傳銷(xiāo)騙術(shù)大揭秘：夢(mèng)碎“幸福的港灣”

   一個(gè)電腦盲，卻選擇利用網(wǎng)絡(luò)開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)；原本是為了實(shí)現(xiàn)“拍電影，發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)”的夢(mèng)想，最后卻行差踏錯(cuò)，走上傳銷(xiāo)之路。

   不懂電腦，沒(méi)有QQ號(hào)，不上網(wǎng)，卻能召集數(shù)人，打著繁榮文化產(chǎn)業(yè)、投資文化產(chǎn)業(yè)的旗號(hào)，以招商引資開(kāi)發(fā)北部灣為由，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)大肆發(fā)展會(huì)員，從中牟取非法利益。不足5個(gè)月，就在全國(guó)各地發(fā)展下線(xiàn)16830人，傳銷(xiāo)金額高達(dá)1110.78萬(wàn)元。

   這是北海警方2009年偵破的一起利用網(wǎng)絡(luò)開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)案。該傳銷(xiāo)組織的“老總”駱某，為了實(shí)現(xiàn)“拍電影，發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)”的夢(mèng)想，竟然稀里糊涂踏上傳銷(xiāo)之路。

   在正式“入甕”之前，駱某是聲名在外的編劇、專(zhuān)業(yè)作家，曾獲得6個(gè)國(guó)家大獎(jiǎng)，還下海擔(dān)任過(guò)企業(yè)董事長(zhǎng)。

   2008年5月下旬，朋友邀請(qǐng)駱某到北海，并介紹他認(rèn)識(shí)北海某影視文化公司相關(guān)人員。該影視文化公司預(yù)備拍攝一部100多集的電視劇，請(qǐng)駱某寫(xiě)劇本。由于公司資金不足，駱某建議拍攝專(zhuān)題片，并由他寫(xiě)劇本、找人拍攝。該影視文化公司立即籌集84萬(wàn)元，最終投入約50萬(wàn)元拍攝一部專(zhuān)題片《幸福的港灣》，介紹北部灣開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略意義，解讀投資消費(fèi)理念等。

   為了更好地發(fā)行《幸福的港灣》，2008年8月，駱某等人用余下的資金注冊(cè)成立一家“環(huán)北公司”，駱某擔(dān)任總經(jīng)理。為開(kāi)拓演藝市場(chǎng)、制造影響，“環(huán)北公司”還花費(fèi)21萬(wàn)元舉辦了3場(chǎng)演唱會(huì)。

   2008年12月，駱某認(rèn)識(shí)陜西人柴某。因?yàn)榕臄z新電影資金不足，2009年2月底，柴某向駱某推薦所謂的“電子商務(wù)”——全球一條線(xiàn)排網(wǎng)，以此籌集社會(huì)、民間閑散資金發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)。駱某因?yàn)椴欢娔X也不上網(wǎng)，聽(tīng)了介紹后，便請(qǐng)柴某做公司市場(chǎng)總監(jiān)，操作具體事宜。2009年4月15日，“環(huán)北人網(wǎng)站”成立，設(shè)置聯(lián)絡(luò)QQ號(hào)，打著繁榮文化產(chǎn)業(yè)、投資文化產(chǎn)業(yè)的旗號(hào)，以駱某的名義招商引資開(kāi)發(fā)北部灣，并承諾影視實(shí)體項(xiàng)目利潤(rùn)的49%返還給會(huì)員。該網(wǎng)站設(shè)有簡(jiǎn)介、會(huì)員制度和獎(jiǎng)金分配等內(nèi)容。5月18日，該網(wǎng)站正式開(kāi)盤(pán)，采取全球一條線(xiàn)排網(wǎng)形式運(yùn)作，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)。網(wǎng)民通過(guò)購(gòu)買(mǎi)股權(quán)“加盟入會(huì)”，每股660元，加盟后獲得推廣資格，每直推一人得50元獎(jiǎng)金。此外，一個(gè)月內(nèi)沒(méi)有發(fā)展下線(xiàn)提成1500元出局；發(fā)展一名下線(xiàn)提成1萬(wàn)元出局；發(fā)展2名下線(xiàn)提成2萬(wàn)元出局；發(fā)展3名以上下線(xiàn)，提成300萬(wàn)元出局。會(huì)員還可獲贈(zèng)《幸福的港灣》一套。如果發(fā)展的下線(xiàn)多，只要下線(xiàn)再發(fā)展下線(xiàn)，都可以有提成。該網(wǎng)站利用網(wǎng)絡(luò)程序，自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)電子錢(qián)幣。如會(huì)員要求提現(xiàn)，經(jīng)駱某同意后，網(wǎng)站會(huì)進(jìn)行實(shí)際返還。

   “當(dāng)時(shí)的想法就是發(fā)展會(huì)員，給會(huì)員發(fā)獎(jiǎng)金，利用在此過(guò)程中會(huì)員對(duì)公司信任不提現(xiàn)，由此累積資金拍電影，發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)。”事發(fā)后，駱某供述說(shuō)。駱某提供個(gè)人賬戶(hù)用于網(wǎng)站資金流轉(zhuǎn)，他和總經(jīng)理助理劉某并不直接參與發(fā)展下線(xiàn)，而是以每月5000元至1萬(wàn)元不等的工資，召集盧某、熊某等人大肆發(fā)展下線(xiàn)。公司還專(zhuān)門(mén)設(shè)置教育總監(jiān)，請(qǐng)人在網(wǎng)上組織學(xué)習(xí)開(kāi)會(huì)，講解相關(guān)文化產(chǎn)業(yè)政策、入網(wǎng)制度、分配制度等內(nèi)容，吸引網(wǎng)民。

   網(wǎng)站開(kāi)盤(pán)后，就有不少網(wǎng)民把錢(qián)打到駱某個(gè)人賬戶(hù)，公司財(cái)務(wù)員也照實(shí)通過(guò)賬戶(hù)給提現(xiàn)的會(huì)員發(fā)放獎(jiǎng)金。剛運(yùn)行不久，就有會(huì)員反映，市場(chǎng)總監(jiān)柴某設(shè)有400多個(gè)賬號(hào)撈獎(jiǎng)金，5月20日，柴某因私下圈錢(qián)20多萬(wàn)元被開(kāi)除，劉某接收網(wǎng)站管理。

   由于會(huì)員交來(lái)的錢(qián)主要用于返還提成，網(wǎng)站運(yùn)行10天左右，駱某等人發(fā)現(xiàn)，分紅返還支出率達(dá)到93%，如此下去，公司肯定崩盤(pán)。駱某等人立即修改分紅方案，降低分紅返還比例，公司運(yùn)作狀況好轉(zhuǎn)，累積資金100多萬(wàn)元。其間，駱某等人還請(qǐng)教一些“專(zhuān)家”“名人”，這些“專(zhuān)家”“名人”建議成立一個(gè)影迷俱樂(lè)部，并實(shí)行單層次分紅。

   2009年7月25日，駱某招來(lái)大團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)，推進(jìn)公司“轉(zhuǎn)型升級(jí)”。與此同時(shí)，關(guān)閉“環(huán)北人網(wǎng)站”前臺(tái)，資金不進(jìn)不出，全力以赴做好影迷俱樂(lè)部成立工作。

   8月14日，駱某等人注冊(cè)成立“泛北文化公司”，擬代理銷(xiāo)售藍(lán)藻，吸收會(huì)員。新公司前臺(tái)張貼著“財(cái)富第五波”海報(bào)：一鉆（1-10萬(wàn)），2鉆（11萬(wàn)-100萬(wàn)），3鉆（101-1000萬(wàn)），4鉆（1001-10000萬(wàn)），5鉆億萬(wàn)?！叭绻砩套龅煤?，就根據(jù)積分從1鉆到5鉆提升級(jí)別?！毙鹿倦m未開(kāi)張，駱某等人已勾畫(huà)好未來(lái)發(fā)展藍(lán)圖。

   2009年8月16日，正當(dāng)駱某與劉某、盧某、熊某等人滿(mǎn)懷期待商量“泛北文化公司”開(kāi)張事宜時(shí)，警方破門(mén)而入，驚醒了他們傳銷(xiāo)美夢(mèng)。“我知道錯(cuò)了，我很后悔。操作后我就感覺(jué)不對(duì)了。我盡量改正，懇請(qǐng)政府給我一個(gè)機(jī)會(huì)……”面對(duì)民警訊問(wèn)，駱某后悔不已。

   據(jù)了解，該傳銷(xiāo)組織累積的資金，除了用于返還提成，還用作工資支出、新公司裝修、訂購(gòu)血液監(jiān)測(cè)儀、購(gòu)買(mǎi)小車(chē)以及辦公用品開(kāi)銷(xiāo)等，案發(fā)時(shí)，駱某的賬戶(hù)僅余71萬(wàn)元。

   2010年8月13日，銀海區(qū)法院對(duì)被告人駱某、劉某、盧某、熊某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)一案作出一審判決，4被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，被判處有期徒刑一年至二年不等，并處罰金人民幣6000元至30萬(wàn)元不等。

   民警點(diǎn)評(píng)：

   為躲避公安機(jī)關(guān)打擊，傳銷(xiāo)組織也會(huì)利用依法注冊(cè)成立的公司從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。他們有的會(huì)以互聯(lián)網(wǎng)金融的名義承諾高收益，引誘投資，行騙的外衣大約有私募股權(quán)、投資入股等。實(shí)際上，識(shí)別傳銷(xiāo)只需要看三個(gè)特征，一是入門(mén)費(fèi)，是否需要認(rèn)購(gòu)商品或交納費(fèi)用取得加入資格或發(fā)展他人加入的資格；二是拉人頭，是否需要發(fā)展他人成為自己的下線(xiàn)，并對(duì)發(fā)展的人員以其直接或間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)給付報(bào)酬；三是計(jì)酬方式，是否以直接或間接發(fā)展人員的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算報(bào)酬，如果符合以上三個(gè)特征，就有可能涉嫌傳銷(xiāo)。