消費(fèi)投資”傳銷從廣西南寧轉(zhuǎn)移到防城港 15名傳銷骨干被起訴

6月29日，防城港市港口區(qū)人民檢察院依法以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)呂某進(jìn)等15名傳銷“老總”提起公訴。

（公安等部門抓捕涉嫌傳銷人員 圖片來(lái)源：平安港口）

2017年8月25日，防城港市警方接到線報(bào)，有傳銷組織于當(dāng)晚在港口區(qū)國(guó)防大廈龍德大酒店舉辦“老總回饋宴”活動(dòng)。港口公安分局啟動(dòng)緊急集結(jié)令，不到半個(gè)小時(shí)，100多名著裝整齊的民警已經(jīng)全部集結(jié)在港城派出所。18時(shí)30分，現(xiàn)場(chǎng)指揮長(zhǎng)港口區(qū)副區(qū)長(zhǎng)、港口公安分局局長(zhǎng)韋更望一聲令下，100多名民警和20名工商執(zhí)法人員立即趕赴龍德大酒店。到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，民警根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)的指揮，對(duì)聚會(huì)點(diǎn)龍德大酒店一樓餐廳進(jìn)行包圍，對(duì)涉嫌傳銷人員采取了控制、分隔、檢查、取證、帶離等一系列工作措施，當(dāng)場(chǎng)抓獲93名涉嫌參加傳銷組織人員，其中“老總”級(jí)別15人，號(hào)稱“傳奇老總”的呂某進(jìn)也被當(dāng)場(chǎng)抓獲。

經(jīng)依法偵查，呂某進(jìn)、李某、吳某等15人是聲名遠(yuǎn)播的“消費(fèi)投資”傳銷“老總”，該傳銷組織也稱“資本運(yùn)作”或“1040工程”，他們都來(lái)自浙江省，起初也是經(jīng)他人介紹陸續(xù)加入到“消費(fèi)投資”傳銷組織。2017年6月起，迫于廣西南寧市打擊傳銷的壓力，該傳銷組織人員陸續(xù)從南寧市遷移至防城港市，并在港口區(qū)恒大御景灣、臺(tái)灣城小區(qū)租了多套房子繼續(xù)經(jīng)營(yíng)“消費(fèi)投資”傳銷活動(dòng)。

據(jù)辦案民警介紹，呂某、李某、吳某等人在邀約新人的時(shí)候，都是以旅游、介紹工作、合作生意、談戀愛為名，將親戚朋友先騙過來(lái)，在當(dāng)?shù)貫樾氯税才牌咛斓男谐獭Ｔ谙蛐氯私榻B該項(xiàng)目時(shí)，都謊稱該“消費(fèi)投資”是廣西北部灣地區(qū)建設(shè)發(fā)展需要資金，是國(guó)家特許的合法合規(guī)項(xiàng)目，誘騙新人只要交納69800元，次月會(huì)返還19000元，出局時(shí)最高可獲1040萬(wàn)元收益等等來(lái)大量發(fā)展下線。截至案發(fā)，該“消費(fèi)投資”發(fā)展的傳銷成員已超過1000人。

為使新人信服，呂某進(jìn)、李某、吳某等“老總”特意選取在龍德大酒店舉辦“老總回饋宴”，因?yàn)橛小皣?guó)防”兩字，他們更容易向新人宣講“消費(fèi)投資”的合法性。利用宴會(huì)的熱鬧氣氛，“老總”們現(xiàn)場(chǎng)講述自己變成“老總”的歷程?！袄峡偂眰冎v的都是套路，都是自己在沒加入“消費(fèi)投資”之前是怎樣的落魄，加入后憑借自己的努力和堅(jiān)持，最終走上“老總”平臺(tái)，并當(dāng)場(chǎng)拿出數(shù)捆人民幣、豪車鑰匙、房產(chǎn)證等擺在桌上，作為參“消費(fèi)投資”成功的證據(jù)，以此來(lái)為新人“洗腦”。

（公安等部門抓捕涉嫌傳銷人員 圖片來(lái)源：平安港口）

在該“消費(fèi)投資”內(nèi)部，有一條高壓線，就是所有組織成員絕對(duì)不得在當(dāng)?shù)匕l(fā)展下線，因?yàn)楹ε庐?dāng)?shù)厝私患{申購(gòu)費(fèi)進(jìn)入組織后識(shí)破是傳銷騙局，帶人鬧事或者報(bào)警，對(duì)他們不利。呂某進(jìn)、李某、吳某等15人明知“消費(fèi)投資”是違法的傳銷活動(dòng)，但為了巨額非法提成分紅，繼續(xù)激勵(lì)下線發(fā)展新人，鋌而走險(xiǎn)。有些人是因?yàn)槔瞬簧儆H戚朋友進(jìn)“坑”，不敢全身而退；有些人則是在心中已經(jīng)設(shè)定一個(gè)數(shù)目，提成分紅達(dá)到心中的數(shù)目時(shí)，馬上不管整個(gè)體系及其下線成員死活，跑為“上策”。

民警偵辦此案后發(fā)現(xiàn)，該“消費(fèi)投資”傳銷組織成員中，有些成員貪婪過頭，除了自己申購(gòu)的那份，還借親戚朋友的錢甚至刷取信用卡的錢，來(lái)為自己申購(gòu)多份的虛擬份額。有些成員因深信該傳銷項(xiàng)目，連其配偶下了最后通牒，再不脫離該傳銷項(xiàng)目就離婚，依然執(zhí)迷不悟，繼續(xù)追隨該傳銷項(xiàng)目。有些女性成員加入該傳銷組織后，瞞著其配偶，與同體系成員發(fā)展成情人關(guān)系，最后弄得妻離子散。更離譜的是，有一對(duì)夫妻都交納了申購(gòu)費(fèi)，進(jìn)入該傳銷組織后，為了“業(yè)績(jī)”增長(zhǎng)，丈夫竟然同意妻子以“聊朋友”的方式邀約新人過來(lái)，并允許其妻子帶新人到處游玩。

（公安等部門抓捕涉嫌傳銷人員 圖片來(lái)源：平安港口）

該“消費(fèi)投資”組織的所有成員按照一定順序組成體系，實(shí)行“五級(jí)三晉制”，并以直接或者間接發(fā)展人員的數(shù)量及其交納的申購(gòu)款作為計(jì)酬或返利依據(jù)，獲得相應(yīng)的提成獎(jiǎng)金。呂某等15名“老總”加入“消費(fèi)投資”組織后，多次組織線下成員學(xué)習(xí)上課，傳承“消費(fèi)投資”行業(yè)內(nèi)容，給新人洗腦培訓(xùn)，灌輸“消費(fèi)投資”知識(shí)，收取新人交納的申購(gòu)款，傳達(dá)“消費(fèi)投資”行業(yè)的各項(xiàng)通知、決議，組織參加老總回饋宴等，為“消費(fèi)投資”組織的發(fā)展壯大起到組織、領(lǐng)導(dǎo)的重要作用。

2017年8月5日、15日、25日該“消費(fèi)投資”傳銷組織在防城港市港口區(qū)某酒店舉辦“老總回饋宴”，呂某進(jìn)等15名“老總”在宴會(huì)上被防城港市公安機(jī)關(guān)當(dāng)場(chǎng)抓獲。

起訴書指控，呂某等15名被告人以“消費(fèi)投資”為名發(fā)展成員，要求參與者交納申購(gòu)款獲得加入資格，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參與，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

法律鏈接

《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一 【組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪】組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。