美警方調(diào)查傳銷詐騙 床墊搜出2000萬現(xiàn)金

  【環(huán)球網(wǎng)報(bào)道 記者 查?！繐?jù)英國(guó)廣播公司(BBC)1月24日?qǐng)?bào)道，美國(guó)司法當(dāng)局在調(diào)查一項(xiàng)傳銷詐騙案時(shí)，從馬薩諸塞州的一所公寓的一個(gè)床墊里搜出2000萬美元的現(xiàn)金。

　　報(bào)道稱，這筆現(xiàn)金據(jù)信同一項(xiàng)涉及10億美元的傳銷案有關(guān)，聲稱經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)電話業(yè)務(wù)的公司TelexFree操縱了這項(xiàng)傳銷詐騙活動(dòng)。

　　聯(lián)邦檢察官表示，這家已被取締的公司詐騙了大約100萬人，涉案金額10億美元。

　　警察在跟蹤28歲的巴西籍嫌疑人羅沙(Cleber Rene Rizerio Rocha)時(shí)發(fā)現(xiàn)了這筆現(xiàn)金，目前羅沙已遭到指控。

　　美國(guó)馬薩諸塞州檢察官辦公室稱，這筆現(xiàn)金就是在羅沙的公寓里發(fā)現(xiàn)的。羅沙遭到逮捕，并被指控洗錢。

　　據(jù)報(bào)道，法院作出裁決，認(rèn)定羅沙存在危險(xiǎn)，拒絕保釋。

　　檢察官說，羅沙只是整個(gè)詐騙犯行動(dòng)的一部分，他通過香港洗錢，把大筆資金轉(zhuǎn)移到巴西。TelexFree誘騙投資者向公司的計(jì)劃投資，然后用新投資者提供的資金支付老投資者，而這些投資者往往是家人或朋友關(guān)系。