警惕“消費(fèi)返利”式非法集資 多以電子商務(wù)公司面目出現(xiàn)

      近期，國內(nèi)部分地區(qū)陸續(xù)有一些公司在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立商城，以商品訂單銷售返利模式，承諾提供較高投資回報(bào)率，非法吸收公眾存款，涉嫌傳銷或非法集資。此類平臺極具迷惑性和誘導(dǎo)性，給群眾財(cái)產(chǎn)安全帶來極大的損害。

　　1.浙江佰仕購電子商務(wù)有限公司。1月份，南通開發(fā)區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)接報(bào)案：“浙江佰仕購電子商務(wù)有限公司”以購物返高額利益為誘餌，按照會員在其網(wǎng)上平臺每消費(fèi)500元，每天返還1積分（1積分=1元），共返還500天的模式，吸引公眾資金，并誘導(dǎo)參與者介紹新人加入，同時把以實(shí)物消費(fèi)換取積分的模式轉(zhuǎn)變?yōu)橹苯咏诲X獲取返利，現(xiàn)該公司網(wǎng)站已關(guān)閉，投資人資金無法收回。

　　2.廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司。云聯(lián)惠平臺和商家、企業(yè)建立合作關(guān)系，商家把銷售額的16%交給云聯(lián)惠，云聯(lián)惠在隨后5年內(nèi)以每天萬分之五（剩余未返金額的基礎(chǔ)上）返利給消費(fèi)者和商家。廣東省工商局回應(yīng)稱，云聯(lián)惠模式暫不符合傳銷的“構(gòu)成要件”，但涉嫌非法集資。

　　3.河北心未來互聯(lián)平臺。該平臺承諾加入會員到指定銷售點(diǎn)消費(fèi)可全部報(bào)銷，將會員劃分為七個等級，鼓勵會員發(fā)展下線，上線會員可獲下線會員收益，吸引大量公眾加入成為會員，形成層級，積蓄巨大資金池。2016年11月，該平臺因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被查處關(guān)閉。

　　此類案件特點(diǎn)為：

　　一是高額回報(bào)為誘餌。在網(wǎng)站頁面上發(fā)布“消費(fèi)不花錢”、“天天返利”等誘導(dǎo)性廣告語，公開承諾在一定時期內(nèi)可以獲得全額或定期返本等高額回報(bào)。

　　二是大量發(fā)展會員。鼓勵加入者發(fā)展下線，并按照發(fā)展下線的數(shù)量和消費(fèi)金額，對先加入者予以晉級和報(bào)酬。

　　三是無真實(shí)交易。在無實(shí)際商品交易的情況下，通過直接繳納一定比例傭金獲取高額返利或報(bào)酬。

　　四是龐氏騙局。返利及支付報(bào)酬的資金主要來源不是商品銷售利潤，而是后期會員繳納的費(fèi)用，違背市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律，運(yùn)轉(zhuǎn)不可長期維系，一旦資金鏈斷裂，多數(shù)會員資金難以收回。