南京查處愛能集團(tuán)傳銷詐騙案 涉案金額數(shù)億元上萬人受騙

人民網(wǎng)6月22日電（華祥名、王新年）6月22日，南京警方發(fā)布消息稱：依法查處了一起有組織的傳銷活動(dòng)和詐騙案件。

這是繼“錢寶案”之后，南京又一起類似金融詐騙事件。據(jù)警方調(diào)查，以許國鎖等人為首的犯罪團(tuán)伙，購進(jìn)價(jià)值一千余萬元的普通黃酒與黑莓原液勾兌酒，包裝為黑莓酒，虛假宣傳成有抗癌攻效神酒，在全國發(fā)展旗艦店、中心店、社區(qū)店和下級會(huì)員，各層級以拉人頭獲取非法利益，騙取層級會(huì)員資金，涉案金額達(dá)數(shù)億元。

涉嫌非法交易平臺(tái)

連日來，陸陸續(xù)續(xù)來自全國各地的數(shù)千名代表，前往南京市溧水區(qū)白馬鎮(zhèn)康居路的江蘇愛能集團(tuán)（以下簡稱愛能集團(tuán)）維權(quán)，發(fā)現(xiàn)這里大門緊閉。一些涉嫌被騙的受害者，有家不能回，從年前到現(xiàn)在，一直在這里維權(quán)。

多個(gè)受害者稱，從2017年1月18日開始，愛能集團(tuán)先后注冊了十多家公司，并開始在網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)上以交易黑莓等相關(guān)商品為愰子，在全國各地進(jìn)行大型招商，誤導(dǎo)數(shù)萬人開戶并入金交易。短短一年時(shí)間，交易平臺(tái)從各地吸入資金數(shù)億元。在2018年1月3日卻突然無故停止交易后，造成大批受害者血本無歸，連帳面僅存的資金至今都無法收回。

事情還得從一年多前說起——

2016年12月30日，江蘇煜耀生物科技有限公司（江蘇愛能集團(tuán)旗下子公司）在南京溧水區(qū)萬馳國際酒店舉行“風(fēng)雨30年，情系黑莓緣”活動(dòng)，活動(dòng)邀請了從全國各地拉來的經(jīng)銷商。會(huì)上宣稱招募全國各地加盟商，購買所謂第一期原始股。

為了發(fā)動(dòng)更多人投錢，愛能集團(tuán)在全國各省市召集專業(yè)的銷售團(tuán)隊(duì)和“能量導(dǎo)師”，為合伙人進(jìn)行話術(shù)培訓(xùn)，聲稱這是一種“將財(cái)富變成功德”的行為，可以在“偉大事業(yè)”中成就自己，成全他人，從而打通整個(gè)社會(huì)的財(cái)富流轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)全民分紅，并用喊口號(hào)的方式控制氣氛，激發(fā)人們的“財(cái)富夢想”。

報(bào)料者稱，愛能集團(tuán)宣傳時(shí)是打著傳統(tǒng)文化與國家政策的旗號(hào)，宣稱在“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的時(shí)代背景下，致力于打造“產(chǎn)品+渠道+互聯(lián)平臺(tái)+金融”的價(jià)值體系。同時(shí)，愛能集團(tuán)還鼓動(dòng)受害人參與進(jìn)來，每介紹加入一個(gè)投入者將有按百分比的分紅，而且每周都安排分享會(huì)，主要目的是發(fā)展會(huì)員，為會(huì)員們編織財(cái)富夢，勸說各個(gè)會(huì)員發(fā)展新會(huì)員。

除此之外，愛能集團(tuán)還在全國不斷利用各個(gè)媒體全方位報(bào)道，并在上海、合肥、長沙、天津、沈陽等各近20個(gè)地方召開了招商大會(huì)并設(shè)立辦事處。不到一年時(shí)間，愛能集團(tuán)發(fā)展到了后來全國數(shù)萬會(huì)員。

2017年1月18日開始，愛能集團(tuán)下屬江蘇煜耀生物有限公司發(fā)行第一期原始商單，標(biāo)的物為“百歲堂黑莓酒”，交易方式采取APP網(wǎng)上買進(jìn)賣出。

據(jù)報(bào)料人稱，所有會(huì)員都在公司指示的嫌疑非法的APP錢生乾上交易，該平臺(tái)的所有后臺(tái)交易數(shù)據(jù)和交易顯示的平臺(tái)曲線，都由愛能集團(tuán)旗下的工作人員操作，公司人員想讓他漲停，只用鼠標(biāo)動(dòng)動(dòng)就可以了。

截至記者發(fā)稿時(shí)，在手機(jī)端還能下這款名叫“錢生乾”的APP，上面確實(shí)有類似股票交易的數(shù)據(jù)與曲線，只是數(shù)據(jù)好久已沒有更新。此前，涉嫌受騙的會(huì)員就是在這款A(yù)PP賣進(jìn)賣出，買跌買漲。而這款A(yù)PP上的交易的虛假數(shù)據(jù)，全部由愛能集團(tuán)工作人員在后臺(tái)操作。

2017年4月22日，在江蘇煜耀生物科技有限公司廠房內(nèi)再次召開了全國招商會(huì)，并邀請了全國1500多名加盟商參會(huì)。據(jù)受害者稱，會(huì)上，南京市溧水區(qū)白馬鎮(zhèn)政府與江蘇煜耀公司簽訂了合作協(xié)議。

與會(huì)代理商們看到上述簽約儀式，都以為是當(dāng)?shù)卣畢⑴c扶持的項(xiàng)目，回去后紛紛動(dòng)員親戚朋友，以及社會(huì)人員，向網(wǎng)上交易平臺(tái)投錢，錢全部打入愛能集團(tuán)指定的賬號(hào)上。

記者調(diào)查了解到，愛能集團(tuán)先后成立了十多家公司。交易物品包括黑莓酒、瓷器、紫砂壺等，通過一個(gè)類似股票交易的APP完成操作，交易數(shù)據(jù)都是虛擬的，況且可以人工操作，無任何報(bào)批，也無任部門監(jiān)管。交易數(shù)據(jù)與曲線，只要工作人員動(dòng)動(dòng)鼠標(biāo)就可以了。

短短一年時(shí)間，交易平臺(tái)從全國吸入資金數(shù)億元。以合肥地區(qū)為例：合肥地區(qū)擁有市級代理1個(gè)，下轄區(qū)級代理10個(gè)、辦事處120個(gè)、辦事處下面各類投資會(huì)員數(shù)千人。區(qū)級代理繳納代理費(fèi)30萬元，辦事處繳納代理費(fèi)10萬元。兩項(xiàng)代理費(fèi)直接匯入愛能集團(tuán)指定的賬戶。 普通會(huì)員根據(jù)擁有資產(chǎn)包的數(shù)量資格在交易平臺(tái)購買資產(chǎn)包金額7萬至1000萬不等，投資人在APP交易平臺(tái)上所謂買賣交割，還要扣除利潤部分30%作為消費(fèi)金。

2018年01月3日，APP上突然停止交易。多名會(huì)員方知被騙，紛紛前往愛能集團(tuán)的公司所在地——南京市溧水區(qū)白馬鎮(zhèn)，開始了漫長的維權(quán)。

據(jù)報(bào)料人稱，2017年10月，愛能公司網(wǎng)上APP發(fā)行的“百歲堂黑莓酒”已漲到1400元左右，“國傲紫砂壺”漲到5500元左右，“一帶一路紫砂陶壺”、“錦翠平安吊墜”“錦翠富貴吊墜”漲到5300元左右，正當(dāng)投資欣喜之際，公司宣稱國慶放假，停盤10天，并關(guān)閉了交易平臺(tái)。至此，“愛能贏行”APP會(huì)員超過2萬人，“錢生乾”APP會(huì)員超過4萬人（公司還有另外平臺(tái)），盤面資金數(shù)據(jù)顯示達(dá)數(shù)億元。

江蘇愛能集團(tuán)負(fù)責(zé)人許國鎖

公司涉嫌重大詐騙

連日來，陸陸續(xù)續(xù)有全國各地的投資者數(shù)千人，前往愛能集團(tuán)公司索要退回資金，均沒有得到公司高層的面對面答復(fù)。

今年3月22日上午10時(shí)多，記者接到投訴后，前往愛能集團(tuán)公司大門口暗訪，發(fā)現(xiàn)這里大門緊閉，現(xiàn)場齊集了近百名受害者。公司除了幾十名保安強(qiáng)行據(jù)守大門外，沒有任何人出來調(diào)解。

當(dāng)天下午2時(shí)許，記者前來白馬鎮(zhèn)進(jìn)一步了解情況。白馬鎮(zhèn)分管政法和治安的鎮(zhèn)黨委委員夏清明接受采訪時(shí)表示：“在春節(jié)前，我們就接到來自全國各地上訪者前來白馬鎮(zhèn)投訴，區(qū)政府十分重視，要求我們妥善處理好群眾接訪工作，鎮(zhèn)里也多次開會(huì)研究，為此我代表政府，年前就已向愛能集團(tuán)提出三個(gè)建議：第一，愛能集團(tuán)務(wù)必提供一個(gè)固定場所，以便上訪者休息；第二，愛能集團(tuán)要成立專門部門對外做好解釋和安撫工作；第三，愛能集團(tuán)務(wù)必給投訴者適當(dāng)?shù)馁r償?！?/p>

投訴者稱，公司除了大門緊閉外，沒有任何人出來接待。對此，夏清明表示很無奈：“前來上訪的有一些是體弱多病的人，要是哪一天倒下了，那該怎么辦呢？”

在招商大會(huì)上，愛能集團(tuán)還提供了6100萬的納稅憑證，宣稱是當(dāng)?shù)氐募{稅大戶，對此白馬鎮(zhèn)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局局長張成林回應(yīng)道，白馬鎮(zhèn)政府目前沒有收到愛能集團(tuán)的任何稅收，原因是愛能集團(tuán)每個(gè)月生產(chǎn)的產(chǎn)品很少，而且是由一家只有20多人的小廠生產(chǎn)。每月生產(chǎn)的黑莓相關(guān)產(chǎn)品大約1000箱左右。（據(jù)報(bào)料人稱，1000箱折合市場價(jià)為70萬左右。）

在張成林的帶領(lǐng)下，記者找到了位于白馬鎮(zhèn)的愛能集團(tuán)對外宣稱的黑莓相關(guān)產(chǎn)品的代工廠，是一個(gè)不到五百平米的左右的小廠房，工廠當(dāng)時(shí)沒有開工生產(chǎn)，也沒有見到任何工人。

據(jù)門口保安介紹，此代工廠已幾個(gè)月沒有生產(chǎn)了，去年也只是斷斷續(xù)續(xù)生產(chǎn)一些。顯然，這與當(dāng)時(shí)招商大會(huì)上宣稱的消耗黑莓30000噸的萬分之一都不到。

至于鎮(zhèn)上給愛能集團(tuán)的那片13000畝土地，目前也長滿雜草。記者問鎮(zhèn)政府目前是否收到了這塊地的租金時(shí)，張成林回應(yīng)說，鎮(zhèn)政府收到的土地租金最多也只有100多萬元。

截至發(fā)稿時(shí)，記者試圖多次采訪愛能集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人，但對方均未接受記者采訪。

6月22日，南京警方正式發(fā)布消息稱，已對愛能集團(tuán)董事長許國鎖等人采取了強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。