一審被判有期徒刑一年五個(gè)月。

　　8名傳銷頭目酒店聚會(huì)被抓

　　2011年2月，南昌縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)在解救被困傳銷人員時(shí)，發(fā)現(xiàn)一銀行卡賬號(hào)非常可疑。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，該傳銷組織名為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，是一個(gè)全國(guó)性的特大傳銷組織。組織內(nèi)骨干大多數(shù)是湖南人，成員來自湖北、浙江、江蘇、山東、河南等省份。為徹底摧毀該傳銷組織，經(jīng)偵大隊(duì)立即成立專案組，遠(yuǎn)赴湖南等地調(diào)查取證。

　　經(jīng)過半年多的偵查，2011年9月14日晚，專案組得到重要線索，該傳銷組織高級(jí)頭目可能會(huì)在南昌某酒店聚會(huì)。當(dāng)晚，南昌縣警方迅速出動(dòng)，一舉將八名涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的嫌疑人抓獲。

　　扎根高校家屬區(qū)發(fā)展下線

　　民警隨后來到傳銷窩點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)多個(gè)包裹，內(nèi)有大量現(xiàn)金、金銀項(xiàng)鏈、電話卡及銀行卡。 同時(shí)還搜出幾個(gè)U盤，民警發(fā)現(xiàn)U盤內(nèi)裝載傳銷組織成員目錄，以及贓款分配等重要信息。

　　民警在搜查時(shí)還發(fā)現(xiàn)，在客廳的茶幾上，擺放著一份南昌市市區(qū)地圖，民警發(fā)現(xiàn)這份地圖上還有一個(gè)重要的細(xì)節(jié)，即南昌市各大高校被用筆圈了出來。嫌犯為何會(huì)如此“關(guān)注”南昌高校？經(jīng)審訊，傳銷頭目交代稱住在高校家屬區(qū)，人員出入頻繁，比較容易隱藏行蹤。

　　組織嚴(yán)密，涉案金額逾千萬(wàn)

　　該傳銷組織以五級(jí)三階制形成層級(jí)：五級(jí)是1-2份為業(yè)務(wù)員(E級(jí))，3-9份為組長(zhǎng)(D級(jí))；10-64份為主任(C級(jí))；65-599份(B級(jí))為經(jīng)理；600份以上為高級(jí)業(yè)務(wù)員(A級(jí))。三階制為主任、經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員三個(gè)階級(jí)。每人最低購(gòu)買一份份額，即獲得加入資格。第一份為3800元，其中3300元是購(gòu)買份額的錢，另外500元是購(gòu)買產(chǎn)品的錢（實(shí)際并不經(jīng)營(yíng)任何產(chǎn)品）。從第二份開始為3300元，一人一次最多可買21份即69800元。

　　據(jù)警方調(diào)查，該傳銷組織涉案賬戶往來金額逾千萬(wàn)元。

　　一傳銷頭目

　　發(fā)展下線200人

　　2012年8月20日，傳銷頭目羅某自首。據(jù)羅某交代，2008年初，他在南寧加入了傳銷組織“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，2008年8月轉(zhuǎn)至南昌縣從事非法傳銷活動(dòng)。

　　羅某加入組織后，發(fā)展了文某、鐘某（均已被判刑）等下線200多人。2009年6月，羅某成為該組織的高級(jí)業(yè)務(wù)員，并負(fù)責(zé)管理下線傳銷人員的申購(gòu)費(fèi)及工資、提成。據(jù)悉，羅某為隱藏身份，處理申購(gòu)款時(shí)，使用他人名字開立銀行賬戶，警方?jīng)]收上述賬戶中的2187830元贓款。

　　法院一審認(rèn)為，羅某的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪?？紤]到其具有自首等情節(jié)，判處其有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金三萬(wàn)元。