起底“ItraderFX”炒匯平臺(tái)：推廣模式如傳銷 突然消失難追索

　　從今年6月開(kāi)始，濟(jì)南市民盧先生在朋友的推薦下，在一家名為“ItraderFX”的炒匯平臺(tái)陸續(xù)投入1000美元。7月6日，平臺(tái)突然關(guān)閉并憑空消失。

　　盧先生說(shuō)，其所在微信群中有類似遭遇的濟(jì)南投資者有300余人，初步計(jì)算投資額在300多萬(wàn)元。

　　發(fā)展下線：

　　成功推薦的會(huì)員越多，可以得到的分成就越多。若發(fā)展500名5000美元的直推會(huì)員，每個(gè)月每人貢獻(xiàn)15手交易量，那么傭金收入高達(dá)163500美金。

　　靜態(tài)收益：

　　投資起點(diǎn)100美元。投資月收益在本金的15%-30%。

　　“美麗”的炒匯收益 號(hào)稱月收益在本金的15%-30%

　　“當(dāng)時(shí)朋友推薦，說(shuō)是這個(gè)平臺(tái)投資外匯收益很高?！北R先生說(shuō)。從盧先生提供給記者的“ItraderFX”對(duì)外宣傳材料上可以看到，“ItraderFX”號(hào)稱“智能跟單賺美金”，是一家領(lǐng)銜的在線托管交易服務(wù)平臺(tái)，受專業(yè)機(jī)構(gòu)監(jiān)管，牌照編號(hào)為198/13，擁有全球范圍穩(wěn)定的客戶群體。

　　從來(lái)沒(méi)有過(guò)外匯理財(cái)經(jīng)驗(yàn)的盧先生說(shuō)，宣傳材料中還介紹，投資者不需要任何外匯交易經(jīng)驗(yàn)，只要登錄“www.ItraderFX.net”這一網(wǎng)站，在管理平臺(tái)注冊(cè)賬戶后轉(zhuǎn)入資金，就可以選擇一個(gè)自己中意的跟單老師，跟單交易就行。

　　“我們這個(gè)組的投資者在一個(gè)微信群中，投資起點(diǎn)很低，100美元就行，老師有3個(gè)，也在微信群里。”盧先生說(shuō)，平臺(tái)聲稱，投資月收益在本金的15%-30%。盧先生從100美元開(kāi)始陸續(xù)投入，直至1000美元，折合人民幣6800元左右。從6月14日注冊(cè)至7月初，平臺(tái)顯示的收益很可觀，除去平臺(tái)抽取盈利的30%，盧先生賺了70多美元。

　　拉500人“月賺百萬(wàn)” 推薦會(huì)員越多得到的分成越多

　　相比投資炒匯的靜態(tài)收益，“ItraderFX”平臺(tái)還有一個(gè)更重要的殺手锏，就是所謂的“經(jīng)紀(jì)人收入”。“直白說(shuō)就是發(fā)展下線。成功推薦的會(huì)員越多，可以得到的分成就越多?！北R先生說(shuō)，自己剛進(jìn)入看不懂，就沒(méi)有嘗試，但身邊有朋友推薦多人加入。

　　根據(jù)“ItraderFX”的政策，假設(shè)投資者發(fā)展50名1000美元的直推會(huì)員，每個(gè)月每人為其貢獻(xiàn)3手交易量，那么傭金收入是50×3×5=750美元，動(dòng)態(tài)收益是50 × 1000 × 20%(以20%算)×10%(以第一代獎(jiǎng)算)=1000美金，加上自己投入2000美元的收益20%也就是200美元，那么月收入能達(dá)1950美元。

　　“每月13650元人民幣，頂?shù)蒙蟽蓚€(gè)都市白領(lǐng)人!”平臺(tái)是如此鼓動(dòng)的，如果發(fā)展500名5000美元的直推會(huì)員，每個(gè)月每人貢獻(xiàn)15手交易量，那么傭金收入更是高達(dá)163500美金，也就是每月能達(dá)到1144500元人民幣。

　　突然關(guān)閉消失的平臺(tái) 濟(jì)南有300多人投資共超300萬(wàn)

　　7月6日，原本正常運(yùn)行的“ItraderFX”平臺(tái)匯率出現(xiàn)劇烈波動(dòng)?！拔腋杏X(jué)不對(duì)，立即申請(qǐng)‘出金’，就是把錢提出來(lái)，可一直顯示審核中?！北R先生說(shuō)，當(dāng)時(shí)群里很多人都無(wú)法提取資金，至當(dāng)晚8：00左右，平臺(tái)網(wǎng)站無(wú)法打開(kāi)了。

　　此后，原本正常運(yùn)行的平臺(tái)就像蒸發(fā)一樣，無(wú)影無(wú)蹤。“我們只知道平臺(tái)網(wǎng)址，公司地址、負(fù)責(zé)人一概不知?！北R先生說(shuō)，投資者互相溝通，查出最關(guān)鍵的一個(gè)上線是江蘇鹽城人，對(duì)方聲稱人在北京，在報(bào)案，也賠了很多錢?！拔覀兿氡M快查明這個(gè)關(guān)鍵上線的身份，追回我們的投資?！北R先生說(shuō)。

　　記者依據(jù)盧先生提供的聯(lián)系方式，聯(lián)系了多位投資者，他們的投資額在數(shù)千元至數(shù)十萬(wàn)元不等?！拔覀?cè)谌簝?nèi)聯(lián)絡(luò)發(fā)現(xiàn)，濟(jì)南大概涉及300多人，目前統(tǒng)計(jì)的被平臺(tái)套住的投資額超過(guò)300萬(wàn)元?！北R先生說(shuō)。

　　目前，盧先生和很多投資者一同向公安機(jī)關(guān)報(bào)了案。

　　●記者調(diào)查 原是個(gè)漏洞頻出的“李鬼”

　　記者檢索發(fā)現(xiàn)，早在今年5月，就有外匯投資平臺(tái)發(fā)出預(yù)警，所謂“ItraderFX”依托的“www.ItraderFX.net”網(wǎng)址，是冒充國(guó)外一家投資公司的網(wǎng)址在行騙。冒牌“ItraderFX”宣稱，公司受到塞浦路斯證監(jiān)會(huì)(CySEC)的監(jiān)管，監(jiān)管號(hào)為198/13，而該監(jiān)管號(hào)實(shí)際上為iTrader的運(yùn)營(yíng)方Hoch Capital Ltd所有。真正的itrader已經(jīng)回函投資者，證實(shí)和“ItraderFX”平臺(tái)沒(méi)有任何關(guān)聯(lián)。iTrader運(yùn)營(yíng)方的正牌網(wǎng)址為：www.itrader. com，監(jiān)管號(hào)于2013年5月13日生效。而經(jīng)調(diào)查，冒牌者的“www.ItraderFX.net”網(wǎng)址注冊(cè)時(shí)間是2017年2月24日，注冊(cè)地址位于境外。

　　據(jù)媒體報(bào)道，此前以色列曾有一家非正規(guī)經(jīng)紀(jì)商也名為ITraderFX，該公司去年6月申請(qǐng)以色列證券監(jiān)管局(ISA)牌照被拒，運(yùn)營(yíng)方為GAL Media Trade Ltd。目前尚不清楚中國(guó)這個(gè)虛假平臺(tái)是否起源于該公司。

　　一濟(jì)南外匯交易業(yè)內(nèi)人士告訴記者，近年來(lái)以外匯交易的名頭施行傳銷詐騙的案例不斷發(fā)生，詐騙者多采用克隆外國(guó)交易公司的監(jiān)管信息和網(wǎng)址，采用盜版的交易系統(tǒng)，隨意篡改盈利數(shù)據(jù)。