“黑莓酒”傳銷(xiāo)騙局吸引會(huì)員3萬(wàn)多人，涉案8億元

月23 日，南京警方通報(bào)稱(chēng)，近日，南京溧水警方查處了一起傳銷(xiāo)詐騙案件，江蘇煜耀生物科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)煜耀公司）實(shí)際控制人許國(guó)鎖等12 名涉案嫌疑人被依法采取刑事強(qiáng)制措施。至此，這個(gè)涉案金額高達(dá)8 億元，集傳銷(xiāo)、詐騙于一體的犯罪團(tuán)伙被端掉。

警方供圖

宣稱(chēng)產(chǎn)品有" 抗癌神效" 130 萬(wàn)資本金變成3 個(gè)億

現(xiàn)代快報(bào)記者了解到，煜耀公司自2015 年11 月成立以來(lái)，在南京市溧水區(qū)租賃了300 余畝土地用于種植黑莓，委托第三方公司加工成黑莓原液和黑莓酒，并開(kāi)展虛假?gòu)V告宣傳，聲稱(chēng)該公司生產(chǎn)的黑莓原液和黑莓酒有防癌、抗癌的功效。李某與許國(guó)鎖是生意伙伴，李某稱(chēng)，許國(guó)鎖告訴他，黑莓原液能修復(fù)人體免疫細(xì)胞，對(duì)身體有好處，還送了幾箱黑莓原液給他。

事實(shí)上，黑莓就是一種普通水果，黑莓原液只不過(guò)是黑莓果汁的提純物，而黑莓酒則是用普通黃酒加黑莓原液勾兌包裝而成，煜耀公司宣稱(chēng)的防癌、抗癌的功效沒(méi)有科學(xué)依據(jù)。煜耀公司注冊(cè)資本金5000 萬(wàn)元，實(shí)際出資130 萬(wàn)元，公司成立后，便租用300 余畝農(nóng)地，并對(duì)外大肆招攬加盟商。

加盟商張某稱(chēng)，她是煜耀公司旗艦店級(jí)加盟商，為了成為旗艦店，她認(rèn)購(gòu)了98 萬(wàn)元的黑莓產(chǎn)品，還繳納了5 萬(wàn)元的加盟費(fèi)。她的旗艦店負(fù)責(zé)一定區(qū)域內(nèi)的宣傳、培訓(xùn)、管理、協(xié)調(diào)以及下線發(fā)展。比旗艦店級(jí)別低的還有中心店和社區(qū)店。要成為中心店則需認(rèn)購(gòu)20 萬(wàn)元的黑莓產(chǎn)品，繳納加盟費(fèi)2 萬(wàn)元。社區(qū)店需認(rèn)購(gòu)黑莓產(chǎn)品3 萬(wàn)元，繳納加盟費(fèi)1 萬(wàn)元。

中心店、社區(qū)店主要負(fù)責(zé)推廣宣傳、發(fā)展下線和會(huì)員。煜耀公司黑莓產(chǎn)品的價(jià)格讓人匪夷所思，成本145 元一箱的黑莓酒，加盟商的認(rèn)購(gòu)價(jià)格竟然6000 元一箱；而成本430 元一箱的黑莓原液，加盟商認(rèn)購(gòu)價(jià)格達(dá)到3000 元一箱。煜耀公司為調(diào)動(dòng)加盟商的積極性，以半價(jià)的優(yōu)惠，供加盟商認(rèn)購(gòu)。短短一年多的時(shí)間，煜耀公司就發(fā)展加盟商4000 多家，并通過(guò)將價(jià)值僅3000 余萬(wàn)元的黑莓酒和黑莓原液銷(xiāo)售給加盟商，共收取認(rèn)購(gòu)金和加盟費(fèi)達(dá)到3 億元。

宣稱(chēng)投資" 原始商單" 一年便增值10 倍非法交易平臺(tái)吸引會(huì)員3 萬(wàn)多人

加盟商為什么愿意斥巨資購(gòu)買(mǎi)原本不值錢(qián)的黑莓產(chǎn)品？原來(lái)更大的誘惑在后面。煜耀公司對(duì)外聲稱(chēng)要將" 資產(chǎn)證券化"，推出" 原始商單" 作為黑莓酒等產(chǎn)品的證券化形式，在非法網(wǎng)上交易平臺(tái)上供加盟商進(jìn)行交易，流程類(lèi)似期貨交易，但交易價(jià)格卻被人為操控。

" 之所以投資煜耀公司，還用高價(jià)購(gòu)買(mǎi)煜耀公司的產(chǎn)品，主要是想獲取公司配發(fā)的‘原始商單’，公司承諾1 份是9 萬(wàn)元的‘原始商單’，在指定的平臺(tái)上線交易后，一年會(huì)有10 倍的增值空間，也就是9 萬(wàn)能變成90 萬(wàn)。" 一名投資者稱(chēng)。許國(guó)鎖等人以" 原始商單"10 倍的高額回報(bào)為誘餌，誘使加盟商高價(jià)認(rèn)購(gòu)黑莓酒等產(chǎn)品、繳納加盟費(fèi)。首先，他們規(guī)定，只有加盟商才能拿到購(gòu)買(mǎi)" 原始商單" 的資格，其次，按照加盟商的級(jí)別不同，商單份額也不一樣，社區(qū)店、中心店、旗艦店認(rèn)購(gòu)" 原始商單" 的份額分別為1 份、2 份和6 份，想要拿到更多的商單份額必須要投入更多的認(rèn)購(gòu)金和加盟費(fèi)。另外，如果會(huì)員要投資" 原始商單"，必須由加盟商推薦，之后在非法交易平臺(tái)上購(gòu)買(mǎi)。截至目前，該非法交易平臺(tái)吸引的會(huì)員達(dá)到3 萬(wàn)余人，涉及金額超過(guò)5 個(gè)億。

" 傳銷(xiāo)+ 詐騙、線上+ 線下" 高額回報(bào)誘人上當(dāng)

煜耀公司通過(guò)" 拉人頭、發(fā)展下線" 的加盟商模式進(jìn)行運(yùn)作。要成為新的加盟商，必須經(jīng)過(guò)" 老加盟商" 的推薦。這種推薦又分為直接推薦和間接推薦。據(jù)了解，煜耀公司規(guī)定：直接推薦一個(gè)加盟商，以新入加盟商進(jìn)貨款的10% 作為推薦提成；間接推薦一個(gè)加盟商，以新入加盟商進(jìn)貨款的2% 作為推薦提成。新入加盟商續(xù)存貨款的，按照直接推薦2%、間接推薦1% 進(jìn)行提成。旗艦店可以獲得管理區(qū)域內(nèi)所有認(rèn)購(gòu)金額1% 的提成。而對(duì)于" 原始商單" 網(wǎng)上交易的收益，則按照直接推薦的加盟商級(jí)別不同，旗艦店、中心店、社區(qū)店可以分別獲得14%、11%、5% 的提成。同時(shí)，旗艦店還獲得管理區(qū)域內(nèi)所有" 原始商單" 線上銷(xiāo)售總額的3% 的提成。

煜耀公司對(duì)外宣稱(chēng)擁有萬(wàn)畝黑莓種植園，而所謂萬(wàn)畝黑莓種植園實(shí)際只是租用農(nóng)田300 余畝，黑莓產(chǎn)品的銷(xiāo)量均是靠加盟商認(rèn)購(gòu)。該公司以認(rèn)購(gòu)黑莓產(chǎn)品和繳納加盟費(fèi)為門(mén)檻，以高額回報(bào)的" 原始商單" 為誘餌，按照層層提成的方式，吸引加盟商和會(huì)員不斷發(fā)展下線，發(fā)展下線的數(shù)量越多，獲得的提成、報(bào)酬越多。同時(shí)，煜耀公司承諾線上交易一年內(nèi)升值10 倍，但交易平臺(tái)沒(méi)有" 造血" 功能，實(shí)際上加盟商獲利的來(lái)源是新加入會(huì)員的投資。煜耀公司通過(guò)參與人繳納認(rèn)購(gòu)金、加盟費(fèi)和非法平臺(tái)交易等方式，騙取資金超8 億元。警方表示，許國(guó)鎖等人采取了線上、線下結(jié)合的手段，騙術(shù)中采取傳銷(xiāo)的做法，許以高額回報(bào)，這類(lèi)騙局是涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪新形態(tài)。實(shí)際上，許國(guó)鎖等人的行為是徹頭徹尾的傳銷(xiāo)詐騙。