消費(fèi)全返傳銷騙局 “寶微商城”被警方查封

       近日，隨著湖南省郴州市工商局蘇仙區(qū)分局一紙行政處罰決定書的生效，擁有近20萬“促銷會(huì)員”的“寶微商城”轟然倒下?！皩毼⑸坛恰钡纳唐蜂N售訂單管理、消費(fèi)金額統(tǒng)計(jì)、傭金返利計(jì)算和發(fā)放、促銷員管理、會(huì)員登記、快遞物流等項(xiàng)目都是通過后臺(tái)“微分銷”系統(tǒng)來完成的，會(huì)員、促銷員購買商品付款都是通過“寶微商城”的支付寶和微信支付來完成的。杭州方面的相關(guān)資料證實(shí)了，何某、陳東某等人通過在“寶微商城”平臺(tái)上購物取得發(fā)展下線的資格，從而大量發(fā)展下級(jí)會(huì)員和促銷員，促銷員不斷地發(fā)展下級(jí)促銷員，形成有上下級(jí)關(guān)系的多層級(jí)的促銷員團(tuán)隊(duì)，獲取傭金返利的事實(shí)。

　　近日，隨著湖南省郴州市工商局蘇仙區(qū)分局一紙行政處罰決定書的生效，擁有近20萬“促銷會(huì)員”的“寶微商城”轟然倒下。至此，一起隱蔽性極強(qiáng)的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局，清晰地呈現(xiàn)在世人面前。

　　順藤摸瓜

　　2016年4月8日上午9時(shí)許，郴州市打擊傳銷聯(lián)席會(huì)議辦公室電話鈴聲急促響起。來電者稱，位于該市蘇仙區(qū)曹家坪1號(hào)的郴州天和寶微科技有限公司（以下簡稱寶微公司）涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷。郴州市打傳辦當(dāng)即指示郴州市工商局蘇仙區(qū)分局查辦，經(jīng)初步核實(shí)后，蘇仙區(qū)分局當(dāng)日決定立案調(diào)查。

　　事不宜遲，蘇仙區(qū)分局副局長王維群帶領(lǐng)公平交易股辦案人員黃政華、陳云、朱銀珍等，來到曹家坪1號(hào)寶微公司所在地，發(fā)現(xiàn)這里早已人去樓空。公司及其法定代表人電話也已無法接通。經(jīng)打聽得知，寶微公司早在2015年8月就已經(jīng)從這里搬走。

   

　　據(jù)舉報(bào)人介紹，寶微公司是利用自己開設(shè)的一個(gè)名為“寶微商城”的網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái)，從事傳銷活動(dòng)。為了解“寶微商城”運(yùn)作及其客戶群動(dòng)態(tài)情況，及時(shí)掌握第一手資料和信息，黃政華假裝客戶加入“寶微商城”微信群，成功將自己注冊(cè)為“會(huì)員”。黃政華發(fā)現(xiàn)，“寶微商城”在其官方網(wǎng)頁上打出了“加入促銷員，平臺(tái)盈利，每天返現(xiàn)，消費(fèi)即創(chuàng)業(yè)！”“2016年最好的創(chuàng)業(yè)平臺(tái)，人人都是老板”等極具誘惑力的宣傳口號(hào)，通過微信、QQ等方式大量發(fā)送商城二維碼、商城名片等鏈接，網(wǎng)友點(diǎn)擊商城鏈接后成為關(guān)注“寶微商城”的普通會(huì)員，形成了商城火爆的人氣效應(yīng)。

　　寶微公司對(duì)“寶微商城”平臺(tái)上架的商品，特別是對(duì)開展大促銷活動(dòng)的商品制定出高于市場均價(jià)一倍甚至幾倍的價(jià)格來進(jìn)行銷售。為引誘他人高價(jià)購買商品，牟取暴利，寶微公司在“寶微商城”推出了商城購物定額每日返利的傭金制度，會(huì)員購買“寶微商城”的任意商品，就能獲得商城的每天返利，每天返利的金額是購買商品的總金額×0.0167，購買商品不限次數(shù)和金額，商城返利期限一年。該商城最低價(jià)商品為158元，以此為例，會(huì)員購買158元的商品后，每天返利2.60元，一年后即可返利949元。會(huì)員購買大促銷活動(dòng)商品后還能成為商城的促銷員，擁有唯一的個(gè)人微信二維碼和個(gè)人名片。促銷員可以在微信群、QQ群等網(wǎng)上平臺(tái)發(fā)送自己的微信二維碼鏈接和個(gè)人名片鏈接發(fā)展下級(jí)會(huì)員，如果被發(fā)展的下級(jí)會(huì)員購買了商城的商品，促銷員將獲得商城的雙倍返利，每天返利的金額是下級(jí)會(huì)員購買商品的總金額×0.0334。下級(jí)會(huì)員購買商品不限次數(shù)和金額，即促銷員每推銷一個(gè)購物滿158元的會(huì)員，每天的返利增加5.20元?！皩毼⑸坛恰庇惺謾C(jī)應(yīng)用軟件下載，促銷員下載手機(jī)應(yīng)用軟件后，可以隨時(shí)看到自己購買商品的訂單信息、總金額和購物返利等情況?！皩毼⑸坛恰睂?duì)于促銷員發(fā)展下級(jí)促銷員的層級(jí)和人員數(shù)量都沒有任何限制?！皶?huì)員”黃政華經(jīng)過進(jìn)一步了解并對(duì)案件線索認(rèn)真梳理和排查后，終于發(fā)現(xiàn)了寶微公司的住所藏匿于郴州市北湖區(qū)五嶺廣場天一華府2510室。

   

　　2016年4月14日下午，執(zhí)法人員來到天一華府2510室，發(fā)現(xiàn)這里只有一名工作人員和幾張空空的辦公桌，其余設(shè)施全部被搬走。執(zhí)法人員詢問公司去向，該工作人員支支吾吾表示不清楚。黃政華掃視了一下房屋，敏銳地發(fā)現(xiàn)一根電話線穿墻到了隔壁的2512室。黃政華貼墻聽到2512室有響動(dòng)，但敲門后里面的人就是不開門，反而變得鴉雀無聲。執(zhí)法人員斷定其中一定有鬼。經(jīng)過一番政策攻心，2512室的門總算是打開了，原來這正是寶微公司的另一間辦公室，里面有10余人，電腦等辦公設(shè)施一應(yīng)俱全。接到報(bào)告的蘇仙區(qū)工商分局局長、打傳辦負(fù)責(zé)人劉成桂立即帶領(lǐng)執(zhí)法人員增援，依法暫扣了寶微公司從事經(jīng)營活動(dòng)的電腦主機(jī)和客服人員筆記等相關(guān)資料，及時(shí)制止了傳銷活動(dòng)繼續(xù)蔓延。

　　調(diào)查取證

　　經(jīng)查明，寶微公司于2014年9月11日成立，法定代表人系陳某，注冊(cè)資本10萬元。陳某通過提交營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料，在深圳騰訊公司的微信服務(wù)平臺(tái)上開設(shè)了“寶微商城”?！皩毼⑸坛恰碑?dāng)時(shí)主要以銀飾系列制品、永興冰糖橙等商品的網(wǎng)上銷售為主。為增加“寶微商城”的銷售商品的品種，提高商城知名度，2016年1月15日，當(dāng)事人變更注冊(cè)資本由10萬元增加到3000萬元，并變更了經(jīng)營范圍，增加了利用互聯(lián)網(wǎng)銷售各種商品。同年2月29日，陳某把公司全部股份轉(zhuǎn)讓給了何某，寶微公司法定代表人變更為何某，陳某為公司技術(shù)總監(jiān)兼工商聯(lián)絡(luò)員。何某為擴(kuò)大業(yè)務(wù)，在“寶微商城”推出了購物返利傭金制度。

　　執(zhí)法人員進(jìn)一步調(diào)查，發(fā)現(xiàn)“寶微商城”后臺(tái)管理系統(tǒng)是杭州某科技有限公司開發(fā)的“微分銷”系統(tǒng)。執(zhí)法人員立即趕往杭州進(jìn)行調(diào)查取證，通過詢問相關(guān)當(dāng)事人，提取“微分銷”系統(tǒng)內(nèi)保留的原始數(shù)據(jù)后，發(fā)現(xiàn)“寶微商城”自2016年1月15日至4月14日商城暫停運(yùn)營期間的商品總訂單數(shù)達(dá)261142筆，已經(jīng)完成訂單256316筆，總消費(fèi)金額達(dá)188534082.72元，已經(jīng)支出傭金6221788.6元，商城共擁有會(huì)員1112678名，擁有促銷員197361名?！皩毼⑸坛恰钡摹拔⒎咒N”系統(tǒng)數(shù)據(jù)保留了當(dāng)事人銷售商品的上架時(shí)間、品種、單價(jià)、銷售數(shù)量等情況?！皩毼⑸坛恰钡纳唐蜂N售訂單管理、消費(fèi)金額統(tǒng)計(jì)、傭金返利計(jì)算和發(fā)放、促銷員管理、會(huì)員登記、快遞物流等項(xiàng)目都是通過后臺(tái)“微分銷”系統(tǒng)來完成的，會(huì)員、促銷員購買商品付款都是通過“寶微商城”的支付寶和微信支付來完成的。

　　杭州方面的相關(guān)資料證實(shí)了，何某、陳東某等人通過在“寶微商城”平臺(tái)上購物取得發(fā)展下線的資格，從而大量發(fā)展下級(jí)會(huì)員和促銷員，促銷員不斷地發(fā)展下級(jí)促銷員，形成有上下級(jí)關(guān)系的多層級(jí)的促銷員團(tuán)隊(duì)，獲取傭金返利的事實(shí)。

　　為查清當(dāng)事人在深圳騰訊公司微信平臺(tái)上開設(shè)的“寶微商城”的備案登記情況和微信支付交易情況，2016年6月14日，執(zhí)法人員又馬不停蹄前去深圳騰訊公司調(diào)查。由于深圳騰訊公司技術(shù)方面的原因，執(zhí)法人員只調(diào)查到當(dāng)事人是用公司營業(yè)執(zhí)照在深圳騰訊公司備案后開設(shè)的“寶微商城”，當(dāng)事人的微信支付賬號(hào)已經(jīng)注銷，資金交易流水無法查詢等情況。執(zhí)法人員又對(duì)當(dāng)事人的交通銀行賬號(hào)、工商銀行賬號(hào)進(jìn)行了認(rèn)真查詢，發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)入這兩個(gè)銀行賬號(hào)的資金達(dá)109907681元。結(jié)合當(dāng)事人后臺(tái)“微分銷”系統(tǒng)內(nèi)保留的數(shù)據(jù)、當(dāng)事人的銀行賬戶交易情況，執(zhí)法人員對(duì)公司法定代表人何某進(jìn)行詢問，何某最終承認(rèn)“寶微商城”平臺(tái)上實(shí)際商品銷售總金額達(dá)109907681元，對(duì)促銷員的傭金返利金額達(dá)5500萬元，繳稅3565691.79元。

　　定性處罰

　　在了解確鑿證據(jù)后，蘇仙區(qū)分局依法啟動(dòng)了系列辦案程序，但何某起初堅(jiān)稱自己不是傳銷，繼而提出對(duì)公司減輕或從輕處罰的請(qǐng)求。

  蘇仙區(qū)分局認(rèn)為，寶微公司開設(shè)網(wǎng)上“寶微商城”，不是以提供給消費(fèi)者物美價(jià)廉的商品、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)來獲取合法利潤和良好口碑，而是采取以會(huì)員購物后商城根據(jù)其購物情況給予每日返利并成為商城促銷員、促銷員發(fā)展下線購買商品后商城根據(jù)其下線購物情況給予每日雙倍返利的營銷模式為誘餌，誘導(dǎo)大量網(wǎng)民購買其大促銷活動(dòng)商品后成為商城促銷員并獲得發(fā)展下線的資格，促銷員為得到商城更多返利又發(fā)展其下線會(huì)員購買商品，通過層層促銷員的不斷地發(fā)展下線，逐漸形成了有上下層級(jí)關(guān)系、有上下層級(jí)傭金計(jì)酬關(guān)系、多層級(jí)促銷員的金字塔式傳銷網(wǎng)絡(luò)，牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定。當(dāng)事人的行為屬于《禁止傳銷條例》第七條第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)所指的傳銷行為。

　　據(jù)此，蘇仙區(qū)分局依法作出沒收寶微公司辦公電腦12臺(tái)及所有庫存商品、罰款150萬元的處罰決定。至此，歷經(jīng)數(shù)月調(diào)查查辦的“寶微商城”網(wǎng)絡(luò)傳銷案塵埃落定。