“中國(guó)蒙商”網(wǎng)絡(luò)傳銷案評(píng)析

　　相比傳統(tǒng)傳銷，網(wǎng)絡(luò)傳銷具有隱蔽性強(qiáng)、人員構(gòu)成復(fù)雜、方式多樣化、復(fù)合多種犯罪行為等新特點(diǎn)，這就需要執(zhí)法部門(mén)分析網(wǎng)絡(luò)傳銷的新特點(diǎn)，以增強(qiáng)打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷的針對(duì)性。對(duì)于群眾來(lái)說(shuō)，不管傳銷的手段如何花樣翻新，要想不陷入傳銷陷阱，都要牢記：天上不會(huì)掉餡餅，“一夜暴富”不可信。

案情簡(jiǎn)介

　　辦案機(jī)關(guān)：河北省承德市興隆縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局

　　處罰日期：2016年3月11日

　　處罰結(jié)果：責(zé)令停止違法行為，罰款10萬(wàn)元

　　2015年12月16日，河北省承德市興隆縣公安局巡警大隊(duì)認(rèn)為當(dāng)事人盧某與陳某之間的民事糾紛可能涉嫌傳銷，遂將案件移交至興隆縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局。

　　經(jīng)執(zhí)法人員初步調(diào)查，發(fā)現(xiàn)盧某涉嫌組織、介紹他人加入“中國(guó)蒙商”傳銷組織。2015年5月，盧某經(jīng)姜某介紹，交納365元加入“中國(guó)蒙商”這一組織，盧某因此成為實(shí)習(xí)員工，獲得發(fā)展人員資格，隨后姜某將200元提成返還至盧某賬戶。

　　2015年7月25日，盧某在興隆縣境內(nèi)組織開(kāi)展“中國(guó)蒙商”傳銷活動(dòng)，先后直接介紹王某、李某兩人參加。按照“中國(guó)蒙商”的要求，盧某介紹發(fā)展15人參加“中國(guó)蒙商”，即可獲得“中國(guó)蒙商”正式員工資格。

　　為了盡快得到“中國(guó)蒙商”正式員工資格，盧某借取其兒子、兒媳及其親戚朋友等13人的身份證件，并以這13人的名義，自己墊付4745元交給“中國(guó)蒙商”，獲得“中國(guó)蒙商”的正式員工資格。盧某的下線王某于2015年7月至9月又介紹李某、何某、陳某等15人加入“中國(guó)蒙商”傳銷活動(dòng)，獲得“中國(guó)蒙商”正式員工資格。

　　截至案發(fā)，盧某及其下線人員共發(fā)展41人參加“中國(guó)蒙商”傳銷活動(dòng)。盧某供述，如果盧某團(tuán)隊(duì)總?cè)藬?shù)達(dá)75人后，下線每人介紹1人給其2元提成。盧某加入“中國(guó)蒙商”期間，共計(jì)獲取報(bào)酬6400元，其中包括8月份工資3200元、姜某轉(zhuǎn)給盧某的200元提成、介紹15人加入的3000元提成。2015年9月，“中國(guó)蒙商”公司聲稱轉(zhuǎn)型，提成和工資以購(gòu)物金幣的形式打入“中國(guó)蒙商”網(wǎng)站“我的賬戶”中，不能提現(xiàn)，只能在“中國(guó)蒙商”網(wǎng)站認(rèn)購(gòu)公司的產(chǎn)品，如野生干貨、有機(jī)產(chǎn)品等。案發(fā)時(shí)，“中國(guó)蒙商”稱公司轉(zhuǎn)型購(gòu)物通道關(guān)閉，工資及提成都不能支付。

　　興隆縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局認(rèn)為，當(dāng)事人的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，屬傳銷行為。依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款，該局對(duì)當(dāng)事人作出行政處罰。

　　《禁止傳銷條例》第二條規(guī)定，傳銷是指組織者或者經(jīng)營(yíng)者發(fā)展人員，通過(guò)對(duì)被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)又發(fā)展了李某、何某、陳某等15人。這些人通過(guò)支付365元獲得了“中國(guó)蒙商”實(shí)習(xí)或正式員工資格。

　　二是發(fā)展下線人員組成層級(jí)，以此組成上下線人員的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，也就是傳銷的人員鏈。本案中，姜某發(fā)展了盧某，盧某發(fā)展了王某、李某等15人，盧某的下線王某又發(fā)展李某、何某等15人。盧某及其下線層級(jí)人員共發(fā)展41人參加“中國(guó)蒙商”，組成了人員階梯網(wǎng)絡(luò)。

　　三是團(tuán)隊(duì)計(jì)酬。包括兩種形式：一種是以參加本人直接發(fā)展下線人數(shù)和間接發(fā)展下線人數(shù)的人員數(shù)量為依據(jù)，計(jì)算和給付報(bào)酬；另一種是根據(jù)本人和間接發(fā)展下線的銷售業(yè)績(jī)錢(qián)購(gòu)買(mǎi)成為會(huì)員，再許以高額返利，鼓勵(lì)會(huì)員“拉人頭”。一旦達(dá)到一定資金量，組織者抽款逃離，廣大底層會(huì)員往往血本無(wú)歸。本案中，盧某只領(lǐng)了一個(gè)月工資，以后的提成和工資不再以現(xiàn)金支付，而以購(gòu)物金幣的形式打入“中國(guó)蒙商”網(wǎng)站“我的賬戶”中，不能提現(xiàn)，只能在“中國(guó)蒙商”網(wǎng)站中認(rèn)購(gòu)公司的產(chǎn)品。

　　另外，相比傳統(tǒng)的傳銷活動(dòng)，本案也更具復(fù)雜性，表現(xiàn)在五個(gè)方面：一是在人員構(gòu)成上，過(guò)去外地人多，而現(xiàn)在本地人多，過(guò)去中老年人居多，現(xiàn)在年輕人多；二是傳銷組織隱秘、分散，過(guò)去講求集中授課、同吃同住，現(xiàn)在以電話、微信等為聯(lián)絡(luò)

點(diǎn)評(píng)：分析網(wǎng)絡(luò)傳銷新特點(diǎn)“對(duì)癥下藥”

　　算和給付報(bào)酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定的行為。由此可知，只要具備收取入門(mén)費(fèi)、發(fā)展人員組成層級(jí)關(guān)系、根據(jù)發(fā)展下線的數(shù)量或銷售業(yè)績(jī)計(jì)提費(fèi)用三個(gè)條件，即可認(rèn)定是傳銷行為，具體表現(xiàn)在三個(gè)方面。

　　一是參加者通過(guò)交納入門(mén)費(fèi)或變相交納入門(mén)費(fèi)的方式，取得加入、介紹或發(fā)展他人加入的資格，并以此獲取回報(bào)。本案中，當(dāng)事人盧某經(jīng)姜某介紹，通過(guò)支付365元加入了“中國(guó)蒙商”這一組織，獲得發(fā)展人員資格。后盧某又發(fā)展王某、李某等15人，盧某的下線王某為依據(jù)和給付報(bào)酬，這就是傳銷發(fā)展的金錢(qián)鏈。本案屬于第一種，盧某從發(fā)展下線中按每人200元提取報(bào)酬，而盧某的下線王某也是從其發(fā)展的下線中按每人200元提取報(bào)酬。

　　從上述分析可知，本案事實(shí)清楚，證據(jù)確鑿，適用依據(jù)正確，定性準(zhǔn)確，處罰適當(dāng)，程序合法。

　　與傳統(tǒng)的傳銷案件相比，本案具有更大的欺騙性：一是以高額回報(bào)為誘餌招攬人員搞傳銷。盧某為了獲取高額提成拼命發(fā)展下線，發(fā)展的15人中有13人竟是借親屬之名自己墊付了入門(mén)費(fèi)。二是組織者忽悠民眾以一定數(shù)額的金手段；三是傳銷方式多樣化，過(guò)去只是“傳人頭”，而現(xiàn)在常披著合法經(jīng)營(yíng)的外衣搞傳銷，如以投資理財(cái)產(chǎn)品、便宜購(gòu)銷（加入會(huì)員以后大比例打折）、購(gòu)物返利、健康保健、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物（網(wǎng)上確實(shí)有網(wǎng)店）、實(shí)體店購(gòu)物（線下有店鋪）為幌子進(jìn)行傳銷活動(dòng)；四是支付方式更便捷、痕跡少，通常以支付寶、微信轉(zhuǎn)賬、紅包、網(wǎng)上銀行等方式進(jìn)行支付；五是由于傳銷復(fù)合詐騙、非法集資等犯罪行為，導(dǎo)致取證、認(rèn)定更為困難。