遼萬(wàn)人陷翻版“龐氏騙局”紅通特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案

　　華商晨報(bào)訊 近日，法院發(fā)布案件判決結(jié)果，年過(guò)六旬的老太王某因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪，獲刑一年。

　　王某組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)就是曾被稱作翻版“龐氏騙局”的紅通特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。

　　雖然王某只是這起傳銷案中不起眼的一員，但隨著她的定罪判刑，這起涉及全國(guó)25個(gè)省份、20余萬(wàn)人，涉案金額高達(dá)24億元的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案再次引起關(guān)注。

　　買廣告位為幌子拉人入會(huì)

　　紅通AB計(jì)劃先后失敗

　　依據(jù)警方此前發(fā)布的相關(guān)案情，紅通特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案曾被稱作翻版“龐氏騙局”，依托“紅通660”網(wǎng)站,以純資本投資為名空手套白狼,即利用新投資人的錢向老投資者支付利息和短期回報(bào),制造特別賺錢的假象，進(jìn)而騙取更多投資，采用的變相傳銷手段更具欺騙性和隱蔽性。

　　紅通網(wǎng)站于2011年上半年在美國(guó)創(chuàng)立，云某為創(chuàng)辦人并擔(dān)任網(wǎng)站的指揮領(lǐng)導(dǎo)，境內(nèi)境外另有2至3名網(wǎng)絡(luò)工程師。

　　紅通網(wǎng)站創(chuàng)立后，最先推出的是紅通“A計(jì)劃”，即以購(gòu)買該網(wǎng)站廣告位為幌子，通過(guò)介紹他人注冊(cè)會(huì)員并交納31元注冊(cè)費(fèi)，推薦人可從中獲得提成。但因?yàn)檫@個(gè)計(jì)劃不具有誘惑力，最終無(wú)人問(wèn)津。

　　很快，云某又推出了“B計(jì)劃”，仍以購(gòu)買該網(wǎng)站廣告位為幌子，通過(guò)在QQ群、語(yǔ)音聊天室、各類網(wǎng)站投資群中發(fā)布信息，以發(fā)展會(huì)員方式從事傳銷活動(dòng)，并將注冊(cè)會(huì)員交納的注冊(cè)費(fèi)提高到110元，上線提成適當(dāng)調(diào)整。但仍沒有引起關(guān)注，參與注冊(cè)會(huì)員的寥寥無(wú)幾。

　　“只漲不跌”電子股為誘餌

　　三個(gè)月吸引20余萬(wàn)人

　　2012年1月，云某又推出了紅通“C計(jì)劃”，打出當(dāng)時(shí)流行的“云廣告”“高科技”幌子,將加入資格提高到從660元至12540元不等，以投資該網(wǎng)站“只漲不跌”的“古泉”電子股獲取高額收益為誘餌，用注冊(cè)會(huì)員的注冊(cè)費(fèi)和購(gòu)買“古泉”的資金，來(lái)支付上線獎(jiǎng)金和“古泉”提成等,造成快速賺大錢的假象，成功吸引了投資者的目光。

　　之后短短3個(gè)多月，全國(guó)累計(jì)注冊(cè)會(huì)員暴增至20余萬(wàn)人，涉及全國(guó)25個(gè)省份，涉案資金24億元，25個(gè)省份中也包括遼寧。

　　當(dāng)時(shí)，這些被一夜暴富夢(mèng)想沖昏頭腦的投資者或許并不知道，紅通網(wǎng)站并沒有實(shí)質(zhì)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，只以注冊(cè)會(huì)員方式發(fā)展下線，會(huì)員通過(guò)推薦下線購(gòu)買電子股進(jìn)行“純資本”運(yùn)作，以從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。

　　沈陽(yáng)負(fù)責(zé)人授課時(shí)被帶走

　　遼寧注冊(cè)會(huì)員近萬(wàn)人

　　2012年1月末，沈陽(yáng)地區(qū)的負(fù)責(zé)人張某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)加入了“紅通”組織，之后以加入“紅通”公司購(gòu)買股權(quán)及發(fā)展下線可以獲利為名，發(fā)展下線老太王某，并向其介紹該公司是以要求參加者購(gòu)買“紅通”公司股票的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

　　3月25日，張某以講師的身份在遼中地區(qū)為王某組織的參加者授課，講解營(yíng)銷和心態(tài)以及紅通公司股票怎么賺錢、注冊(cè)如何認(rèn)定和報(bào)單、怎樣操作買賣紅通股票、怎么拆分等內(nèi)容，并吸收新成員。

　　王某在遼中發(fā)展的下線劉某等人，以及劉某等人又直接或間接發(fā)展的下線楊某等人前往聽課，大約有20多人。

　　就在張某授課的時(shí)候，警方趕到現(xiàn)場(chǎng)，將張某等人帶走調(diào)查。之后經(jīng)警方初步統(tǒng)計(jì)，遼寧地區(qū)注冊(cè)的紅通網(wǎng)絡(luò)會(huì)員接近萬(wàn)人。

　　經(jīng)查，張某發(fā)展王某后，王某繼續(xù)在遼中發(fā)展下線。截至案發(fā)，該組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員已超過(guò)30人，繳納費(fèi)用達(dá)7萬(wàn)余元。

　　公安部發(fā)起集群戰(zhàn)役

　　國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)骨干一網(wǎng)打盡

　　而此前，國(guó)內(nèi)其他省市的警方也開始對(duì)紅通網(wǎng)站立案?jìng)刹?，更成立專案組，組織技術(shù)人員打入紅通網(wǎng)站內(nèi)部，詳細(xì)獲取其經(jīng)營(yíng)模式及相關(guān)操作流程。公安部也將此案列為掛牌督辦案件。

　　經(jīng)警方細(xì)致取證和縝密偵查，紅通會(huì)員間流通資金均為會(huì)員投入，根本沒有網(wǎng)站以外資金流入。為防止網(wǎng)站關(guān)閉，警方爭(zhēng)分奪秒搜集固定相關(guān)電子證據(jù)，在5萬(wàn)多人的數(shù)據(jù)中鎖定200多人。

　　公安部更發(fā)起集群戰(zhàn)役，在同一時(shí)間對(duì)掌握的犯罪嫌疑人進(jìn)行抓捕，共抓獲200余人，紅通網(wǎng)站主要負(fù)責(zé)人“龐總”“成功導(dǎo)師”“淘寶”“胡老大”等均落網(wǎng)，紅通網(wǎng)站在國(guó)內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)骨干基本一網(wǎng)打盡。

　　會(huì)員買H幣獲準(zhǔn)入資格

　　扣除的會(huì)員費(fèi)用來(lái)發(fā)提成

　　隨著紅通特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的告破，其整個(gè)傳銷騙局也浮出水面。

　　紅通網(wǎng)站用推出的虛擬紅通幣(H幣)進(jìn)行資金結(jié)算，新會(huì)員需交納660元至12540元不等費(fèi)用購(gòu)買H幣，才能獲得準(zhǔn)入資格。H幣可以在會(huì)員間通過(guò)網(wǎng)站流通轉(zhuǎn)讓，而會(huì)員間在現(xiàn)實(shí)中以銀行卡轉(zhuǎn)賬、匯款等方式進(jìn)行資金支付。

　　紅通會(huì)員按其發(fā)展的下線獲得提成，公司從新注冊(cè)會(huì)員的繳費(fèi)中扣除440H幣，按照每層每名會(huì)員數(shù)分別提成110H幣、70H幣、20H幣、10H幣、5H幣、5H幣(從公司扣除440H幣中獲得)和每層級(jí)每名會(huì)員每次交易(網(wǎng)站系統(tǒng)對(duì)紅通股進(jìn)行的自動(dòng)交易)所得收益的1.5%，0.5%，0.25%，0.25%，0.25%，0.25%，提成從下線第一層至第六層止，依層遞減。

　　推出只漲不跌原始股

　　新會(huì)員資金都被上層占用

　　為了吸引投資者，網(wǎng)站還推出虛擬紅通古泉產(chǎn)品，會(huì)員用H幣購(gòu)買該產(chǎn)品，原始股0.1元每股，只漲不跌。網(wǎng)站系統(tǒng)按計(jì)算好的價(jià)格將股出售，交易變?yōu)镠幣，會(huì)員收入(單位：H幣)為擁有股數(shù)×當(dāng)前股價(jià)。

　　此外，紅通網(wǎng)站還為會(huì)員發(fā)放獎(jiǎng)金，從公司扣除會(huì)員繳費(fèi)的440H幣中支出，包含平安通道獎(jiǎng)、財(cái)富通道獎(jiǎng)、借力通道獎(jiǎng)等7項(xiàng)獎(jiǎng)金，以吸引更多會(huì)員注冊(cè)投錢。

　　懷揣一夜暴富夢(mèng)想的投資者們不知道，真正發(fā)財(cái)?shù)闹皇莻麂N金字塔尖上的一小撮，他們都只是傳銷金字塔的底座而已，他們投入的資金都被犯罪團(tuán)伙及其上線占用，注冊(cè)的新會(huì)員越多，上面的人收益越多，而他們的發(fā)財(cái)夢(mèng)就只能是個(gè)夢(mèng)。

　　等到無(wú)人注冊(cè)新會(huì)員的時(shí)候，也就是傳銷組織土崩瓦解的時(shí)候。

　　老太組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)

　　被判有期徒刑一年

　　2016年9月，檢察機(jī)關(guān)將王某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪一案公訴到法院。

　　法院審理此案認(rèn)為，王某以推銷紅通公司股權(quán)為名，要求參加者購(gòu)買紅通公司股票獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，應(yīng)予處罰。

　　經(jīng)查，王某在遼中地區(qū)對(duì)該傳銷組織的建立、擴(kuò)大均起到關(guān)鍵作用，且該組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在30人以上、層級(jí)在三級(jí)以上。

　　近日，法院發(fā)布案件判決結(jié)果，一審判王某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金五萬(wàn)元。此前，王某的上線、也就是沈陽(yáng)地區(qū)的負(fù)責(zé)人張某也因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪獲刑。