男子在銀川設(shè)立的“正信通”、“京安寶”兩個(gè)傳銷(xiāo)平臺(tái)被批捕

   男子李某以學(xué)員交納學(xué)費(fèi)學(xué)習(xí)互聯(lián)網(wǎng)金融商務(wù)師，即可獲贈(zèng)山東濟(jì)寧新能源項(xiàng)目資產(chǎn)包為名，進(jìn)行非法傳銷(xiāo)活動(dòng)。日前，銀川市興慶區(qū)人民檢察院以涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪批準(zhǔn)逮捕了犯罪嫌疑人李某。

   2015年1月份，李某將中國(guó)正信北京京安融誠(chéng)投資有限公司的山東濟(jì)寧新能源眾籌項(xiàng)目帶至寧夏，并在銀川設(shè)立工作室運(yùn)作該項(xiàng)目，宣稱購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)包的會(huì)員即可獲得國(guó)家籌建的山東新能源項(xiàng)目原始股份，繼而獲得項(xiàng)目盈利分紅，同時(shí)根據(jù)會(huì)員逐級(jí)發(fā)展下線人數(shù)計(jì)酬返利，逐級(jí)發(fā)展下線越多返利越多，誘使會(huì)員不斷發(fā)展下線獲取高額利潤(rùn)。

   據(jù)悉，李某先是給下線介紹中國(guó)正信聲安融城投資有限公司的項(xiàng)目山東新能源項(xiàng)目，聲稱該項(xiàng)目國(guó)家已經(jīng)投資4億元籌建，正信公司將該項(xiàng)目的資產(chǎn)分為1.68萬(wàn)個(gè)資產(chǎn)包，資產(chǎn)包相當(dāng)于原始股份，一個(gè)資產(chǎn)包5萬(wàn)元，可以讓老百姓通過(guò)購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)包獲得該項(xiàng)目的原始股份，獲得項(xiàng)目盈利后的分紅，也可以推薦發(fā)展下線參與項(xiàng)目從中獲得返利，并鼓吹通過(guò)加入這個(gè)項(xiàng)目獲利不菲。據(jù)李某交代，他們通過(guò)正信公司在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立的“正信通”、“京安寶”兩個(gè)平臺(tái)，讓下線在“京安寶”平臺(tái)上填寫(xiě)姓名、身份證號(hào)、手機(jī)號(hào)注冊(cè)成為會(huì)員，并將個(gè)人銀行賬戶綁定在“京安寶”賬戶上，通過(guò)綁定銀行卡向“京安寶”賬戶充值購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)券。推薦人把正信公司的賬戶告訴被推薦人，被推薦人向公司賬戶內(nèi)打入5.55萬(wàn)元，學(xué)習(xí)互聯(lián)網(wǎng)金融電子商務(wù)師的學(xué)費(fèi)，即可獲得公司贈(zèng)送的5.55萬(wàn)元資產(chǎn)券，公司將資產(chǎn)券贈(zèng)送到被推薦人的“正信通”、“京安寶”平臺(tái)賬戶上，用資產(chǎn)券置換資產(chǎn)包，資產(chǎn)包用于山東濟(jì)寧城鄉(xiāng)垃圾處理項(xiàng)目籌建運(yùn)行盈利后分紅，然后在推薦他人加入項(xiàng)目，獲得返利。據(jù)李某交待，推薦人推薦一名學(xué)員即可獲得1萬(wàn)元返利，推薦兩名學(xué)員可以獲得2萬(wàn)元返利。

   經(jīng)查，2015年1月至今，李某組織、領(lǐng)導(dǎo)他人以購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)包（券）等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘31名參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。