設立“廣東眾創(chuàng)”傳銷網站 騙人買虛擬幣

      為牟私利，利用互聯(lián)網平臺，設立兩個傳銷網站，誘騙群眾購買所謂的虛擬幣。近期，鶴山警方在工作中發(fā)現(xiàn)這一線索，順藤摸瓜將11名犯罪嫌疑人抓捕歸案。凍結銀行帳戶金額達1000余萬元，涉案金額超過8000萬元人民幣。

      據介紹，今年4月14日，鶴山市公安局經偵大隊接到群眾報案稱：有一家名為“廣東眾創(chuàng)”的深圳公司在鶴山市城區(qū)疑似進行非法傳銷活動。通過調查，民警初步了解到該公司于2017年3月在深圳南山區(qū)注冊，公司全名為“AGR眾創(chuàng)資產積分運營管理有限公司”。該公司依托網絡平臺以一定的價格向社會發(fā)行虛擬“AGR貨幣”，名義上再以動態(tài)收益（吸收下級分紅）和靜態(tài)收益（投資固定分紅）的運作方式再向社會吸收資金購買虛擬“AGR貨幣”。不少群眾被這一理財產品吸引，高息承諾更是令人趨之若鶩。此投資形式就是分級吸收會員，實質上就是利用網絡，發(fā)展人頭做計酬的非法傳銷行為。

        江門、鶴山兩級公安機關迅速成立專案組。經查，專案組確定了其實際經營者為嫌疑人史某某（男，33歲，黑龍江齊齊哈爾市人）。而嫌疑人宋某某（男，49歲，廣東鶴山人）和呂某某（女，44歲，廣東鶴山人）則負責該犯罪團伙在鶴山的違法經營活動。

      在充分掌握了該團伙的犯罪證據后，7月6日，專案組統(tǒng)一收網，在該團伙人員居住的酒店及公司總部分別抓獲了犯罪嫌疑人史某某等9名涉案嫌疑人，現(xiàn)場查扣作案用的電腦、文件資料和銀行卡一批，凍結銀行帳戶金額1000余萬元。同時，專案組在鶴山市區(qū)某小區(qū)內成功抓獲嫌疑人宋某某和呂某某。

      經初步審理，專案組查清：此案的受騙群眾超過2000人，其中鶴山受騙群眾100余人，涉案金額超過8000余萬元，其中鶴山群眾涉案金額超過1000萬元。

      目前，史某某等11人已被公安機關依法采取刑事拘留，案件還在進一步審理當中。