宣威市人民法院審結(jié)“百萬(wàn)聯(lián)合”網(wǎng)絡(luò)傳銷案 傳銷把他們傳進(jìn)監(jiān)獄

   近日，宣威市人民法院審結(jié)一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。依法判決被告人唐某某有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣20萬(wàn)元；被告人陳某權(quán)有期徒刑五年，并處罰金人民幣15萬(wàn)元；對(duì)被告人耿某某、陳某躍、孔某某判處緩刑，并處罰金。宣判后，五被告人均表示不上訴。

   被告人唐某某系湖南人，有犯罪前科，后長(zhǎng)期居住于廣西省北海市。2015年6月，其微信朋友郝某介紹其加入“香港百萬(wàn)聯(lián)合電子商務(wù)有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“百萬(wàn)聯(lián)合”）成為會(huì)員，又通過(guò)郝某認(rèn)識(shí)該公司上海辦事處的經(jīng)理羅某。

   “百萬(wàn)聯(lián)合”是以先繳納費(fèi)用后參與分紅的方式吸收會(huì)員，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取資金的傳銷組織。

   唐某某發(fā)展陳某權(quán)加入“百萬(wàn)聯(lián)合”，二人曾到上海辦事處羅某處考察，后被告人陳某權(quán)發(fā)展介紹被告人耿某某，耿某某發(fā)展介紹被告人陳某躍，陳某躍發(fā)展介紹被告人孔某某等人加入“百萬(wàn)聯(lián)合”傳銷組織成為會(huì)員。

   2015年8月下旬，在被告人唐某某、陳某權(quán)的幫助下，被告人耿某某、陳某躍、孔某某在云南省宣威市建立“百萬(wàn)聯(lián)合”工作室并通過(guò)授課等方式積極發(fā)展下線人員，五被告人直接或間接發(fā)展的人員人數(shù)分別達(dá)到297、296、295、235、229人，層級(jí)都超過(guò)三層。

   宣威的工作室由耿某某統(tǒng)一負(fù)責(zé)，陳某躍、孔某某負(fù)責(zé)管理工作室，三被告人發(fā)展會(huì)員收起來(lái)的會(huì)費(fèi)大部分由耿某某匯入唐某某、陳某權(quán)處，小部分會(huì)費(fèi)作為紅利兌現(xiàn)給下線會(huì)員。后因沒(méi)有新會(huì)員加入導(dǎo)致資金鏈斷裂，工作室無(wú)錢兌付給會(huì)員，于是會(huì)員要求被告人退出會(huì)費(fèi)。

   同年10月23日，被告人陳某躍、孔某某被其下線會(huì)員看守在宣威市豪林酒店要錢時(shí)，陳某躍向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，宣威市公安局西寧派出所民警將二被告人帶到派出所調(diào)查，二被告人如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

   由于東窗事發(fā)，2016年4月7日，被告人耿某某到宣威市公安局經(jīng)偵大隊(duì)投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。案發(fā)前后，耿某某退還了部分會(huì)員的會(huì)費(fèi)，并寫下欠條給部分會(huì)員承諾還款，部分會(huì)員表示諒解耿某某。

   宣威市人民法院經(jīng)審理后認(rèn)為，五被告人以發(fā)展資本運(yùn)作為名，要求參加者以交納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，五被告人發(fā)展的層級(jí)超過(guò)三層，人數(shù)超過(guò)120人，屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

   被告人陳某躍、孔某某主動(dòng)報(bào)案并等候處理，耿某某自動(dòng)投案，三被告人歸案后如實(shí)供述罪行，屬于自首，依法可減輕處罰。

   被告人耿某某主動(dòng)退還會(huì)費(fèi)及承諾還款，可酌情從輕處罰。

   被告人唐某某有犯罪前科，酌情從重處罰。被告人唐某某、陳某權(quán)積極幫助耿某某、陳某躍、孔某某等人在宣威市建立工作室發(fā)展下線人員達(dá)1000余人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，五被告人在該傳銷組織中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，根據(jù)刑法的規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究傳銷組織中的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的刑事責(zé)任，并按照其所處層級(jí)進(jìn)行量刑，在不同層級(jí)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者之間，不屬于共同犯罪，不宜劃分主從，據(jù)此，宣威是人民法院依法作出前述判決。

   法官提醒：天上本來(lái)不會(huì)掉餡餅，錢如果不進(jìn)入生產(chǎn)領(lǐng)域也不會(huì)升值，這是一個(gè)基本常識(shí)。但在現(xiàn)實(shí)生活中，街頭騙術(shù)五花八門，高利融資利欲熏心。本案中的“百萬(wàn)聯(lián)合共贏國(guó)際”之騙局就是當(dāng)下典型的一例。據(jù)本案被告交代，總部設(shè)在香港、上海有分公司。

   運(yùn)作模式以1300元作門檻費(fèi)，其中650元為入股費(fèi)，最高可入10股。每股每天可得到26元紅利，每周分紅五天，四十四天結(jié)束，可得紅利1144元?；诎l(fā)財(cái)心切，有的人自己買十股還嫌少，借用多人身份證交了若干股。再加之推薦一人有100元的推薦獎(jiǎng)，10元的見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)，百分之十的領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)，第一代獎(jiǎng)百分之十、第二代獎(jiǎng)百分之九、依次類推獎(jiǎng)到百分之一，發(fā)展到下面十層出局。股份越多、所分紅利越多，往下發(fā)展越快、自己層次越高，所得獎(jiǎng)勵(lì)越多?；诟呃T惑，有的人將親戚朋友“一網(wǎng)打盡”、宣威受害千人。

   待到鏈條斷裂，頂層攜款潛逃，下線親戚朋友不饒。要么賠償損失，要么投案自首。本案中的耿某某就是典型的例子，發(fā)展下線將近300人，他既是頂層的受害者，又是下線的傷害者。案發(fā)既要賠償下線損失，“牢獄之災(zāi)”還是難免。

   君子愛(ài)財(cái)，取之有道。本案中的五被告雖然層級(jí)超過(guò)三層，但他們和頂層比較起來(lái)仍然屬于尋機(jī)捕食的“餓狼”，正因?yàn)樗麄優(yōu)榱恕鞍偃f(wàn)聯(lián)合共贏國(guó)際”拋出的那塊“餡餅”，他們也才掉進(jìn)“百萬(wàn)聯(lián)合共贏國(guó)際”精心設(shè)計(jì)的“陷阱”。 偷雞不著蝕把米，但愿人們吸取這個(gè)深刻的教訓(xùn)。