海陽數(shù)百人被騙‘維卡幣理財’‘UM理財項目’傳銷騙局

民警對案情進行分析研判



民警在傳銷窩點調(diào)查

    近日，經(jīng)過精密部署、多路并進，海陽市公安局經(jīng)偵大隊破獲一起采取以維卡幣為道具商品，繳納入會費，承諾給予會員高額返利，以“拉人頭”發(fā)展下線為返利依據(jù)的方式，欺騙他人投資加入傳銷組織案件。犯罪嫌疑人于某某因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動，現(xiàn)已被移送起訴。

　　2016年12月14日10時許，海陽市公安局經(jīng)偵大隊民警接到群眾舉報：海陽市民于某某涉嫌在其設(shè)立的維卡幣商務(wù)咨詢服務(wù)部內(nèi)從事傳銷活動。經(jīng)依法審查審明：2015年7月份，犯罪嫌疑人于某某加入“數(shù)字貨幣維卡幣理財”項目的傳銷組織以來，采取以維卡幣為道具商品，繳納入會費，承諾給予會員高額返利，以“拉人頭”發(fā)展下線為返利依據(jù)的方式，欺騙他人投資加入傳銷組織。2016年4月份，于某某在海陽市溫州商貿(mào)城成立維卡幣商務(wù)信息咨詢服務(wù)部，繼續(xù)組織、領(lǐng)導該組織的傳銷活動。2016年6月份，其又加入“UM理財”的傳銷組織，在其服務(wù)部內(nèi)組織、領(lǐng)導維卡幣、UM傳銷活動。至2016年12月份，于某某維卡幣傳銷組織會員人數(shù)達400人以上，傳銷資金數(shù)額累計達800余萬元；UM傳銷組織會員人數(shù)達300余人，傳銷資金數(shù)額累計達1600余萬元。

　　2016年9月份，犯罪嫌疑人劉某某加入于某某傳銷組織，為獲得高額返利，積極參與犯罪嫌疑人于某某組織、領(lǐng)導傳銷活動，組織教育培訓，宣講維卡幣和UM知識，欺騙他人繳納會費加入維卡幣、UM傳銷組織。自2016年9月至2016年12月份，維卡幣傳銷金額達792190元，UM傳銷金額達16193000元。

　　通過對案情的綜合研判，民警發(fā)現(xiàn)，傳銷犯罪的源頭直指“數(shù)字貨幣維卡幣理財”項目和UM理財項目。維卡幣理財項目和UM理財項目的注冊和購買方式主要都是通過互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)站進行的，要想掌握其涉嫌傳銷的犯罪證據(jù)，必須獲得其傳銷組織的架構(gòu)圖，使得傳銷組織里面的關(guān)系更直觀，能夠一目了然。由于此案涉案人數(shù)多，線索多，要理清上下層級關(guān)系，對于每個證人反映的情況要進行核實。制作參與傳銷人員的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)圖工作復雜煩瑣。經(jīng)偵大隊民警經(jīng)過數(shù)個晝夜的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)截取、分析、篩選、研判工作，得到傳銷組織的架構(gòu)圖，為案件的進一步偵辦發(fā)揮了關(guān)鍵作用。

　　在于某某、劉某某的鼓動之下，海陽有數(shù)百人加入了“數(shù)字貨幣維卡幣理財”項目，于某某、劉某某采取微信宣傳、上課等方式對新加入的傳銷組織人員進行“洗腦”，并通過發(fā)展下線人員獲取非法利益。立案后，經(jīng)偵大隊辦案民警夜以繼日的調(diào)查取證，查明資金來往去向。辦案民警對于某某的維卡幣賬戶進行了遠程勘驗錄像、截圖，并對銀行資金流水進行了剝離分析，涉及銀行數(shù)據(jù)數(shù)千萬條。辦案民警還多方尋找投資維卡幣項目的證人取證，面對部分證人的不配合，辦案民警不詳細的講解了傳銷給群眾帶來的危害，說服證人配合工作，從而坐實了于某某、劉某某組織領(lǐng)導傳銷犯罪的事實。

　　隨著案情的偵破發(fā)展，嫌疑人于某某、劉某某2人抓獲歸案，并如實供述自己的罪行。起初歸案后的于某某拒不認罪，被“零口供”刑拘、“零口供”逮捕。辦案民警對其犯罪事實通過外圍進行全面收集研判，掌握于某某自2015年以來，加入了“數(shù)字貨幣維卡幣理財”項目，采取以維卡幣為道具商品，繳納入會費，承諾給予會員高額返利，以“拉人頭”發(fā)展下線為返利依據(jù)的方式，欺騙他人投資加入傳銷組織。劉某某積極參與于某某組織、領(lǐng)導傳銷活動，組織教育培訓，宣講維卡幣和UM知識，欺騙他人繳納會費加入傳銷組織。經(jīng)偵大隊辦案民警把于某某和劉某某的行為與法律相關(guān)條文逐一對照批駁，使他們徹底認識到自己的犯罪行為，并交代犯罪經(jīng)過。

　　如何預防傳銷陷阱？

　　隨著近年來國家經(jīng)濟的發(fā)展和對傳銷違法犯罪活動的持續(xù)打壓，傳銷的形式與手段逐步衍生、變異，更加隱蔽，更具欺騙性。主要表現(xiàn)為：以直銷為名實施傳銷；利用互聯(lián)網(wǎng)進行的傳銷活動日益嚴重；源頭組織與分支組織地域分離。

　　公安機關(guān)提醒廣大群眾做好識別防范，符合下列條件的，即為傳銷違法犯罪活動：從組織方式看，傳銷組織者承諾給予參加者高額回報，發(fā)展他人加入，參加者再以同樣的方式介紹和發(fā)展他人加入，以此組成上下線緊密聯(lián)系的傳銷網(wǎng)絡(luò)；從計酬方式看，組織者以參加者發(fā)展下線的數(shù)量為依據(jù)計算和給付報酬，或以參加者發(fā)展的下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)給付報酬，形成傳銷的“金錢鏈”；從銷售方式看，與直銷的單層次銷售（即推銷員直接將商品推銷給最終消費者）相區(qū)別，傳銷是多層次網(wǎng)絡(luò)式銷售；從經(jīng)營目的看，傳銷不以銷售商品為最終目的，而以發(fā)展人員數(shù)量、騙取錢財為最終目的。我們再次鄭重提示廣大群眾，一定要認清傳銷違法犯罪活動的本質(zhì)，自覺抵制傳銷活動，堅決拒絕卷入其中。