這家網(wǎng)絡(luò)傳銷公司涉案上億元會(huì)員遍布全國 博山經(jīng)偵智斗“老鼠會(huì)

楊長征在清點(diǎn)辦理特大傳銷案件查扣的汽車。

楊長征在審訊嫌疑人。

楊長征在核查涉案車輛信息。

文/圖 記者 任靈芝 通訊員 胡云雷 王東

“我當(dāng)時(shí)數(shù)錢數(shù)到心里發(fā)慌，半年時(shí)間收入上千萬，最多的時(shí)候我手底下有8萬多會(huì)員……”審訊中，山東的頭目張某如是說。

“自己心里發(fā)慌，那是因?yàn)閺氖碌氖欠缸锘顒?dòng)！”楊長征直擊要害。幾個(gè)小時(shí)的審訊后，張某最終交代，自己組織參與的就是空手套白狼的“老鼠會(huì)”，這個(gè)傳銷組織涉及全國多個(gè)省市，涉案金額上億。而這起案件的源起，只是楊長征在日常工作中發(fā)現(xiàn)的一條小線索。

楊長征是博山公安分局經(jīng)偵大隊(duì)一中隊(duì)副中隊(duì)長，12年的經(jīng)偵工作經(jīng)歷，累計(jì)行程超過100萬公里，主辦重大經(jīng)濟(jì)案件37起，為國家及受害群眾追繳、挽回經(jīng)濟(jì)損失5億余元……

緊追小線索

揪出億元傳銷大案

12月7日，記者見到楊長征時(shí)，他正在打電話，疲憊的眼神中透出的剛毅讓記者印象深刻。在他面前，一起“特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案”的卷宗多達(dá)20多本，該傳銷組織涉案金額上億。

記者了解到，近年來，由于“電子商務(wù)”“網(wǎng)購平臺(tái)”“私募基金”“股權(quán)投資”等各類假借合法外衣的高智商犯罪頻發(fā)，特別是網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪尤為突出，給人民群眾造成巨大財(cái)產(chǎn)損失。為了有效打擊此類犯罪，楊長征在長期調(diào)研的基礎(chǔ)上創(chuàng)造性地提出了研發(fā)網(wǎng)絡(luò)傳銷大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)的設(shè)想，此舉得到博山公安分局和淄博市公安局、山東省公安廳領(lǐng)導(dǎo)的大力支持。在楊長征的帶領(lǐng)下，研發(fā)小組經(jīng)過不懈努力，平臺(tái)終于在2016年2月正式上線運(yùn)行。

2016年5月，楊長征在平臺(tái)上進(jìn)行線上偵查時(shí)，發(fā)現(xiàn)有人在博山招募會(huì)員、拉人入會(huì)，有高額返利。就是這一條微不足道的線索，楊長征緊追不放，連續(xù)7天泡在網(wǎng)上順線追蹤，逐漸了解到了這個(gè)非法傳銷組織的架構(gòu)、運(yùn)作模式和獎(jiǎng)金制度，并敏銳地判斷出這就是一個(gè)典型的拉人頭式的傳銷組織。5月9日，博山公安分局批準(zhǔn)正式立案，專案組亦隨即成立。

取證100余人

鎖牢傳銷證據(jù)鏈

傳銷案件都會(huì)用巨大的利益“餡餅”給參與人員洗腦，這個(gè)案子也不例外。楊長征告訴記者，傳銷頭目勾畫出一張巨大的、誘人的“餡餅”——交1000元至50000元可以取得不同級(jí)別的會(huì)員資格。交的錢越多，級(jí)別就越高，在介紹其他人員入會(huì)時(shí)拿的返利就越多，提成5%-20%不等。不僅如此，交錢還可以得到等額價(jià)值的酒。實(shí)際上，被鼓吹為幾百上千元一箱的酒，成本價(jià)只有幾十元左右。傳銷組織還以上市公司子公司的名義，贈(zèng)送會(huì)員等額價(jià)值的子公司期權(quán)股，并謊稱一旦子公司上市，價(jià)值成幾倍幾十倍地增長，預(yù)期獲利驚人。在如此反復(fù)的洗腦下，很多人抱著一夜暴富、成為上市公司大股東的美夢(mèng)積極參與其中。

楊長征和專案組成員從博山入手開始調(diào)查，逐漸摸清了淄博市內(nèi)的人員架構(gòu)，有的頭目已經(jīng)發(fā)展了100多名會(huì)員。隨著偵查的進(jìn)一步深入，楊長征和同事們發(fā)現(xiàn)，這個(gè)組織的傳銷人員遍布全國，于是他們一路追蹤，遠(yuǎn)赴貴州、湖南、山西、陜西、北京、河北、甘肅、新疆等地調(diào)查取證100余人，逐漸查清了整個(gè)傳銷組織的情況，并形成了環(huán)環(huán)相扣的證據(jù)鏈條。

截至目前，楊長征和同事們共抓獲該案的主要犯罪嫌疑人14名，上網(wǎng)追逃嫌疑人3名，涉案金額特別巨大，一舉搗毀了這個(gè)特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪團(tuán)伙。

智斗山東頭目

追回財(cái)物500余萬元

這個(gè)團(tuán)伙的山東頭目自2017年10月8日歸案后，一直不承認(rèn)從事的是傳銷活動(dòng)。

張某出生于1975年，一直從事酒類銷售，楊長征開始從酒類制品的店銷談起。張某表示，這幾年酒類的店銷根本就不賺錢，可自從入會(huì)后，利用自己龐大的銷售網(wǎng)絡(luò)資源不斷拉人入會(huì)，利潤很可觀。“有時(shí)候數(shù)錢數(shù)到自己心里害怕，感覺賺錢太容易了，半年就賺了1000多萬元，心里真是發(fā)慌！”張某說出了這樣的話。楊長征抓住時(shí)機(jī)直擊要害:“要是合法的生意你害怕啥，因?yàn)檫@是違法犯罪活動(dòng)，你才害怕！”

張某心虛了，在楊長征進(jìn)一步的審訊中，他對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，直言“這種拉人頭賺錢的就是傳銷，賺錢是因?yàn)椴戎W(wǎng)絡(luò)底層8萬多名會(huì)員”。原來，張某參與組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)半年來，在山東發(fā)展了8萬余名會(huì)員，非法獲利上千萬元。

案件獲得重大突破，楊長征和同事們成功追回了一批涉案車輛、白酒等物品，總計(jì)價(jià)值500余萬元。