賀州“DGC”傳銷公司7名組織者被批捕 涉案達(dá)4.8億

       11月18日,廣西壯族自治區(qū)賀州市八步區(qū)檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對周某林等7人依法批準(zhǔn)逮捕。據(jù)悉,該團伙整個體系有14萬余人,涉案金額高達(dá)4.8億元。

　　經(jīng)審查查明:犯罪嫌疑人周某林等7人在賀州市以DGC公司通過投資虛擬幣獲利為名,通過拉人頭發(fā)展下線,形成上下網(wǎng)絡(luò)“金字塔”層級關(guān)系,要求參加者繳納100美元到500美元不等的注冊資金,才有加入DGC公司的資格并成為會員。同時規(guī)定,每名會員名下只能有2名下線,其他直接發(fā)展的下線要并于其層級之下,每人下線有增加才能獲得獎勵,同時依據(jù)發(fā)展下線數(shù)量及投資的DGC幣數(shù)額獲得“直推獎”、“對碰獎”、“領(lǐng)導(dǎo)獎”的獎勵。

　　據(jù)辦案檢察官介紹,該傳銷組織首先以拉人頭方式發(fā)展下線,下線再逐級發(fā)展形成“金字塔”網(wǎng)絡(luò)層級結(jié)構(gòu)。傳銷人員以“穩(wěn)賺不賠”、“高利潤收益”等引誘他人加入DGC公司,并通過“靜態(tài)投資”和“動態(tài)投資”獲利。本案7名犯罪嫌疑人直接或間接發(fā)展的下線都在三級以上,最低多達(dá)1194人。

　　該案正在進一步辦理中。